وفقًا لوثائق المحكمة المنشورة مؤخرًا ، درجة مئوية سحب أكبر ثلاثة مدراء تنفيذيين في مجال إقراض العملات المشفرة ما مجموعه 56.12 مليون دولار العملات المشفرة بين مايو ويونيو 2022 ، قبل أن تتوقف الشركة عن عمليات السحب وتقدم بطلب الإفلاس.
يُزعم أن الرئيس التنفيذي السابق Alex Mashinsky ، و CSO Daniel Leon السابق ، و CTO Nuke Goldstein أزالوا الأموال النقدية في Bitcoin (BTC) ، الأثير (ETH) ، USDC (USDC) و CEL (CEL) من حسابات العهدة ، كما هو مفصل في بيان الشؤون المالية المقدم في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، 5 أكتوبر ، CoinDesk وذكرت في أكتوبر 6.
وفقًا للسجل ، لم يقم أكثر من عشرة مسؤولين آخرين ، بما في ذلك كبير مسؤولي الامتثال في الشركة ، أورين بلونستين ، ورئيس إدارة المخاطر رودني سونادا-وونغ ، والرئيس التنفيذي الجديد كريس فيرارو ، بأي عمليات سحب كبيرة خلال تلك الفترة الزمنية.
في مايو 2022 ، سحب Mashinsky حوالي 10 ملايين دولار من العملات المشفرة. بين 27 مايو و 31 مايو ، سحب ليون حوالي 7 ملايين دولار (مع 4 ملايين دولار إضافية في CEL تم تصنيفها على أنها "ضمانات"). سحب غولدشتاين حوالي 13 مليون دولار (مع 7.8 مليون دولار إضافية في CEL يشار إليها على أنها "ضمانات").
سيلسيوس ملفات للإفلاس في يوليو
والجدير بالذكر أن شركة Celsius تقدمت بطلب للحصول على الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في يوليو ، بعد شهر من قيامها بتجميد جميع عمليات سحب العملاء بسبب "ظروف السوق القاسية". الأوراق التي تم إصدارها يوم الأربعاء هي أحدث معلم في قضية إفلاس مقرض التشفير المتعثر. استعان مكتب الوصي الأمريكي بفاحص مستقل للتحقيق
لماذا فشلت Celsius وكيف تعاملت مع أموال العملاء واحتفظت بها. خلال الأسبوعين الماضيين ، ترك كل من ماشينسكي وليون مناصبهما في الشركة. بشكل خاص ، فينبولد وذكرت كما اتهم سيلسيوس المدير السابق جيسون ستون بسرقة ملايين الدولارات في دعوى قضائية في سبتمبر.
كشفت التسجيلات الصوتية المسربة أن كبار المسؤولين التنفيذيين ناقشوا أفكارًا جديدة لإعادة تنظيم المقرض ، بما في ذلك إصدار الرموز المميزة لديون الشركة وربما التحول إلى عهدة العملات المشفرة. المحكمة ، ومع ذلك ، سوف تمضي قدما في مزاد لأصول مئوية في نهاية هذا الشهر.
آخر وثيقة صدر يوم الأربعاء يوضح أن محكمة الإفلاس أمرت شركة Celsius بإبقاء لجنة الدائنين غير المضمونين (UCC) ، التي تمثل جميع المستهلكين الذين تدين لهم Celsius بأصول ، على علم بشكل منتظم بوضعها المالي وإدارة النقد.
المصدر: https://finbold.com/three-celsius-executives-withdrew-over-50-million-in-crypto-just-before-bankruptcy/