فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة Tornado Cash لخلط الرموز.
وفقًا للإدارة ، كانت خدمة الاختلاط مسؤولة عن 7 مليارات دولار من تدفقات الأموال غير المشروعة منذ تأسيسها في عام 2019. وقد تم نقل أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس ، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية ، عبر الخلاط.
تأتي هذه العقوبات بعد أموال من جسر الأفق الأخير في يونيو 2022 وتم غسل سرقة Nomad الأخيرة من خلال Tornado cash.
أولئك الذين يقفون وراء عملة الخصوصية Zcash طورت تورنادو كاش.
فشل تورنادو كاش في تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال
تخضع تورنادو لعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13694. ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن جميع ممتلكات تورنادو كاش في الولايات المتحدة أو المملوكة لمواطني الولايات المتحدة ، كما يجب حظر المواطنين. سيتم حظر كيانات المواطنين المحظورين الذين يمتلكون أكثر من 50 ٪ من كيان معين. لن يُسمح لأي شخص أو كيان بالتعامل مع الأفراد المحظورين إلا بموجب إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. القائمة ل محفظة العناوين التي تنتمي إلى Tornado Cash المتورطة في العقوبات متاحة على موقع القسم.
ووفقا ل بيان من قبل وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، فشل الخلاط في فرض فعاليته ممارسات مكافحة غسيل الأموال لمنع تدفقات الأموال غير المشروعة وفشلت في تنفيذ البروتوكولات الأساسية لإدارة المخاطر. أضافت الإدارة أنه في حين أن معظم معاملات العملات المشفرة قانونية ، فإن الخلاطات توفر ملعبًا خصبًا للتهرب من العقوبات ، كما هو الحال مع عمليات التبادل بين النظراء والأسواق المظلمة. يتم أيضًا ارتكاب جرائم الفدية والسرقة والجرائم الأخرى من خلال هذه القنوات.
وقالت الوزارة إنها ستواصل التعاون مع الوكالات الأخرى في الولايات المتحدة والشركاء الأجانب لاستهداف الكيانات التي تمكن المجرمين من الاستفادة من الأنشطة غير القانونية.
بدأ تورنادو كاش في الطريق الصحيح
تعرضت Tornado Cash مؤخرًا لانتقادات من دعاة الخصوصية لفرض عقوبات على العناوين باستخدام ملف سلسلة ربط وحي. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد أقر بالفعل هذه العناوين. تضمنت عنوانًا تابعًا لقراصنة كوريين شماليين ، مجموعة Lazarus ، وهي كيان مشهور للجرائم الإلكترونية متهم بسرقة 620 مليون دولار من Ronin sidechain من Axie Infinity. وكان العديد من الروس ومجموعة روسية لمكافحة برامج الفدية من بين العناوين التي تمت معاقبتهم.
دانييل كاساماسيما ، الرئيس التنفيذي لبنك العملة المشفرة والنظام البيئي "Pure" ، محمد أن امتثال التطبيقات اللامركزية لتوجيهات الدولة سيعتمد على المدى الذي يتسامح فيه المطورون مع التعدي على حريتهم المالية.
تورنادو كاش بني لكسر الصفحة بين مصدر ووجهة المعاملة. يتلقى معاملات مختلفة ويمزجها قبل إرسال الأموال إلى المستلمين المقصودين.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لكق وإخبارنا!
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/