رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) دعوى قضائية ضد لاري دين هارمون ، مؤسس شركة خلط العملات المشفرة هيليكس ، لفشله في دفع غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار منذ توجيه الاتهام إليه في عام 2020.
كانت الدعوى قدم في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا يوم الأربعاء. ووفقًا للإيداع ، فُرضت غرامة قدرها 60 مليون دولار على هارمون بعد أن أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه في عام 2020.
غسلت Helix بأكثر من 300 مليون دولار
في ديسمبر 2019 ، شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، متهم منشئ اللولب لانتهاكه قانون السرية المصرفية الفيدرالي (BSA). اتهمت الوكالة المطور بالتآمر لغسل أدوات نقدية وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال من خلال شركته. خلاط التشفير.
قبل تقديم لائحة الاتهام ، أدار Harmon Helix كبديل للعملات المشفرة من يونيو 2014 حتى ديسمبر 2017. خلال سنوات نشاطها ، عالجت Helix أكثر من 311 مليون دولار في أكثر من 1.2 مليون معاملة.
في يوليو 2017 ، أصبح Harmon الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja ، وهي بورصة تشفير قدمت أيضًا خدمات الخلط. عرضت الشركة أيضًا DropBit ، وهي خدمة تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال عملات البيتكوين من خلال الرسائل النصية ومقابض Twitter دون المرور بإجراءات اعرف عميلك (KYC).
لاحظت FinCEN أن Coin Ninja و DropBit و Helix لم يتم تسجيلها كشركات خدمات مالية أثناء عملها.
تسعى وزارة العدل إلى الفوائد والتكاليف
هارمون اعترف مذنب في تهمة التآمر لغسيل الأموال في أغسطس من العام الماضي. FinCEN مفروض عقوبة 60 مليون دولار عليه "لانتهاكه عمدًا" لقانون مكافحة غسل الأموال (AML).
لكن منذ ذلك الحين ، لم يدفع هارمون رسوم العقوبة ، ومن هنا جاءت آخر دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل. طلب الإيداع من المحكمة أن تأمر هارمون بدفع الغرامة بالإضافة إلى الفائدة والتكاليف.
"تطلب الولايات المتحدة بكل احترام أن تخفف المحكمة العقوبة المدنية التي قيمتها مؤسسة FinCEN ضد هارمون للحكم بمنح الولايات المتحدة حكمًا ماليًا بمبلغ تحدده المحكمة ، بالإضافة إلى الفائدة على النحو المنصوص عليه في القانون ، ومنح مثل هذا الانتصاف الآخر كما تراه المحكمة عادلة ومناسبة ".
في غضون ذلك ، أرجأت المحكمة الحكم على هارمون ، وتنتظر التعاون مع الحكومة الأمريكية.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/