يعتقد المدعون العامون الأمريكيون أن آرثر هايز ، المؤسس المشارك لشركة BitMEX ، يجب أن يُسجن لمدة تزيد عن عام بعد الاعتراف بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال. أبرم السيد هايز صفقة إدعاء تنص على حكم بالسجن من 6 إلى 12 شهرًا.
قدم الشريك المؤسس لشركة BitMEX صفقة إقرار بالذنب في أوائل فبراير
ويسعى المدعون الأمريكيون إلى إصدار حكم بالسجن لمدة أطول على آرثر هايز. في أكتوبر 2020 ، فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا ضد العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في منصة تبادل Bitmex لفشلهم في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال المناسبة.
في وقت سابق من هذا العام ، أقر آرثر هايز ، أحد المؤسسين ، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكية. كما أقر مؤسسون آخرون ، بمن فيهم بنجامين ديلو وصمويل ريد ، بالذنب وقبلوا دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار ، يمثل كل منهم "مكسبًا ماليًا ناتجًا عن الجريمة".
إذا ذهب هايز إلى المحاكمة ، لكان قد قضى 5 سنوات على الأقل في هذه التهمة. ولكن ، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، وافق المدعون على أنه من المفترض أن يقضي فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا ، بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية.
المدعي العام يطالب بعقوبة أطول
من خلال محاميه ، طلب هايز من المحكمة أن تحكم عليه بالحبس من 6 إلى 12 شهرًا ، مما يعني أنه سيتمتع بحرية السفر. جادل محاموه أنه من غير المرجح أن يكرر نفس الخطأ ، حتى أنه قدم رسالة من والدته. حتى أن مكتب المراقبة أوصى بمراقبة لمدة عامين.
بينما طلب مكتب المراقبة ومحامي هايز أن تكون العقوبة تحت الاختبار ، دعا المدعون مؤخرًا إلى السجن لمدة عام واحد على الأقل. قال المدعي العام الذي جادل في قضية الشركة السعودية للكهرباء ،
"ليس هناك شك في أن هذه الحالة تمت مراقبتها عن كثب للغاية في صناعة العملات المشفرة ... لن يكون الامتثال لمنصات العملات المشفرة ممكنًا إذا اعتقد مشغلوها أنه لا توجد تداعيات ذات مغزى لعدم الامتثال للقانون."
يلمح البيان إلى أن SEC تستهدف استخدام قضية Hayes لتخويف مؤسسي مشروع التشفير الآخرين. وكرر المدعون أن هايز والمتهمين الآخرين فشلوا في منع الصرف من أن يكون تجمعًا لغسيل الأموال ، وبالتالي فهم مذنبون بارتكاب جرائم خطيرة تستحق السجن لمدة عام على الأقل.
حتى أن المدعين يجادلون بأن اختيار سيشيل كمقر كان محاولة خبيثة لتجنب التدقيق التنظيمي. من خلال الكفاح ضد المراقبة ، يلمح المدعون إلى أن الغرامة المالية البالغة 10 ملايين دولار وستة أشهر من المراقبة ليست عقوبة طويلة بما يكفي.
على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية ، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات على نطاق واسع القضية التي تزعج حياة السيد هايز الشخصية. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تضايق هايز علنًا لتخويف الآخرين.
حالات أخرى ذات صلة بـ BitMEX
واجهت بورصة BitMEX رسومًا أخرى ووافقت على دفع غرامة قدرها 100 دولار. ينتظر مؤسسو BitMEX الآخرون أيضًا الحصول على جملهم لاحقًا في 15 يونيو و 13 يوليو لـ Delo و Reed ، على التوالي. يواجه أحد الموظفين الأصليين في البورصة أيضًا تهماً وسيُحاكم في أكتوبر القادم.
المصدر: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/