- تم ربط 700 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم نقلها عبر Bitzlato بتداولات غير مشروعة.
- Bitzlato هي منصة تبادل غير مشهورة مع 1.5 ألف فقط من المتابعين على Twitter.
تم إغلاق بورصة العملات المشفرة من هونغ كونغ Bitzlato من قبل المنظمين النقابيين الثلاثة - وزارة العدل الأمريكية ، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ، وإنفاذ القانون الفرنسي. وفقًا للتهم ، تخضع البورصة لإجراءات إنفاذ دولية ضد جرائم غسيل الأموال والتشفير.
أكد المدعي الأمريكي بريون بيس:
"باعت Bitzlato نفسها للمجرمين كبورصة عملات مشفرة بدون أسئلة ، وجنت ودائع بمئات الملايين من الدولارات نتيجة لذلك. يدفع المدعى عليه الآن ثمن الدور الخبيث الذي لعبته شركته في النظام البيئي للعملات المشفرة ".
من خلال تقرير الأربعاء ، أعلنت وزارة العدل اعتقال أناتولي ليجكوديموف ، المؤسس المشارك لبيتزلاتو ، في ميامي يوم الثلاثاء. لقد انتهك القوانين من خلال السماح للمجرمين بغسل الأموال غير المشروعة وتخزينها ونقلها داخل وخارج البورصة. علاوة على ذلك ، وفقًا لمصادر وزارة العدل ، كشف ليجكوديموف عن هذا التخصص بيتزلاتو كان المستخدمون "معروفين بأنهم محتالون" في إحدى محادثاته الداخلية.
Bitzlato - "الملاذ الآمن" لجرائم التشفير؟
ما يقرب من 700 مليون دولار من العملات المشفرة المتداولة في Bitzlato تم توصيلها مباشرة من Hydra Markets ، سوق الشبكة المظلمة الروسي الواسع الذي تم إزالته من قبل الألمان في أبريل 2022. كان هذا أيضًا سببًا وراء اعتبار مسؤولي وزارة العدل الأمريكية البورصة "الصين- أساسه محرك غسيل الأموال الذي غذى محورًا عالي التقنية لجرائم التشفير ".
في الواقع ، لم يكن تقارب Bitzlato مع التجارة غير المشروعة جزءًا من الأخبار غير الواضحة أو الحديثة. كان تورطها مع أسواق الشبكة المظلمة والاحتيال وذكرت خلال الربع الأول من عام 1 من قبل Chainalysis ، وهي شركة تحليلية بارزة في مجال blockchain.
في تقرير فبراير 2022 ، ذكر Chainalysis:
"تلقت Bitzlato 206 ملايين دولار من أسواق الشبكة المظلمة ، و 224.5 مليون دولار من عمليات الاحتيال ، و 9 ملايين دولار من مهاجمي برامج الفدية".
الأخبار القاتمة - تم إغلاق Bitzlato ومقرض التشفير الشهير Genesis تقترب من ملف إفلاسها - قد استنزف مؤخرا ارتفاع إيجابي لسوق العملات المشفرة. من الواضح أن القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة قد انخفضت بنسبة 2.5٪ في آخر 24 ساعة ، من تريليون إلى مليارات في وقت النشر. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Bitcoin بأقل من 21,000 دولار و Ethereum في حدود 1,530،XNUMX دولارًا.
وبغض النظر عن هذه الأمور ، يستمر مجتمع التشفير الفضولي في فك رموز العديد من نظريات المؤامرة وافتراضها. على سبيل المثال ، يتم التدقيق في فعل وزارة العدل الأمريكية الذي يتقاضى تبادلًا غير بارز مع تاريخ جريمة تشفير مهم مثل Bitzlato باعتباره محاولة "محلل عصبي" لخفض شدة فوضى FTX-SBF.
موصى به لك:
المصدر: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/