تعلن وزارة العدل الأمريكية عن إجراءات إنفاذ عالمية للعملات المشفرة

تم القبض على مؤسس شركة التشفير Bitzlato ، أناتولي ليجكوديموف ، بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء تنفيذي عالمي كبير للعملات المشفرة.

صادرت وزارة العدل موارد بيتزلاتو

نائب المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو أعلن في 18 يناير أنها اتخذت إجراءات إنفاذ ضد Bizlato بالتنسيق مع فرنسا. بما في ذلك الاستيلاء على موقع Bitzlato على الإنترنت ووصف الشركة بأنها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال" مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع.

لمعاقبة Bitzlato ل تشغيل تحويل الأموال الأعمال التي نقلت الأموال الإجرامية وتحويلها والتي فشلت في تلبية المعايير التنظيمية الأمريكية ، تعاونت وزارة العدل مع وزارة الخزانة وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية ، وفقًا لموناكو.

احتجز عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي مقيم في الصين ، في كانون الثاني (يناير) 17 في ميامي كجزء من القضية المرفوعة ضد Bitzlato. وسوف يُتهم بارتكاب جريمة في المحكمة الجزئية الأمريكية بفلوريدا.

وفقًا السلطات الأمريكية، استندت الدعوى الجنائية المرفوعة ضد Bitzlato إلى كون الشركة "موردًا ماليًا حاسمًا" لسوق Hydra darknet ، مما يسمح للمستخدمين بغسل الأموال من اعتداءات مثل برامج الفدية.

"قام عملاء سوق هيدرا بتحويل أكثر من 700 مليون دولار من البيتكوين مع Bitzlato، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، إلى أن أغلقنا مسؤولو القانون الألمان وسوقنا Hydra Market في أبريل 2022. بالإضافة إلى ذلك ، حصلت Bitzlato على أكثر من 15 مليون دولار من أرباح برامج الفدية ".

وزارة العدل الأمريكية.

كانت عملية الإنفاذ عبارة عن جهد منسق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة للاستيلاء على العديد من موارد Bitzlato ، بما في ذلك خوادم الشركة ، واحتجاز المنشئ.

تأسس الفريق الوطني لإنفاذ التشفير في أكتوبر 2021 ، ووصفت موناكو القضية بأنها "أهم إجراء إنفاذ" ضد البورصة منذ ذلك الوقت.

صرح كينيث بوليت ، مساعد المدعي العام المسؤول عن القسم الجنائي بوزارة العدل ، أن المسؤولين الأمريكيين "بدأوا للتو" في سعيهم وراء الشركات المماثلة التي ساعدت في تسهيل غسيل الأموال.

ومع ذلك ، حذرت موناكو من الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد النظام المالي الأمريكي "من جزيرة استوائية" دون التعليق بشكل مباشر على الملاحقة القضائية الجارية ضد العملات المشفرة. تبادل FTX ومديرها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد.

تابعنا على أخبار جوجل