يمكن للمستثمرين تداول Bitcoin وTether وEth وغيرها من الأصول الرقمية في حوالي 600 بورصة عملات مشفرة متاحة في جميع أنحاء العالم. مع تزايد أهمية العملات الرقمية، تزداد أيضًا القواعد واللوائح الموضوعة لتحكمها في جميع أنحاء العالم.
الشركات المصممة للتحايل على اللوائح تثير الارتباك
لطالما اعتبرت العملات المشفرة بمثابة الغرب المتوحش للتحويلات المالية، ولكن لم تكن شركات الدفع عبر الإنترنت أو تحويل الأموال صريحة في التماس الأموال غير القانونية مثل تلك التي ظهرت في تقرير حديث.
وفقًا للخبراء في قطاع قانون العملات المشفرة، يقع المقر الرئيسي للشركة في "دولة خاضعة لعقوبات شاملة" - ربما كوريا الشمالية - وقد روجت لخدماتها على أنها تتحايل على العقوبات المالية الأمريكية. وفقًا لسجلات المحكمة، تم تطويره بمساعدة شركة تغطية أمريكية مكنت من شراء اسم النطاق.
وقد تعاملت المنصة، التي تم إنشاؤها لمساعدة المناطق المنبوذة على تجنب القيود المالية، مع أكثر من 10 ملايين دولار من تحويلات البيتكوين بين الولايات المتحدة والدولة الخاضعة للعقوبات عبر بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة، والتي، وفقًا للرأي، لم تكن على علم بأنها كانت تساعد المستخدمين. في تجنب العقوبات.
القاضي فاروقي يقول إن المعاملات المالية غير المشروعة بالعملات المشفرة سيتم تعقبها ومحاكمتها
تم القبض على شخص ما لتشغيل منصة العملات المشفرة، وبالتالي من المحتمل أن يكون قرار القاضي ضياء فاروقي معلنًا. كل هذا جزء من اتجاه أكبر في كيفية تعامل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة - والقانون - مع العملات المشفرة.
"أولاً، هل العملة الافتراضية لا يمكن تعقبها؟ خطأ…. المسألة الثانية: العملة الافتراضية معفاة من العقوبات؟ يختتم فاروقي كلامه قائلاً: "خطأ"، في إشارة إلى مسرحيتين هزليتين من برنامج Saturday Night Live تسخران من المذيع التلفزيوني والمحلل السياسي جون ماكلولين، الذي اشتهر بأسلوبه المباشر.
يقول آري ريدبورد، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في TRM Labs، التي تتعقب الاحتيال في العملات المشفرة والجرائم المالية: "لقد سمعنا منذ فترة طويلة رواية مفادها أنه يمكن استخدام عملة البيتكوين للتهرب من العقوبات". وجاء في البيان: "هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة العدل قضية جنائية تتعلق بالاستخدام الاحتيالي للعملات المشفرة للتهرب من العقاب".
في حين أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مفادها أن السلطات يمكنها، بل وينبغي لها، أن تتعقب معاملات العملات المشفرة، إلا أنه بخلاف ذلك يعتبر عاديا. ويحذر الحكم بورصات العملات المشفرة من أنها قد تكون مسؤولة عن مساعدة المستخدمين على تجنب العقوبات، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وهو بمثابة تحذير لأولئك الذين يحاولون القيام بذلك.
وأضاف فاروقي أيضًا أن السؤال هو ما إذا كانت قواعد العملة الورقية ستواكب مدفوعات blockchain السلسة والشفافة.
تنظيم حالة التشفير
إن العواقب المحتملة للعملات المشفرة على الاستقرار المالي العالمي، بالإضافة إلى الطابع الفريد للتكنولوجيا الأساسية، تسلط الضوء على الحاجة إلى محادثات تنظيمية وتحديد أولويات القرارات في كل من البلدان والعالم.
لم يكن هناك تنظيم متكامل ومستدام للعملات المشفرة، وفقًا لمجلس المستقبل العالمي للعملات المشفرة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، على الرغم من عمل المجموعات الدولية على تحليل المخاطر والاستجابات السياسية المناسبة لصعود العملات المشفرة.
وتراقب البنوك المركزية والسلطات في جميع أنحاء العالم هذا الاتجاه الصاعد بالفعل. وكلها تضع في اعتبارها نفس الهدف: تثبيت استقرار أنظمتها النقدية وتعزيز الإبداع والتقدم الاقتصادي.
المصدر: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/