اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في إسرائيل بخطة غسل أموال بملايين العملات المشفرة تستهدف الخزانة الفرنسية

تم إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في إسرائيل بمخطط غسيل تشفير بملايين الدولارات لخداع الخزانة الفرنسية.

السلطات الإسرائيلية تم احتجازهم ثلاثة اشخاص يشتبه بتدبير مخطط احتيال يستهدف الخزانة الفرنسية.

تم اعتقال ثلاثة أشخاص في إسرائيل لكونهم جزء من جماعة إجرامية قامت بأنشطة غير قانونية مثل المخالفات الضريبية وغسيل الأموال.

تم استهداف الخزانة الفرنسية في مخطط غسيل أموال بملايين الشواقل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن غاسلي الأموال يعملون بالسرقة وتحويل العملات المشفرة ونقل الأموال عبر الحدود.

احتيال نُفذ في إسرائيل

على ما يبدو ، فإن المحتالين عملوا من إسرائيل كيف لم تصف الشرطة هويات المشتبه بهم. جاء في بيان صادر عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية ما يلي:

"ناشئة عن جرائم ارتكبت في الخارج ، أثناء استخدام العملات الرقمية على منصات مختلفة من أجل إخفاء وإخفاء هوية أصحابها وحركة الأموال".

تحقق الشرطة في إسرائيل مع العديد من الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بالاحتيال لعدة أشهر قبل أن تعتقلهم في النهاية. وقالت الشرطة في بيان صدر يوم الاثنين:

ركز التحقيق على الاشتباه في احتيال واسع النطاق ضد خزانة الدولة في فرنسا تم تنفيذه من إسرائيل ، وسرقة ملايين اليورو وغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى عملة رقمية.

تم التحقيق بالتعاون مع اليوروبول ، والشرطة الإسرائيلية ، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الإسرائيلية ، والشرطة الفرنسية.

هل صناعة التشفير ملاذ آمن للمحتالين؟

أحيت الاحتيال في الخزانة الفرنسية مشاعر قوية في بعض الدوائر الحكومية حول ما إذا كان سوق العملات المشفرة هو أرض مزدهرة للصوص والمحتالين. أيضًا ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المحتالون العملات المشفرة لإخفاء أنشطتهم لتقليل احتمالية تعقبهم.

بينما هذه القضايا المتعلقة بالاحتيال قد يكون موضوعًا ساخنًا على المدى القصير والطويل ، لا يزال هناك أولئك الذين يشعرون أنه يمكن تطوير الصناعة إلى بيئة أكثر أمانًا مع لوائح أفضل.

- الإعلانات -