اتهم اثنان آخران بتعليم الكوريين الشماليين التهرب من العقوبات الأمريكية بالعملات المشفرة

اتهمت محكمة محلية في الولايات المتحدة مواطنين أوروبيين فيما يتعلق بمؤتمر blockchain والعملات المشفرة في كوريا الشمالية والذي انتهك العقوبات الأمريكية في عام 2019. 

وفقا لوزارة العدل الأمريكية، وثائق المحكمة زعم أن أليخاندرو كاو دي بينوس، مواطن إسباني، وكريستوفر إيمز، مواطن المملكة المتحدة، تآمرا لانتهاك العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية عندما قاما بالتخطيط والتنظيم المشتركين لمؤتمر بيونغ يانغ للبلوكشين والعملات المشفرة لعام 2019.

يُزعم أن الزوجين عملا مع مطور Ethereum السابق فيرجيل جريفيث لتقديم تعليمات حول كيفية استخدام كوريا الديمقراطية لتقنية blockchain والعملات المشفرة. لغسل الأموال والتهرب من العقوبات. وفي وقت لاحق، واصل الثلاثة تقديم خدمات إضافية للعملات المشفرة وبلوكتشين للدولة الخاضعة للعقوبات من خلال السعي لمساعدتهم في بناء البنية التحتية والمعدات للعملات المشفرة.

يشتهر جريفيث في مجال العملات المشفرة بعمله المكثف على منصة العملات المشفرة إيثريوم خلال سنواتها الأولى. تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نوفمبر 2019 لعلاقته بالمؤتمر، وأقر بالذنب في سبتمبر من العام الماضي لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

في 12 أبريل، حُكم عليه بالسجن لمدة 63 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 ألف دولار.

وتزعم لائحة الاتهام أيضًا أن Cao De Benos وEmms قاما بتجنيد جريفيث للتحدث في مؤتمر كوريا الديمقراطية ورتبا سفره إلى كوريا الديمقراطية في عام 2019 لهذا الغرض. كما تزعم أن تساو دي بينوس نسق مع حكومة كوريا الديمقراطية لمشاركة جريفيث في المؤتمر.

وقد اتُهم الزوجان بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية انتهاكًا لقانون IEEPA، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وفي بيان مصاحب نشرته وزارة العدل الأمريكية، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا صارخًا لأي أشخاص أو شركات تفكر في التحايل على العقوبات الأمريكية ضد حكومة أجنبية.

وقال القائم بأعمال مساعد المدير برادلي س. بينافيدس من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي:

"يجب على أولئك الذين يفكرون في التهرب من العقوبات الأمريكية ضد حكومة أجنبية أن يعلموا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه سيحققون بقوة في هذه الحالات".

وتأتي لائحة الاتهام في وقت مثير للاهتمام بعد أن أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مؤخرًا أنه سيستهدف الكيانات والأفراد المشاركين في محاولات التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون على روسيا.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: وزارة الخزانة الأمريكية تدرج شركة تعدين العملات المشفرة في العقوبات الأخيرة ضد روسيا

في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قامت بتسمية شركة BitRiver AG التي تقدم خدمات تعدين العملات المشفرة ومقرها روسيا والعديد من الشركات التابعة، كشركات تسهل التهرب من العقوبات.

"الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تحول أي أصول ، مهما كانت معقدة ، إلى آلية لنظام بوتين لتعويض تأثير العقوبات."

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم الجمعة أنه فعل ذلك تمت الموافقة على ثلاثة عناوين Ethereum يُزعم أنه مرتبط بسرقة كوريا الشمالية المرتبطة بأكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة من لعبة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الخاصة بـ Ronin Sidechain من لعبة Axie Infinity في مارس.