تجمد ولاية ديلاوير الأمريكية حسابات التشفير المخترقة لحماية ضحايا عملية احتيال ذبح الخنازير

• إن عملية احتيال ذبح الخنازير ليست عملية احتيال رومانسية معتادة.
• يتم الاتصال بالضحايا بشكل عشوائي ويتم استدراجهم إلى استثمارات ذات رواتب عالية.
• بلغت الخسائر مليارات الدولارات الأمريكية ؛ crypto أحد قنوات تحويل الأموال

أصدرت وزارة العدل الأمريكية بولاية ديلاوير أمرًا بالإيقاف والكف ضد 23 كيانًا وأفرادًا متورطين في a العملات المشفرة عملية احتيال تُعرف باسم "عملية احتيال ذبح الخنازير". 

اشتكى أشخاص في الولاية إلى وحدة حماية المستثمرين التابعة للإدارة من قيام أشخاص مجهولين بخداعهم باستخدام عملتهم المشفرة باستخدام الطريقة سيئة السمعة.

في بيان صحفي بتاريخ 28 سبتمبر ، حظرت وحدة حماية المستثمر التابعة لوزارة العدل بولاية ديلاوير بشكل فعال نقل أو سحب العملة المشفرة من حسابات الضحايا. تم تتبع العملة المشفرة بمساعدة شركة تحليلات البيانات. 

صرحت المدعية العامة لولاية ديلاوير ، كاثي جينينغز ، أن "حماية المستثمرين من المحتالين عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية" ،

"عندما يخسر الضحايا المال العملات المشفرة عمليات الاحتيال ، بما في ذلك عملية احتيال ذبح الخنازير ، قد يكون من الصعب استرداد تلك الأموال. يأخذ أمر اليوم خطوة أولى نحو حماية مستثمري ولاية ديلاوير من عملية احتيال ذبح الخنازير من خلال تجميد الأموال المعرضة للخطر من عمليات النقل الأخرى من قبل المخالفين ". هي اضافت.

عملية احتيال ذبح الخنزير

على عكس "الحيل الرومانسية" حيث يكون الضحايا محاصرين بالعسل أو يدخلون في علاقات رومانسية مع المحتالين ، فإن ذبح الخنازير له نهج مختلف. يتضمن الذبح الحقيقي للخنازير إطعام الخنزير بانتظام حتى ينمو دهنه ؛ عندما ينمو الخنزير دهنًا ويصبح ممتلئ الجسم ، يذبح.

في عملية الاحتيال ، يبني المحتال الثقة مع الضحية بمرور الوقت. قد يكون هذا أو لا يكون عن طريق العلاقات الرومانسية. بعد كسب ثقة الضحية ، يشارك المحتال معهم فرص الاستثمار المربحة. مع العوائد الملفقة ، يحث المحتالون الضحايا على استثمار المزيد من الأموال. 

ومع ذلك ، لا يستطيع الضحايا أبدًا سحب الأصل أو إعادته. في النهاية ، تختفي الأموال و "الصديق" (أو أي علاقة يدخلها المحتال والضحية). في معظم الحالات ، لا توجد طريقة لاسترداد الأموال ولم تحقق وكالات إنفاذ القانون نجاحًا كبيرًا في القبض على المحتالين. 

ذكرت مجلة فوربس كيف خسر رجل يبلغ من العمر 52 عامًا في منطقة باي بولاية كاليفورنيا أكثر من مليون دولار في عملية احتيال ذبح خنازير. شارك الضحية محادثات WhatsApp `` المفجعة '' مع المحتال ، والتي تم إجراؤها على مدار 1 أشهر تقريبًا مع Forbes. 

اتصلت بالرجل البالغ من العمر 52 عامًا بشكل عشوائي من قبل امرأة ادعت أنها وجدت رقمه في قائمة جهات الاتصال الخاصة بها. انتقلت محادثاتهم النصية إلى WhatsApp بناءً على طلبها وتحولوا من غير رسمي إلى نصيحة مالية. زعمت أنها تجني "حمولات كبيرة" من المال باستخدام تطبيق يسمى MetaTrade وهو متاح في متجر تطبيقات Apple. كانت تتحدث معه عن حياته الشخصية وتظهر العناية والاهتمام ؛ لقد جعلته يستثمر أكثر من مليون دولار ، تم اقتراض "ربع" منها. 

ادعى الضحية أن واجهة التطبيق التي مكنت الاستثمار والتجارة بدت أصلية 100٪ وأنه شعر أنها آمنة لأنها كانت متاحة في متجر التطبيقات. 

في هذه الحالة بالذات ، تم إجراء جميع التحويلات بعملة مشفرة عبر التبادلات المشروعة بما في ذلك Coinbase و Crypto.com. 

وفقًا ليان سانتياغو ، نائب مدير منظمة مكافحة الاحتيال العالمية (المشار إليها باسم GASO من الآن فصاعدًا) ، فإن الخسائر في مثل هذه الحيل على مستوى العالم تقدر بمليارات الدولارات. أخبر سانتياغو فوربس أن هذه الحيل "على نطاق واسع وعلى نطاق صناعي - كما يفعلون الاحتيال في مصنع."

يجعل الاتجار بالبشر من الصعب مكافحة عملية احتيال الهندسة الاجتماعية هذه. تشير Forbes إلى أن المحتالين أنفسهم قد يكونون ضحايا ، ويتصرفون بناءً على التهديدات بالعنف. 

تحدثت فوربس مع العديد من ضحايا ذبح الخنازير. تعلمت أن "أي شخص" يمكن أن يكون هدفًا ؛ كان الأطباء والطلاب والمهندسون - وجميعهم خبراء في التكنولوجيا - من بين أولئك الذين ذبحوا الخنازير. 

CypherBlade ، شركة خاصة تحقق العملات المشفرة، لـ Forbes أن الخسائر في عام 2021 كانت بـ "عشرات المليارات" من الدولارات الأمريكية. وفقًا للشركة ، يوجد هؤلاء المحتالون في جنوب شرق آسيا ، ومعظمهم من الصين. 

هذه ليست عملية احتيال نموذجية

يسرد تقرير مفصل أعده Paul Sibernik من Cypherblade الأساليب الاجتماعية التي يستخدمها المحتالون لكسب ثقة الضحايا. الفرق الرئيسي بين عملية احتيال الرومانسية وخداع ذبح الخنازير هو أن الضحايا لا يتعرضون للغش بعد أن "يستثمروا" للمرة الأولى. يتم خداعهم عندما يكون المبلغ كبيرًا. في حالات نادرة ، قد يسمح المحتالون للضحية بسحب الأموال ، فقط إذا كان المبلغ صغيرًا أو إذا اعتقد المحتال أن الضحية قادرة على الحلب أكثر في المستقبل.

ستيف أندرسون هو من عشاق العملات المشفرة الأسترالية. وهو متخصص في الإدارة والتجارة لأكثر من 5 سنوات. عمل ستيف كمتداول للعملات المشفرة ، وهو يحب التعلم عن اللامركزية وفهم الإمكانات الحقيقية لـ blockchain.

آخر المشاركات التي كتبها ستيف أنديرسون (انظر جميع)