إزالة محفظة Samourai: الحملة الأخيرة التي شنتها حكومة الولايات المتحدة على خصوصية العملات المشفرة

اتهم المدعون الفيدراليون كيون رودريغيز وويليام لونرجان هيل، مؤسسي محفظة بيتكوين التي تركز على الخصوصية وخلاط Samourai Wallet، بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة.

وتأتي هذه الاتهامات، التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الأربعاء، في أعقاب تحقيق مكثف في أنشطة الثنائي وعمليات Samourai Wallet.

TLDR

• اتهم المدعون الفيدراليون مؤسسي Samourai Wallet، Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة.
• يُزعم أن Samourai Wallet سهلت أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسيل الأموال من أسواق الويب المظلمة غير القانونية وأكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية بين عام 2015 وحتى الوقت الحاضر.
• جمع رودريغيز وهيل ما يقرب من 4.5 مليون دولار كرسوم لخدمات المزج وقاموا بتسويق المحفظة إلى "المشاركين في السوق المظلمة/الرمادية".
• تمت مصادرة موقع Samourai Wallet الإلكتروني، وتم إصدار مذكرة مصادرة لتطبيق الهاتف المحمول على متجر Google Play.
• بعد الإعلان عن الاعتقالات، تراجعت عملة البيتكوين والإيثر والعملات البديلة الرئيسية لفترة وجيزة، مع انخفاض البيتكوين بنسبة 3.6% وانخفاض الإيثر بنسبة 2.51%.

وفقًا لوزارة العدل، يُزعم أن Samourai Wallet سهلت أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسيل الأموال من أسواق الويب المظلمة غير القانونية وأكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية بين عام 2015 وحتى الوقت الحاضر.

تم حساب مبلغ 2 مليار دولار عن طريق تحويل قيمة عملة البيتكوين التي يتم غسلها من خلال المنصة إلى دولارات أمريكية بناءً على سعر العملة المشفرة في وقت كل معاملة.

ويزعم ممثلو الادعاء أن رودريجيز، 35 عامًا، وهيل، 65 عامًا، جمعا ما يقرب من 4.5 مليون دولار كرسوم مقابل خدمات الخلط الخاصة بهما. والزوجان متهمان بتطوير وتسويق وتشغيل الخلاط، الذي يوفر منصة للمجرمين للانخراط في عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع.

وتحمل التهم عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وخمس سنوات بتهمة التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

واستشهد البيان الصحفي لوزارة العدل بتغريدات ورسائل خاصة يُزعم فيها أن رودريغيز وهيل شجعا المستخدمين ودعواهم علنًا إلى غسل العائدات الإجرامية من خلال الخلاط.

وبحسب ما ورد سعى الزوجان أيضًا إلى البحث عن مستثمرين من خلال تسويق فرضية مفادها أنه سيتم إدراج "المشاركين في السوق المظلمة / الرمادية" في قاعدة المستخدمين الخاصة بهم، مع لقطة شاشة من مواد تسويقية تدرج "الأسواق المحظورة" كمجموعة سكانية مستهدفة إلى جانب المقامرة عبر الإنترنت وحماية الأصول.

وكجزء من الجهود المنسقة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون، تم القبض على رودريجيز صباح الأربعاء في ولاية بنسلفانيا، بينما تم القبض على هيل، مدير التكنولوجيا التنفيذي في Samourai Wallet، في البرتغال.

وتخطط الولايات المتحدة لطلب تسليم هيل لمحاكمته في البلاد. تمت مصادرة موقع Samourai Wallet الإلكتروني، الذي تم استضافته في أيسلندا، وتم إصدار مذكرة مصادرة لتطبيق الهاتف المحمول على متجر Google Play.

أرسلت أخبار الاعتقالات موجات صادمة عبر سوق العملات المشفرة، حيث تراجعت عملة البيتكوين والإيثر والعملات البديلة الرئيسية لفترة وجيزة في أعقاب الإعلان.

وفي غضون ساعة من البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ٣,٦٪، وانخفض إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية إلى ٦٣٧١٠ دولارًا قبل أن ينتعش قليلاً إلى ٦٤٥٤٦ دولارًا. وانخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.6٪ خلال نفس الإطار الزمني واستمرت في الانخفاض أكثر إلى 63,710 دولارًا.

أدى الانخفاض الحاد في الأسعار في أكبر عملتين مشفرة إلى تصفية واسعة النطاق لمراكز الشراء، حيث شهدت بيتكوين تصفية ما قيمته 33.08 مليون دولار من المراكز الطويلة وشهدت إيثريوم عمليات تصفية بقيمة 29.88 مليون دولار على مدار 12 ساعة.

وتمت تصفية ما يقرب من 23 مليون دولار من المراكز الطويلة في بقية سوق العملات المشفرة، وفقًا لبيانات CoinGlass.

ومع تكشف القضية المرفوعة ضد رودريغيز وهيل، سيراقب مجتمع العملات المشفرة عن كثب آثار هذا التطور على خدمات التشفير التي تركز على الخصوصية والمشهد الأوسع للتنظيم الحكومي في مجال الأصول الرقمية.