قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبات على خلاط العملة المشفرة الشهير Tornado Cash ووضع قائمة سوداء بعناوين Ethereum المرتبطة.
وفقًا للإعلان ، تم اتخاذ القرار لمنع المزيد من التعتيم على "عائدات الأنشطة السيبرانية غير المشروعة والجرائم الأخرى" وكذلك الحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة.
"واليوم ، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على شركة Tornado Cash ، وهي أداة خلط العملات الافتراضية التي تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة ، " قال بريان إي نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية.
وزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك أن تورنادو كاش لفشلها المتكرر في فرض ضوابط مناسبة مصممة لمنعها من تسهيل الجرائم المالية ، على الرغم من تقديم تأكيدات عامة. بعد العقوبات ، جمد سيركل USDC في الحسابات المرتبطة بهذه العناوين ، مع تعليق GitHub المساهمات في Tornado.
يساعد Tornado Cash ، وهو بروتوكول مبني على Ethereum ، المستخدمين في الحفاظ على الخصوصية الشاملة من خلال تسهيل المعاملات المجهولة بشكل عشوائي على blockchain. تتلقى المنصة أصولًا مشفرة من معاملات مختلفة ، ثم تختلط قبل مساعدة المستخدمين على صرف النقود دون الكشف عن هويتهم. منذ إطلاقه في عام 2019 ، تم فحص البروتوكول بشكل متزايد من قبل السلطات الأمريكية ، مع اختيار المزيد من الجهات الفاعلة الشائنة لغسل الأموال المشفرة غير المشروعة.
وفقًا لـ OFAC ، تم استخدام البروتوكول لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من أصول التشفير منذ إطلاقه ، بما في ذلك 620 مليون دولار مسروقة من قبل مجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية من شبكة رونين في وقت سابق من هذا العام. ساعدت المنصة أيضًا في غسيل أكثر من 98 مليون دولار سُرقت في يونيو من Harmony Bridge ، بالإضافة إلى 7.8 مليون دولار على الأقل من Nomad Heist في أغسطس 2022.
بعد أحدث عقوبة ، سيتم حظر جميع الممتلكات ، وكذلك الشركات التابعة لـ Tornado cash في الولايات المتحدة. كما منعت العقوبة المواطنين الأمريكيين من استخدام المنصة ، حيث يخاطر المتخلفون بغرامات باهظة لانتهاكهم العقوبات. في الماضي ، قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة بتقييم غرامات ضخمة ضد مشغلي البروتوكول المرتبطين بخلاطات التشفير ، بما في ذلك 60 مليون دولار غرامة مالية مدنية على لاري دين هارمون ، مؤسس Helix ، وهو خلاط تشفير قائم على darknet ، والذي تم اتهامه بغسل أكثر من 350,000 بيتكوين بين عامي 2014 و 2017.
أكد رومان سيمينوف ، مؤسس شركة تورنادو كاش ، أن البروتوكول لا مركزي بالكامل وأن فريقه ليس لديه سيطرة تذكر عليه. "يبذل مجتمع Tornado Cash قصارى جهده للتأكد من أنه يمكن استخدامه من قبل الجهات الفاعلة الجيدة من خلال توفير أدوات الامتثال على سبيل المثال. لسوء الحظ ، من المستحيل تقنيًا منع أي شخص من استخدام العقد الذكي على blockchain ". قال سيمينوف.
المصدر: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/