تم منع صندوق العملات المشفرة هذا من تقديم المشورة المالية

حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) بشكل دائم بريان جاك كريغ، مدير صندوق رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة – Panacea Capital Pty Ltd. وتمنعه ​​الهيئة التنظيمية الأسترالية الآن من المشاركة في صناعة الخدمات المالية.

يأتي هذا الحكم في أعقاب اكتشاف أن Creigh قام بتشغيل صندوق Panacea Capital للاستثمار في العملات المشفرة بدون ترخيص ساري المفعول، وانخرط في سلوك مضلل.

كيف ضلل مدير باناسيا كابيتال المستثمرين

وجدت ASIC أن Creigh ادعى كذبًا أن Panacea Capital مرخصة بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL). علاوة على ذلك، أصدر صحائف حقائق للمستثمرين قدمت معلومات غير صحيحة.

اقترحت هذه الوثائق ضمان رأس المال، وبالغت في تقدير التاريخ التشغيلي للصندوق، وبالغت في العائدات المحتملة. كما قاموا بتحريف خبرة الشركة.

ونتيجة لذلك، قام كري بتحويل الأموال المستثمرة إلى مخطط احتيالي في الخارج، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. وعلى وجه التحديد، واجه المستثمرون خسارة جماعية بلغت حوالي 7.7 مليون دولار. انتقدت ASIC كريج لفشله في اكتشاف علامات التحذير الواضحة من الاحتيال، مؤكدة على عدم أمانته وعدم كفاءته.

وكتبت ASIC: "كان هناك سبب للاعتقاد بأن السيد كريغ من المحتمل أن ينتهك قانون الخدمات المالية بسبب افتقاره الأساسي إلى الكفاءة بالإضافة إلى افتقاره إلى اللياقة واللياقة".

علاوة على ذلك، تعمل ASIC على تشديد رقابتها على سوق العملات المشفرة. يعد هذا ضروريًا وسط توقعات نمو إيرادات العملات المشفرة في أستراليا. وفقًا لـ Statista، سترتفع إيرادات العملات المشفرة في أستراليا إلى 1.65 مليار دولار بحلول عام 2028.

اقرأ المزيد: صناديق التحوط المشفرة: ما هي وكيف تعمل؟

وفي سبتمبر 2023، اتخذت اللجنة إجراءات ضد شركة Bobbob Ltd. ومديرها بايرون غولدبرغ. بعد حملة تسويقية مدتها ثمانية أشهر للمنتجات الاستثمارية القائمة على العملات المشفرة، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها 53,280 دولارًا أستراليًا (~ 35,177 دولارًا أمريكيًا) على شركة Bobbob Ltd. بسبب العروض المضللة.

وأشار هؤلاء إلى أن منتجاتهم قد تم اعتمادها من قبل ASIC وقدمت أمانًا شبيهًا بالبنك، وهو ما كان بعيدًا عن الواقع.

علاوة على ذلك، استهدفت ASIC أيضًا كيانات عالمية مثل Binance. منعت الحكومة الأسترالية البنوك الكبرى من التعامل مع بورصة العملات المشفرة هذه وأجرت تحقيقات في عملياتها.