وزارة العدل الأمريكية تعتقل ثلاثة رجال من ميامي بأكثر من 4 ملايين دولار احتيال تشفير 

• وزارة العدل الأمريكية ألقت (وزارة العدل) القبض على ثلاثة رجال من ميامي يُزعم أنهم متورطون في مخطط لسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة من بورصة غير معلنة للعملات المشفرة وبنوك أخرى في أمريكا.  

ثلاثة رجال احتيال على البنوك ، تبادل العملات المشفرة

وفقًا إعلان وزارة العدل ، نظم المتهمون إستيبان كابريرا دا كورتي ولويس هيرنانديز غونزاليس وأسدروبال راميريز ميزا المخطط الذي استمر عدة أشهر في عام 2020 للاحتيال على البنوك الأمريكية وبورصة العملات المشفرة. أكثر من 4 ملايين دولار في عام 2020. 

اشترى الثلاثي ما قيمته أكثر من 4 ملايين دولار من العملات الرقمية من شركة تجارية مجهولة الهوية باستخدام جوازات سفر أمريكية مزورة ورخص قيادة تم الحصول عليها من أشخاص آخرين لفتح حسابات على المنصة ونفذوا خطتهم بنجاح. ومع ذلك ، فقد تم ربط الحسابات بحسابات بنكية في الولايات المتحدة ، يمتلكها الثلاثي ويديرها أيضًا. 

بعد شراء العملات المشفرة من البورصة ، يقوم الرجال بنقل الأصول إلى محفظة خارجية قبل استدعاء البنوك للإبلاغ عن المعاملات على أنها معاملات غير مصرح بها ، وادعاء ضحايا الاحتيال وإجبار البنوك على عكس المعاملات.

ستقوم البنوك بسدادها ، واستمر المخطط حتى سجلت البنوك المتضررة أكثر من 4 ملايين دولار في الانتكاسات الاحتيالية وخسرت بورصة العملات المشفرة غير المفصح عنها أكثر من 3.5 مليون دولار من الأصول الرقمية. 

"كما يُزعم ، استخدم Esteban Cabrera Da Corte و Luis Hernandez Gonzalez و Asdrubal Ramirez Meza هويات مسروقة لشراء عملة مشفرة ثم تضاعف من خلال الاعتراض على المعاملات ، وخداع البنوك الأمريكية للاعتقاد بأنهم هم أنفسهم ضحايا احتيال شخص آخر. وقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: "بفضل جهود فرقة العمل El Dorado Task Force التابعة لـ HSI ، تم الكشف عن ازدواجيتها ، ويواجهون الآن تهماً فيدرالية خطيرة". 

الاحتيال على الأسلاك وسرقة الهوية المشددة 

زعم المتهمين خدع منصة التداول مع أصولها المرسلة إلى عنوان محفظة آخر خارج البورصة والبنوك التي سددت الأموال المستخدمة في المشتريات. 

وفقًا للسلطات ، قام الجناة بصرف العائدات المتأتية من المخطط من خلال التحويلات البرقية وشيكات الصراف وسحب أجهزة الصراف الآلي.  

اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي الثلاثة في المنطقة الجنوبية من نيويورك بارتكاب جرائم متعددة ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة ، لاستغلال كل من سوق التشفير والنظام المالي الأمريكي. 

وقالت وزارة العدل إن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا للمحاكمة.