فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الاثنين عقوبات على 13 شركة عملات مشفرة إلى جانب شخصين لم يذكر اسمهما لبناء خدمات عملات مشفرة لمساعدة المواطنين الروس على التهرب من العقوبات.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان إن العديد من الخاضعين للعقوبات عرضوا خدمات أو سهلوا المعاملات لمساعدة الكيانات المدرجة الأخرى في التهرب من العقوبات.
"تتجه روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة للتحايل على العقوبات الأمريكية ومواصلة تمويل حربها ضد أوكرانيا". قال بريان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.
وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل كشف وتعطيل الشركات التي تمكن المؤسسات المالية الروسية الخاضعة للعقوبات من إعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وأشار من الواضح أن العديد من شركات العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات قد تعاملت مع البنوك الروسية المحظورة والبورصات وأسواق الشبكة المظلمة باستخدام العملات المشفرة.
انظر أيضًا: DigiFT تقدم رموز إيصالات إيداع سندات الخزانة الأمريكية لتعزيز حماية المستثمرين
قالت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس في منشور بالمدونة إن معظم الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات مرتبطون بروسيا من خلال الخدمات التي يقدمونها.
ومن بين الشركات الخاضعة للعقوبات، تم تسليط الضوء على شركتين قامتا بتسهيل عمليات نقل كبيرة للعملات المشفرة إلى المجموعات الخاضعة للعقوبات على مدار العامين الماضيين.
هاتان الشركتان هما Netex24 وBitpapa، حسبما تؤكد تشيناليسيس، نقلاً عن البيانات الموجودة على السلسلة.
وفقا بالنسبة إلى تشيناليسيس، تعمل شركة Netex24 على تسهيل خدمات العملات المشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات (يستشهد التقرير بـ Tinkoff وSberbank).
من ناحية أخرى، تدير Bitpapa منصة لتبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) مفتوحة للمواطنين الروس.
لم يتم تحديد ما إذا كانت منصة P2P هذه حصرية للفئة السكانية المذكورة أعلاه.
وشكلت أسواق الشبكة المظلمة حصة كبيرة من التدفقات الخارجة من Netex24 وBitpapa إلى الخدمات غير المشروعة، وفقًا لشركة Chaina Analysis.
"لقد زادت القيمة التي أرسلتها Netex24 وBitpapa إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات وأسواق الشبكة المظلمة بشكل مطرد منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا". "كتب تشيناليسيس.
وقالت تشيناليسيس إنه يبدو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يركز بشكل أكبر على مكافحة التهرب من العقوبات من خلال شركات العملات المشفرة التي تمكن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات من الدخول والخروج.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تجارية. لا تتحمل Bitcoinworld.co.in أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. ونحن نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو التشاور مع متخصص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
#بينانس #WRITE2EARN
المصدر: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/