وكالة أمريكية تربط أجهزة الصراف الآلي المشفرة بتجارة البشر وتجارة المخدرات

يلقي مكتب محاسبة حكومة الولايات المتحدة (GAO) باللوم على أجهزة الصراف الآلي المشفرة في زيادة استخدام العملات الرقمية لتسهيل التجارة العالمية في الاتجار بالبشر والمخدرات.

وفي تقرير صدر يوم الاثنين، أشارت الوكالة إلى أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أصبحت ذات شعبية متزايدة بين تجار البشر والمخدرات إلى حد كبير بسبب طبيعتها غير المنظمة وصعوبة تتبع المعاملات التي تتم من خلالها.

ادعاءات الاتجار بأجهزة الصراف الآلي المشفرة

تم إجراء الدراسة في سبتمبر من العام الماضي في محاولة لفهم مستوى استخدام العملات الافتراضية في عمليات الاتجار الدولي، وكيف يمكن لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية أن تضع نفسها في مواجهة ارتفاع الجرائم التي تسهلها العملات المشفرة.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على كيفية استخدام عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية والمنظمات الإجرامية المتنوعة عبر الوطنية لأجهزة الصراف الآلي المشفرة لنقل ملايين الدولارات عبر الحدود دون جذب انتباه وكالات إنفاذ القانون. 

وحدد التقرير التحدي الأكبر الذي يواجه وكالات مثل خدمة البريد الأمريكية، وإدارة الهجرة والجمارك (ICE)، ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في الولايات المتحدة. حارب ضد جرائم العملات المشفرة، كان نقص المعلومات حول أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

في حين يتعين على أكشاك العملات المشفرة التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، لا يوجد حاليًا قانون يلزمها بالكشف عن المواقع الدقيقة لأجهزة الصراف الآلي الخاصة بها. وتحد هذه الثغرة من قدرة وكالات إنفاذ القانون على تحديد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المناطق المعرضة للجرائم المالية. وفي التقرير، اقترح مكتب محاسبة الحكومة أن مصلحة الضرائب الأمريكية وشبكة مكافحة الجرائم المالية بحاجة إلى العمل معًا بشكل أكبر لتنظيم تسجيل وتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

قمع الجريمة في مجال العملات المشفرة

في عام 2013، تمكنت الوكالات الحكومية بنجاح من إغلاق طريق الحرير، وهو أحد أسواق الويب المظلمة الأكثر شعبية للمخدرات غير المشروعة والجنس. ومع ذلك، أدى هذا الإغلاق إلى انتشار الأسواق الأحدث والأصغر مما جعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون اكتشافها، خاصة بعد أن بدأ معظمها في قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

• تقرير غاو تشير إلى أن الصعوبات المرتبطة بدمج بطاقات الخصم والائتمان في عملياتها أدت إلى أن أكثر من نصف ما يقرب من أربعين سوقًا تجارية كبرى عبر الإنترنت للجنس لبدء قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع.

ولكن حتى مع الصعوبة المرتبطة بتعقب جرائم العملات المشفرة، فقد حققت حكومة الولايات المتحدة قدرا يسيرا من النجاح في مكافحة استخدام العملات الافتراضية في الاتجار بالمخدرات والبشر. في العام الماضي وحده، صادرت مصلحة الضرائب الأمريكية أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة من المجرمين، مع ما لا يقل عن مليار دولار من هذا المبلغ مرتبط بطريق الحرير سيئ السمعة.

وفقا لمكتب محاسبة الحكومة، من جميع مصلحة الضرائب التحقيقات التي تنطوي على العملات المشفرة، وربعها يتعلق بالاتجار بالمخدرات. بالنسبة لشركة ICE، كانت 36% من تحقيقاتها المتعلقة بالعملات المشفرة مرتبطة بالمخدرات. لكن خدمة البريد الأمريكية كانت لديها أكبر نسبة من أصول العملات المشفرة المرتبطة بالمخدرات التي تمت مصادرتها، حيث كان 85% من أصولها المشفرة متورطة في تهريب المخدرات.