تتزايد أنشطة العملات المشفرة غير القانونية في الولايات المتحدة. وبهذا، كثفت السلطات التنظيمية المالية وسلطات إنفاذ القانون جهودها لمواجهة هذا الاتجاه المتزايد. بالأمس، أكد داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن رجلًا يُدعى جيريمي سبنس (المعروف أيضًا باسم Coin Signals) حُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا بتهمة إدارة مخططات تشفير احتيالية.
من خلال العديد من عروض الاستثمار غير القانوني في العملات المشفرة بين نوفمبر 2017 وأبريل 2019، احتال سبنس على أكثر من 170 مستثمرًا. بعض الصناديق التي أدارتها Spence خلال الفترة المذكورة كانت Coin Signals Bitmex Fund وCoin Signals Alternative Fund. في المجمل، حصل تاجر العملات المشفرة على أكثر من 5 ملايين دولار من خلال العديد من العروض غير القانونية.
"التمس سبنس أكثر من 5 ملايين دولار من خلال بيانات كاذبة، بما في ذلك أن تداول العملات المشفرة الخاص بسبنس كان مربحًا للغاية بينما كان تداول سبنس في الواقع غير مربح باستمرار. على سبيل المثال، في 28 يناير 2018، نشر سبنس رسالة في مجموعة دردشة عبر الإنترنت تدعي كذبًا أن تداوله لأموال المستثمرين خلال الشهر الماضي قد حقق عائدًا يزيد عن 148%. ونتيجة لهذا التحريف، قام المستثمرون بتحويل أموال إضافية إلى سبنس. في الواقع، خلال نفس الفترة التي استمرت لمدة شهر تقريبًا، أدى تداول سبنس إلى خسائر صافية في الحسابات التي تداول فيها أموال المستثمرين،" وزارة العدل الأمريكية. محمد.
احتيال التشفير
نظرًا لتزايد شعبية الأصول الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فقد وجد المحتالون طرقًا مختلفة لجذب المستثمرين مخططات بونزي تقديم عوائد عالية.
حذرت السلطات الأمريكية المستثمرين من ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وحثتهم على إجراء بحث مكثف حول هذا الأمر العملات المشفرة المخططات قبل الاستثمارات.
"في المجمل، قام سبنس بتوزيع عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون دولار على المستثمرين بشكل كبير من الأموال المودعة سابقًا من قبل مستثمرين آخرين. وبالإضافة إلى فترة سجنه، حُكم على سبنس، 25 عامًا، من بريستول، رود آيلاند، بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وتعويض مبلغ قدره 2,847,743.00 دولارًا.
تتزايد أنشطة العملات المشفرة غير القانونية في الولايات المتحدة. وبهذا، كثفت السلطات التنظيمية المالية وسلطات إنفاذ القانون جهودها لمواجهة هذا الاتجاه المتزايد. بالأمس، أكد داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن رجلًا يُدعى جيريمي سبنس (المعروف أيضًا باسم Coin Signals) حُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا بتهمة إدارة مخططات تشفير احتيالية.
من خلال العديد من عروض الاستثمار غير القانوني في العملات المشفرة بين نوفمبر 2017 وأبريل 2019، احتال سبنس على أكثر من 170 مستثمرًا. بعض الصناديق التي أدارتها Spence خلال الفترة المذكورة كانت Coin Signals Bitmex Fund وCoin Signals Alternative Fund. في المجمل، حصل تاجر العملات المشفرة على أكثر من 5 ملايين دولار من خلال العديد من العروض غير القانونية.
"التمس سبنس أكثر من 5 ملايين دولار من خلال بيانات كاذبة، بما في ذلك أن تداول العملات المشفرة الخاص بسبنس كان مربحًا للغاية بينما كان تداول سبنس في الواقع غير مربح باستمرار. على سبيل المثال، في 28 يناير 2018، نشر سبنس رسالة في مجموعة دردشة عبر الإنترنت تدعي كذبًا أن تداوله لأموال المستثمرين خلال الشهر الماضي قد حقق عائدًا يزيد عن 148%. ونتيجة لهذا التحريف، قام المستثمرون بتحويل أموال إضافية إلى سبنس. في الواقع، خلال نفس الفترة التي استمرت لمدة شهر تقريبًا، أدى تداول سبنس إلى خسائر صافية في الحسابات التي تداول فيها أموال المستثمرين،" وزارة العدل الأمريكية. محمد.
احتيال التشفير
نظرًا لتزايد شعبية الأصول الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فقد وجد المحتالون طرقًا مختلفة لجذب المستثمرين مخططات بونزي تقديم عوائد عالية.
حذرت السلطات الأمريكية المستثمرين من ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وحثتهم على إجراء بحث مكثف حول هذا الأمر العملات المشفرة المخططات قبل الاستثمارات.
"في المجمل، قام سبنس بتوزيع عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون دولار على المستثمرين بشكل كبير من الأموال المودعة سابقًا من قبل مستثمرين آخرين. وبالإضافة إلى فترة سجنه، حُكم على سبنس، 25 عامًا، من بريستول، رود آيلاند، بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وتعويض مبلغ قدره 2,847,743.00 دولارًا.
المصدر: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/