وزارة العدل الأمريكية لديها متهم يُزعم تورط ستة أشخاص مختلفين في أربعة مخططات احتيال فريدة تتعلق بالعملات المشفرة. تم الإبلاغ عن عمليات الاحتيال التي خدعت المستثمرين بشكل جماعي من خلال 135.5 مليون دولار. كانت المخططات هي Baller Ape Club و EmpiresX و TBIS و Circle Society.
سحب بساط يتضمن مجموعات NFT
تتضمن قضية Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) أمريكيًا جمع 21 مليون دولار من الأموال لعرض عملات أولي غير موجود (ICO) ادعى أنه تم اعتماده من قبل كبار المدافع Apple و Disney وآخرين. لجعل المخطط يبدو أكثر واقعية ، يُزعم أن الرجل قام بتلفيق شهادات ، وشراء ثقة المستثمرين.
هناك حالة أخرى تتعلق بمخطط Crypto ponzi المسمى "EmpiresX". على ما يبدو ، كان ثلاثة رجال هم العقل المدبر وراء المخطط. كان المحتالون قادرين على الاحتيال على المستثمرين بما يصل إلى 100 مليون دولار. كان اثنان من الأفراد المتورطين من مواطني البرازيل ، بينما كان أحدهم أمريكيًا.
تعد عملية سحب البساط التي تتضمن مجموعات NFT ("Baller Ape Club") إحدى حالات الاحتيال المعنية. أدى سحب البساط إلى خسارة المستثمرين لمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دولار. المشتبه به الأساسي المتورط في هذه القضية هو المواطن الفيتنامي لي آنه توان البالغ من العمر 26 عامًا. ومن المرجح أن يواجه 40 عاما خلف القضبان إذا أدين. وضعت وزارة العدل علامة على هذا بأنه "أكبر مخطط NFT مشحون".
تتضمن الحالة الأخيرة عملية احتيال تتعلق بالسلع المشفرة ، حيث عرض ديفيد سافرون ، البالغ من العمر 49 عامًا ، شققًا فاخرة في هوليوود وحراسًا وهميين ، بهدف خلق وهم الثروة للمستثمرين الأثرياء. كلف هذا الاحتيال المستثمرين 12 مليون دولار.
تنصح وزارة العدل الضحايا بزيارة صفحة الويب https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement للحصول على مزيد من المعلومات حول ماهية حقوقهم كضحايا لهذه المخططات.
تلتزم وزارة العدل بحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
قال خوان أنطونيو غونزاليس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا: "إن مكتبنا ملتزم بحماية المستثمرين من المحتالين المحنكين الذين يسعون إلى الاستفادة من الجدة النسبية للعملة الرقمية" ، حيث نصح المستثمرين بالحذر من أي عروض داخل مساحة التشفير التي تعد بأرباح جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
تلقت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا إشعارًا بمجتمع التشفير ، حيث يبدو أنه يبحث عن عمليات الاحتيال داخل الفضاء. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى حقيقة أن حداثة الصناعة قد مهدت الطريق لعمليات الاحتيال التي تتنكر في صورة برامج مشروعة.
وزارة العدل تقرير صرح مطلع الشهر الماضي بأهمية "التعاون الدولي القوي في مجال إنفاذ القانون" في الكشف عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالأصول الرقمية وإيداعها في الحجز.
المصدر: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/