عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضربت محافظ العملات المشفرة لتجار الأسلحة الروس

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات حظر كاملة على 22 فردًا وكيانًا في العديد من البلدان ، بما في ذلك روسيا وقبرص ، كجزء من شبكة التهرب من العقوبات التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

تم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 وهي جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لاستهداف التهرب من العقوبات عالميًا ، وإغلاق القنوات الرئيسية ، وتقييد وصول روسيا إلى عائدات حربها في أوكرانيا.

وزارة الخزانة الأمريكية تلاحق العملات المشفرة الخاصة بتجار الأسلحة الروس

وزارة الخزانة الأمريكية تم فرض العقوبات من قبل فرقة العمل الخاصة بالنخب والوكلاء والأوليغارشي (REPO) الروسية، وهو جهد متعدد الأطراف لتحديد وتجميد ومصادرة أصول الروس المعاقبين في جميع أنحاء العالم. تستفيد فرقة العمل هذه من المعلومات من شركاء إعادة الشراء الدوليين والبيانات الرئيسية من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) لمشاركة المعلومات وتتبع الأصول الروسية وفصل الوكلاء الروس عن النظام المالي الدولي.

يهدف فريق عمل إعادة الشراء إلى ما يلي: تعظيم تأثير العقوبات متعددة الأطراف مع منع فرص روسيا في التملص من العقوبات الأمريكية والشركاء أو التحايل عليها.

الهدف الأساسي للعقوبات هو شبكة روسية للتهرب من العقوبات بقيادة روسيا وتاجر الأسلحة القبرصي إيغور زيمنكوف وابنه جوناتان زيمنكوف. شاركت شبكة Zimenkov في مشاريع تتعلق بالقدرات الدفاعية الروسية ، بما في ذلك تزويد شركة روسية بأجهزة عالية التقنية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. كما دعموا الكيانات الدفاعية الروسية المملوكة للدولة ، Rosoboroneksport OAO و State Corporation Rostec ، والتي تعد من المكونات الأساسية للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

عمل إيغور وجوناتان زيمنكوف عن كثب معًا لتمكين مبيعات الدفاع الروسية لحكومات الأطراف الثالثة وتعاونا بشكل مباشر مع العملاء المحتملين لشركة Rosoboroneksport لتسهيل مبيعات مواد الدفاع الروسية. دعم إيغور زيمنكوف أيضًا المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي من خلال تمكين جهود المبيعات لمؤسسة التجارة الخارجية الموحدة المملوكة للدولة Belspetsvneshtechnika في أمريكا اللاتينية.

اليوم ، تم تعيين إيغور زيمنكوف للعمل في قطاع الدفاع والعتاد ذي الصلة في اقتصاد الاتحاد الروسي ، في حين تم تصنيف جوناتان زيمنكوف لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو دعمًا تكنولوجيًا لإيغور زيمنكوف وروزوبورونيكسبورت وغيرهما. الكيانات الخاضعة للعقوبات.

استخدمت شبكة Zimenkov شركات الواجهة لتحويل الأموال والحفاظ على المظهر القانوني. باعت شركة زيمينكوف التابعة لشبكة زيمنكوف ومقرها سنغافورة آسيا للتجارة والبناء المحدودة ومديرها سيرينا بي لين نج طائرات هليكوبتر لعملاء في إفريقيا نيابة عن شبكة زيمنكوف. بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركة Lobster Management Limited التي تتخذ من قبرص مقراً لها بشبكة Zimenkov ومديرها ميخائيل بيتروف بتسهيل التهرب من العقوبات من خلال تقديم الدعم للكيانات الخاضعة للعقوبات.

يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة العمل مع شركائه الدوليين لتنسيق تبادل المعلومات وإنفاذها والسفر حول العالم سعياً وراء التهرب من العقوبات. تشكل العقوبات المفروضة اليوم إشارة واضحة لروسيا ومجمعها الصناعي العسكري بأن الولايات المتحدة وشركائها ملتزمون بتشديد إنفاذ العقوبات ومنع التهرب من العقوبات الدولية.