تخطط المملكة المتحدة لإطلاق وحدة جديدة للتصدي لجرائم التشفير

الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في المملكة المتحدة هي تشكيل فريق سيكون مسؤولاً عن التعامل مع المشكلات المتعلقة بجرائم التشفير. ستحقق هذه المجموعة من المسؤولين بشكل أساسي في الممارسات غير الأخلاقية في الصناعة.

قال إعلان عن وظيفة على موقع الحكومة على الويب إنه يجب أن تكون هناك خلية تشفير "سيتم تخصيصها لتحويل العملات المشفرة الاستباقي مع الأدوات والقدرات المناسبة لاستهداف الموضوعات الموجودة في المملكة المتحدة."

يأتي إنشاء خلية الجريمة المشفرة بعد أن خسرت المملكة المتحدة ما مجموعه 3 مليارات دولار بسبب عمليات القرصنة والخداع المشفرة. ليس من المستغرب أن يكون لعمليات الاختراق ، التي بلغ مجموعها 3 مليارات دولار ، تأثير كبير على السوق المالية في المملكة المتحدة.

قامت هيئة السلوك المالي (FCA) بالتحقيق ووجدت أن هذه الصناعة كانت قطاع رئيسي التي ساهمت بشكل كبير في عمليات الاحتيال المالية. حدثت معظم عمليات الاحتيال هذه بين مارس 2021 وأبريل 2022. وتم فحص ما مجموعه 432 عملية احتيال والإبلاغ عنها خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.

ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة

كانت صناعة العملات المشفرة أرضًا خصبة للعديد من عمليات الاحتيال المالي من مختلف الأنواع. مكنت الصناعة غسيل الأموال بكميات ضخمة إلى جانب المعاملات غير القانونية. في الآونة الأخيرة ، سجلت المملكة المتحدة عددًا متزايدًا من هذه الجرائم.

سيُطلب من فريق المسؤولين الذين سيتم اختيارهم لهذا المنصب كمحقق للعملات المشفرة تقديم المشورة الاستراتيجية والتكتيكية حول كيفية اجتياز هذه الممارسات الاحتيالية. من المتوقع أن يتمتع المسؤولون بخبرة كبيرة في إجراء تحقيقات الطب الشرعي في blockchain المتعلقة بالممارسات الخاطئة الخطيرة والمنظمة.

تم الإبلاغ عن أن دور التحقيق في المشروع ليس سوى جزء من فرق الأصول الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك ، ستبدأ وحدة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بخمسة ضباط في الوقت الحالي.

اقتربت حكومة المملكة المتحدة من الترحيب بالصناعة في عام 2022 ، وذكر المستشار آنذاك ريشي سوناك أيضًا خططه لتحويل المملكة المتحدة إلى "مركز عملات رقمية". على الرغم من ذلك ، ظل المسؤولون البريطانيون قلقين بشأن الكيفية التي أصبح بها الفضاء "خط المواجهة الجديد" للمجرمين.

في وقت لاحق من عام 2022 ، أقر النواب مشروع قانون يمنح سلطة السلوك المالي (FCA) مزيدًا من السلطة لتنظيم الصناعة بشكل أفضل.

زيادة إنفاذ قانون التشفير

صرح كريس لويس إيفانز ، المدير في NCA:

يُنظر إلى العملات المشفرة والأصول الافتراضية على نطاق واسع على أنها مجالات معرفة متخصصة و [الأدوار الجديدة] أساسية لدعم تحقيقات NCA التي تُستخدم فيها لتمكين الإجرام الخطير.

واجهت هذه الصناعة انكماشًا ممتدًا تسبب في قيام العديد من البلدان بإعادة تقييم سياساتها التنظيمية. كما انهارت قيمة Bitcoin و Ethereum من بين المحركين الرئيسيين للسوق مما جعل الهيئات التنظيمية تعطي الأولوية لحماية المستهلكين من التقلبات الشديدة.

حدث آخر مهم أحدث فوضى في الصناعة وهو سقوط بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر. في ضوء هذه الأحداث الأخيرة ، أصبح من دواعي قلق الحكومات المتزايدة تقديم أطر تنظيمية مناسبة لقطاع التشفير.