أعلنت وزارة المالية التركية أن الدولة بدأت تحقيقًا مع الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX ، Sam Bankman-Fried ، بشأن مزاعم الاحتيال.
ملحمة إفلاس FTX
السلطات التركية ، كما وذكرت من قبل وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة ، صادرت أصول Sam Bankman-Fried إلى جانب أصول الشركات التابعة الأخرى من أجل تسهيل التحقيقات. بسبب الليرة المنكوبة بالتضخم ، تصادف تركيا أن تكون واحدة من أفضل الدول التي تتبنى العملة المشفرة.
في الحادي عشر من نوفمبر ، قدمت FTX ، في ذلك الوقت ، ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول اليومي ، الفصل شنومكس الإفلاس في الولايات المتحدة نتيجة صراعات السيولة. فتكس تر، وهي شركة تابعة تقع في تركيا ، من بين 134 كيانًا مدرجة كجزء من إمبراطورية التشفير Sam Bankman-Fried المطعون فيها.
وزير المالية التركي كشف نور الدين النبطي في 23 نوفمبر / تشرين الثاني ، بدأ تحقيق بالفعل من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) ، وتم تجميد أصول Bankman-Fried ، وكذلك أصول بعض الشركات التابعة.
وفقًا لـ MASAK ، كشفت تحقيقاتها الأولية في FTX عن "شك جنائي قوي" في سوء السلوك في سوق الأصول المشفرة ، بما في ذلك تلفيق معاملات البيع والشراء. وبالتالي ، حث الوزير المستثمرين وتجار التجزئة والمؤسسات على الاقتراب من مساحة العملات المشفرة "بأقصى قدر من الحذر".
FTX تركيا في مأزق
حتى من خلال الاضطرابات الناجمة عن ملف الإفلاس ، يُذكر أن فريق FTX Turkey يعمل على الرغم من ذلك على معالجة طلبات سحب العملاء ، بهدف نهائي يتمثل في إعادة جميع أموال العملاء.
والجدير بالذكر أن العديد من الشركات الـ 134 المدرجة في عريضة إفلاس FTX بما في ذلك فريق FTX TR ، قد صدمت ، وتعرفت على الإيداع في نفس الوقت مع الجمهور.
تضرر فريق FTX TR بشدة بشكل خاص لأن العديد من الموظفين قد وضعوا رواتبهم ومكافآتهم في الشركة بسبب عدم ثقتهم في البنوك المحلية ، وللتحوط ضد تضخم الليرة.
علاوة على ذلك ، ترددت شائعات في وقت سابق اليوم على تويتر تفيد بأن المسؤولين التنفيذيين في FTX TR قد تم احتجازهم من قبل السلطات المالية التركية. ومع ذلك ، كان أكد في وقت لاحق أن المسؤولين تمت مقاضاتهم وفحصهم فقط ، لكن لم يتم اعتقالهم.
دعوة لتنظيم أكثر صرامة
في حين أن تركيا لا تزال واحدة من أكبر متبني التشفير على مستوى العالم ، تم حظر مدفوعات التشفير في البلاد في أبريل 2021 ويحظر القانون على مقدمي الخدمات دمج الأصول الرقمية في أعمالهم. الآن ، مع مأزق FTX TR الأخير ، فإن الجهود الآن في حالة تأهب قصوى لسن تنظيم أكثر صرامة للقطاع.
المصدر: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/