تتهم السلطات الأمريكية رجل أعمال ألماني بزعم تشغيل مخطط هرمي للعملات المشفرة، والذي احتال على حوالي 150 مليون دولار من المستثمرين.
في بيان صحفي جديد، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك هورست جيشا بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال لإدارة عملية احتيال عملات مشفرة بملايين الدولارات.
وفقًا للمدعين الفيدراليين، شارك المواطن الألماني في تأسيس وإدارة USI Tech، وهي منصة على الإنترنت "تهدف إلى جعل استثمارات العملة المشفرة سهلة ويمكن الوصول إليها لمستثمر التجزئة العادي". ولكن بدلاً من القيام باستثمارات مشروعة في الأصول الرقمية، يُزعم أن الشركة أدارت مخططًا تسويقيًا متعدد المستويات مصممًا لتشجيع المستثمرين على تجنيد مستثمرين آخرين وحملهم على شراء المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها عملات مشفرة.
"في عام 2017، جلب Jicha شركة USI Tech إلى الولايات المتحدة وقام بتسويقها بقوة لتجار التجزئة الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال العروض التقديمية الشخصية التي ضمن فيها كذبًا عوائد عالية على الاستثمارات وقدم ادعاءات كاذبة حول شرعية العروض الاستثمارية للمنصة. "
وفقًا للمدعين الفيدراليين، أغلقت شركة USI Tech فجأة عملياتها في الولايات المتحدة بعد أن خضعت للتدقيق من الجهات التنظيمية في أوائل عام 2018، مما ترك المستثمرين يحدقون في خسائر بملايين الدولارات.
"تم إرسال الكثير من الأموال المفقودة - الأثير والبيتكوين التي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من تاريخ اعتقاله - إلى عناوين إيداع العملات المشفرة التي تسيطر عليها Jicha بعد أن توقفت شركة USI Tech عن العمل."
فر Jicha من الولايات المتحدة بعد إيقاف عمليات USI Tech في البلاد وتمكنت من البقاء بعيدًا لمدة نصف عقد ولكن تم القبض عليه في ديسمبر 2023 أثناء محاولته الذهاب في إجازة في ميامي، فلوريدا.
يقول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سميث،
"في كثير من الأحيان يقع المستثمرون الشرفاء ضحية المخططات المحيطة بالفرص المالية الناشئة. يُزعم أن Horst Jicha أعلن عن منصة تجعل الاستثمار في العملات المشفرة بسيطًا وأكثر سهولة للمستثمرين، مع عوائد مضمونة. في الواقع، كانت المنصة مجرد واجهة، وعندما ظهرت الأسئلة، سرق جيشا الملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد. وبغض النظر عن المدة التي سيستغرقها مكتب التحقيقات الفيدرالي، فسوف يستمر في تقديم المحتالين الماليين المجرمين إلى العدالة.
لا تفوت فرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تابعنا علي تويترو Facebook و Telegram
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
المصدر: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us- Government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/