حكومة الولايات المتحدة مؤخرا أعلن اتهامات لخمسة مواطنين روس واثنين من تجار النفط لخرقهم العقوبات. وفقًا للتقارير ، استخدم المتهمون الأصول المشفرة في التهرب من العقوبات لتمويل روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
تتهم الولايات المتحدة عدة أشخاص بالتهرب من العقوبات
وفقًا للتقارير ، تتهم الولايات المتحدة 5 مواطنين روس واثنين من تجار النفط بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. من بين المتهمين يوري أوريخوف ، وأرتيم أوس ، وسفيتلانا كوزورغاشيفا ، وتيموفي تيليجين ، وسيرجي تولياكوف. تجار النفط الفنزويليون غير الشرعيين هما خوانفي سيرانو وخوان كارلوس سوتو. أشار بيان الحكومة إلى أن:
اليوم ، نعلن عن تفكيك شبكة متطورة تتكون من خمسة روس وفنزويليين على الأقل ، كل منهم مرتبط بشكل مباشر بمؤسسات فاسدة مملوكة للدولة ، والتي سعت عن قصد لإخفاء سرقة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والربح من نفط السوق السوداء. خططت هذه الشبكة لشراء تكنولوجيا متطورة في دعم مباشر لمجمع صناعي عسكري متخبط في الاتحاد الروسي ".
ذكر المدعون الفيدراليون أن المواطنين الروس قاموا بشراء مكونات إلكترونية مثل الأقمار الصناعية والرادارات. تم العثور على الأجهزة الإلكترونية في مراكز الأسلحة الروسية في أوكرانيا. كما قاموا بشحن النفط الفنزويلي عبر شركة مسجلة في ألمانيا.
استخدام التشفير لحماية أنشطتهم غير المشروعة
وفقًا للتقارير ، استخدم المتهمون العملات المشفرة لمحاولة التهرب من العقوبات. اثنان من الروس الخمسة ، أوريخوف ويوس ، اعتقلوا في 5 أكتوبر في ألمانيا وإيطاليا على التوالي. آدامز ، مدير فرقة العمل KleptoCapture ، أشار مؤخرًا إلى أن:
فشلت شبكات الشركات الوهمية والعملات المشفرة وشبكة دولية من المحتالين في حماية Orekhov ورفاقه من الاعتقال من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. يعد القضاء على التهرب من رسوم التكنولوجيا العسكرية من بين أعلى أولويات فرقة العمل. تعكس اعتقالات اليوم قوة تلك الضوابط عندما يطبقها فريق متخصص من الوكلاء الخبراء والشركاء الأجانب المخلصين ".
في أعقاب الغزو الأوكراني في وقت سابق من هذا العام ، كانت هناك مزاعم بأن العديد من الأوليغارشيين الروس يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. كان على العديد من هيئات المراقبة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وضع قواعد صارمة ضد منتهكي العقوبات.
في الثالث من أكتوبر ، ظهرت تقارير تفيد بأن أ مجموعة موالية لروسيا تهرب من العقوبات الأمريكية باستخدام التشفير. جمعت المجموعة أكثر من 400 ألف دولار من العملات المشفرة في مهمة لتمويل الجماعات العسكرية الروسية. استخدمت عدة مجموعات أخرى موالية لروسيا ، بما في ذلك مجموعة شبه عسكرية للنازيين الجدد تسمى Task Force Rusich ، الأصول الرقمية في جمع التبرعات. وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالفعل عقوبات على فرقة العمل روسيش.
تقوم بعض الشركات التي تركز على التشفير بحظر الحسابات الروسية للمساعدة في منع التهرب من العقوبات. على سبيل المثال، Blockchain.com أعلن حظرًا على حسابات التشفير الروسية قبل بضعة أيام فقط.
تعهدت هيئات الرقابة الأمريكية بمواصلة التحقيق مع أي شخص متورط في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال اقتصاد الظل ومحاكمته.
الأصول المشفرة المستخدمة من أجل الخير في الحرب
بينما تستخدم الجماعات شبه العسكرية الروسية العملات المشفرة للتهرب من العقوبات ، تستخدم أوكرانيا الأصول من أجل الخير. على سبيل المثال ، كانت أوكرانيا والأوكرانيين قبول التبرعات المشفرة للمساعدة في تمويل أشياء مختلفة ، بما في ذلك الجيش. في وقت سابق من هذا العام ، تم إنشاء علم أوكرانيا NFT لمساعدة أوكرانيا خلال الأوقات الصعبة.
المصدر: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/