صادر المدعون العامون الأتراك ما قيمته 40 مليون دولار من العملات المشفرة واعتقلوا 35 شخصًا منتشرين في ثماني مدن في 20 أكتوبر / تشرين الأول لإدارة منصة غير قانونية للمراهنات على العملات المشفرة. وذكرت من قبل وكالات الأنباء المحلية.
وبحسب ما ورد ، فإن سلطات إنفاذ القانون التركية تتابع المنظمة لفترة طويلة. تم القبض على المشتبه بهم لخرقهم قانون تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في كرة القدم والمسابقات الرياضية الأخرى. تم الافراج عن مذكرة التوقيف بحق 46 مشتبها بهم. ال 11 المتبقية لم يتم تحديد موقعها بعد.
خليل فاليالي ، الذي يمتلك عدة بيوت قمار في شمال قبرص ، زوجة فاليالي ، ورئيس العمليات في بيوت القمار هم أيضًا من بين 35 شخصًا تم اعتقالهم. في حين لا يوجد دليل يثبت ذلك ، يفترض المدعون أن فاليالي وزوجته قادا المنظمة.
تحويل الأموال غير المشروعة
استخدم أعضاء المنظمة حساباتهم المصرفية وحساباتهم المصرفية المنافس للتعامل مع تحويل الأموال التي تم الحصول عليها من المراهنات غير القانونية.
بعد جمع الأموال المكتسبة من خلال منصات مراهنات التشفير غير القانونية ، وزع الأعضاء الأموال عن طريق إرسالها إلى عدد قليل من محافظ العملات المشفرة المحددة التابعة لأعضاء المنظمة ، بما في ذلك فاليالي وزوجته ورئيس العمليات. ستتم إعادة إرسال الأموال بعد ذلك إلى محافظ العملات المشفرة لأصحابها في البورصات بعد أخذ اقتطاع.
في وقت العملية ، كان لدى المنظمة حوالي 666 بيتكوين (BTC) وأكثر من 14 مليون تيثر (USDT). وتعادل الأموال نحو 40 مليون دولار صادرها الادعاء.
كسب 2.5 مليار ليرة
ولم تكشف المنافذ الإخبارية المحلية عن نشاط المنظمة. ومع ذلك ، اكتشف تطبيق القانون أن المنظمة أصدرت 118,148 تحويلاً من حساباتها إلى محافظ تبادل العملات المشفرة.
من هذه التحويلات ، كسبت المنظمة 2.5 مليار ليرة تركية ، أي ما يعادل أكثر من 134 مليون دولار. كما اكتشف المدعون أن المبلغ المكتسب تم توزيعه على 11 من أعضاء المنظمة ، بمن فيهم فاليالي وزوجته.
وزير تركي يدعو إلى التعاون
بعد الانتهاء من العملية ، شارك وزير الداخلية التركي ، سليمان صويلو ، التفاصيل مع المجتمع. وقال صويلو إن تركيا تعمل بضراوة لمنع مثل هذه الأنشطة الإجرامية ودعا إلى التعاون الدولي لإيجاد حل فعال بالكامل.
He محمد:
تعمل تركيا بحساسية مع جميع مؤسساتها لمنع عائدات الجريمة والمراهنات غير القانونية ، فضلاً عن تحويل هذه العائدات عبر العملات المشفرة. يجب على أوروبا وجميع البلدان إدارة هذه العملية باتباع مجموعة قواعد مشتركة ".
المصدر: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/