يمكن لمالكي صرف العملات المشفرة هؤلاء الحصول على سجن لمدة 5 سنوات

تحقق لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية في 16 تبادلًا للعملات المشفرة لانتهاكها قانون المعلومات المالية المحددة. زعمت لجنة الخدمات المالية أن هذه التبادلات كانت تعمل ككيانات غير مبلغة.

علاوة على ذلك ، فقد أجروا أنشطة مبيعات بنشاط على مواقعهم الإلكترونية من خلال عروض جذابة دون إبلاغ حكومة كوريا الجنوبية. في 18 أغسطس ، قامت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ، التي تعمل تحت إشراف FSC ، بتسمية هذه البورصات الستة عشر لمخالفتها القانون.

وشمل ذلك بعضًا من أفضل البورصات العاملة في الدولة مثل KuCoin و MEXC و Phemex و XT.com و Bitrue و ZB.com و Bitglobal و CoinW و CoinEX و AAX و ZoomEX و Poloniex و BTCEX و BTCC و DigiFinex و Pionex.

قواعد القانون الخاص في كوريا الجنوبية

وفقًا للقانون الخاص ، يتعين على أي كيان تجاري مرتبط بأصول افتراضية أن يفي بالمتطلبات التنظيمية لوحدة الاستخبارات المالية. يتضمن ذلك الحصول على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).

في حالة عدم الإبلاغ ، يمكن أن تواجه الشركة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 50 مليون وون. علاوة على ذلك ، لا يمكن للشركة العمل في قطاع التشفير لمدة خمس سنوات أخرى. تنطبق هذه القواعد على كل من الشركات المحلية والأجنبية.

إلى جانب ذلك ، لدى وحدة الاستخبارات المالية أيضًا مجموعة مسبقة من القواعد لأنشطة المبيعات المحلية. في العام الماضي في يوليو 2021 ، طلبت وحدة الاستخبارات المالية من جميع التبادلات الإبلاغ عن أنشطتها. ولكن الآن يتضح أن المشغلين الـ 16 أعلاه لبورصات العملات المشفرة كانوا يعملون بشكل غير قانوني. يتحدث إلى نشرة الأخبار المحلية News 1 ، مسؤول في وحدة الاستخبارات المالية محمد:

"قد يتعرض مشغلو الأصول الافتراضية غير المُبلغ عنها لمخاطر مثل تسرب المعلومات الشخصية والقرصنة لأن نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) ، وهو أحد متطلبات الإبلاغ بموجب القانون الخاص ، غير مجهز بشكل صحيح ، وهناك خطر يساء استخدامها كطريق لغسيل الأموال ".

قمع شركات بطاقات الائتمان

خلال التحقيق ، وجدت وحدة الاستخبارات المالية أن خدمات تبادل العملات المشفرة هذه سمحت أيضًا بشراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الائتمان. ومع ذلك ، وفقًا للقانون الخاص ، لا يُسمح بهذه التسهيلات للتبادلات غير المبلغ عنها. تعمل FIU الآن مع مزودي بطاقات الائتمان للتأكد من أنهم لا يسمحون بأي معاملات شراء تشفير. كما أوعز لهم المنظم بتعليق المعاملات للمشغلين الذين لم يتم الإبلاغ عنهم.

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.