الرجل الذي يقف وراء خدمة الخصوصية المشفرة الجديدة المفضلة للقراصنة الكوريين الشماليين

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

غالبًا ما يكون هناك خط رفيع بين الخصوصية المالية وغسيل الأموال في الاقتصاد المشفر نظام. حاليًا ، تخطو خدمة "خلاط" بيتكوين باسم Sinbad.io هذا الخط الدقيق على مرأى ومسمع الجمهور: يبدو أنها أثبتت نفسها بالفعل كوسيلة مفضلة لغسيل الأموال لأكثر مجرمي العملة المشفرة نشاطاً برعاية الدولة في العالم بعد بضعة أشهر فقط من نشرها على شبكة الويب المفتوحة.

شركة تحليل Blockchain Chainalysis وأشار إلى أن سندباد قد تلقى 25 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من قراصنة كوريين شماليين في ديسمبر ويناير فقط ، أكثر من أي خدمة خلط أخرى تلقتها على الإطلاق. مثل خدمات الخلاط الأخرى ، يعرض سندباد إحباط جهود تتبع العملات المشفرة من خلال أخذ عملات المستخدمين ، وخلط عملاتهم مع تلك الخاصة بالمستخدمين الآخرين ، وإعادة نفس المبلغ.

وفقًا لـ Chainalysis ، جاءت بعض هذه الأموال من عمليات سرقة واسعة النطاق استهدفت خدمة Harmony Bridge ، والتي منها سرق الكوريون الشماليون حوالي 100 مليون دولار ، وخدمة Ronin Bridge ، التي سرق منها الهاكرز 650 مليون دولار. تزعم إيرين بلانت ، نائبة رئيس التحقيقات في Chainalysis ، أنه بعد فترة وجيزة من إطلاق السندباد في أكتوبر ، بدأ مجرمو الإنترنت في كوريا الشمالية بتحويل أرباحهم من العملات المشفرة المسروقة ببطء من خلال الخلاط في محاولة لإخفاء مصدر نهبهم قبل صرفها في البورصة. ووفقًا لبلانت ، فإن سندباد "استحوذ على الرادار الخاص بكوريا الشمالية بسرعة وأصبح المفضل لديهم".

وضع هذا الخدمة الجديدة في موقف صعب: مع تشغيل موقع ويب قياسي مفتوح جنبًا إلى جنب مع موقع ويب مظلم يعمل على شبكة إخفاء الهوية Tor ، سرعان ما أصبح سندباد أداة تعمل بشكل علني. ومع ذلك ، فإن بعض المستخدمين الأوائل والأكثر نشاطًا هم أيضًا من أكثر المحتالين شهرة في عالم التشفير. وفقًا لأبحاث Chainalysis ، سرق قراصنة كوريون شماليون ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة العام الماضي، مما ساهم في أسوأ عام على الإطلاق لسرقة العملات المشفرة بشكل عام.

في غضون ذلك ، يؤكد مؤسس السندباد أن الخدمة ليس لديها ما تخفيه في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع Wired. يستخدم مؤسس الخدمة ومديرها ، الذي طلب اسم "مهدي" ، كلمة "clearnet" للإشارة إلى موقع ويب غير مخفي على شبكة Tor ، قائلاً إن "سندباد موجود في clearnet لأنه لا يفعل شيئًا سيئًا" . "

يتابع المهدي ،

أنا ضد المراقبة الكاملة والسيطرة على مستخدمي الإنترنت والأنظمة الاستبدادية والديكتاتوريات. الحق في الخصوصية مكفول لكل إنسان.

المهدي ، الذي اختار عدم الكشف عن هويته الحقيقية أو مكان وجوده أو مكان السندباد ، يدعي أنه طور سندباد ردًا على تصاعد مركزية العملات المشفرة وتدهور ضمانات الخصوصية التي بدوا أنها توفرها في السابق. بعد البحار الوهمي في الشرق الأوسط الذي ، على حد تعبير مهدي ، "باع المنتجات في جميع أنحاء العالم" ، أطلق عليه اسم خدمة الخلاط.

يقارن مهدي سندباد بمتصفح Tor ، الذي يشفر حركة مرور المستخدم ويوجهها عبر العديد من الخوادم لإخفاء هويات المستخدمين ، بالإضافة إلى العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية مثل Monero أو Zcash ، برنامج المحفظة المشفرة المعزز لإخفاء الهوية مثل Wasabi ، كمشروع تقني شرعي يحافظ على الخصوصية.

ماذا حدث لعشرات الملايين من الدولارات التي استخدمها قراصنة كوريا الشمالية في غسيل سندباد؟ كتب مهدي أنه لم يكن مضطرًا للتفكير في الأمر من قبل. "في حال تلقيت طلبًا من [Chainalysis] أو أي منظمة أخرى ، سأبحث في الموقف وأصدر رأيي."

يلفت موقف سندباد الانتباه إلى صراع غريب موجود في مجتمع البيتكوين. أدوات إخفاء العملة المشفرة مهدي يقارن سندباد ، مثل Monero و Zcash و Wasabi ، لها استخدامات مشروعة وقانونية ، مثل عندما يريد بائع تجزئة قبول مدفوعات العملة المشفرة دون الكشف عن عائداته إلى منافس ، أو عندما يريد المنشقون في نظام قمعي ذلك استخدام التبرعات الدولية بالعملات المشفرة لدعم حركة المعارضة دون أن يتم اكتشافها. إحدى خدمات الخصوصية هذه هي خلاط خدمات. في ظروف أخرى ، يمكنهم منع تتبع أموال العملاء على blockchain ، حيث تتم مراقبة المعاملات بسهولة في كثير من الأحيان. لكن الخلاطات تساعد أيضًا في كثير من الأحيان عصابات برامج الفدية المنتشرة والمحتالين وبائعي السوق السوداء على الويب المظلم واللصوص الذين استفادوا منذ فترة طويلة من عملة التشفير.

إجراء قانوني ضد خدمات خلط العملات المشفرة

وفقًا لـ Chainalysis ، فرض تطبيق القانون الغربي قيودًا على عدد من خدمات الاختلاط مؤخرًا ، مما أدى إلى تقليل فرص المتسللين لغسيل الأموال مقارنة بأي نقطة أخرى في السنوات العشر الماضية. اتهمت وزارة العدل الأمريكية المسؤولين المشتبه بهم في خدمات خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog و Helix في عام 2020 ، وفي أواخر العام الماضي ، وجهت السلطات الهولندية اتهامات مماثلة ضد مطور خدمة خلط أخرى للعملات المشفرة ، Tornado Cash. كما تم فرض العقوبات تورنادو كاش وخدمة الخلط Blender من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وفقًا لـ Chainalysis ، تم استخدام هاتين الخدمتين سابقًا بواسطة قراصنة كوريين شماليين لغسل ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة.

ومع ذلك ، أكدت وزارة العدل أن الخدمات تواطأت عمدًا مع المجرمين في الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد مسؤولي الخدمة المختلطة على الأقل في الولايات المتحدة. يزعم المدعون أنه في القضايا المتعلقة بـ Bitcoin Fog ، أبلغ الوكلاء السريون الخدمة أنهم يرغبون في إعادة غسل عائدات مبيعات المخدرات على الويب المظلم ، لكن Bitcoin Fog عالج معاملاتهم مع ذلك. على الصفحة الرئيسية لسوق الأدوية AlphaBay على الويب المظلم ، روجت Helix لخدماتها.

على النقيض من ذلك ، يؤكد مهدي أنه لم يكن على دراية بأن 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُفترض أنها مشبوهة والتي عثر عليها Chainalysis تم توفيرها لسندباد من قبل قراصنة كوريين شماليين. يلاحظ مهدي أن:

تم أخذ الأموال في شكل إيثر ، وهي عملة مشفرة ، وتم تحويلها لاحقًا إلى عملات البيتكوين ، وهي الطريقة الوحيدة للدفع التي يقبلها سندباد. ربما لم أكن أعرف عن مصادر الأموال.

تفترض Plante of Chainalysis أن القراصنة الكوريين الشماليين ربما اختاروا سندباد جزئيًا بسبب حداثته. تدعي أن العديد من المحققين ربما لم يتعرفوا على عناوين Bitcoin الخاصة بهم لأنها ظهرت مؤخرًا على الإنترنت ، مما يجعل من الصعب التعرف على مزجها. رفضت بلانت التعليق على ما إذا كانت Chainalysis قد تمكنت من التحايل على خلط الخدمة ، ومن المحتمل أن تتعقب عملات مستخدميها على الرغم من ضمانات الخصوصية لسندباد. تدعي الشركة أنها فعلت هذا في الماضي مع بعض الآخرين العملات المشفرة خدمات الخلط.

ومع ذلك ، يؤكد نيك كارلسن ، الباحث في TRM Labs ، وهي شركة مختلفة لتتبع العملات المشفرة ، أن سندباد ربما يكون أصغر من أن يعمل كخلاط موثوق: من الأسهل التمييز بين معاملاتهم ومتابعة الأموال عندما يكون هناك عدد أقل من المستخدمين و مجموعة صغيرة من الأموال. بالنظر إلى أن المتسللين الكوريين الشماليين يتمركزون عادة في كوريا الشمالية أو الصين ، خارج نطاق تطبيق القانون الغربي ، فإن القشرة الرقيقة لإخفاء الهوية المؤقت قد تكون كل ما يبحثون عنه. وفقًا لكارلسن ، لا يريد الكوريون الشماليون عادةً مستوى الغموض الذي قد يحتاجه المتسللون الآخرون.

عادةً ما يحاولون فقط شراء غرفة تنفس لبضع ساعات حتى يتمكنوا من إكمال الخطوة التالية من عملية غسيل الأموال. قال المهدي إنه لا يزال واثقًا إلى حد ما من مستقبله ، بغض النظر عن إمكانية الاعتراف به أو اتهامه أو احتجازه أو معاقبته. في منتدى BitcoinTalk ، نشر قائمة طويلة من العملات المشفرة مزج مقدمي الخدمة ، مع ملاحظة أن عددًا صغيرًا فقط من الذين عانوا من هذه الآثار.

عدم القلق بشأن ذلك على الإطلاق سيكون من الحماقة. أتخذ جميع الخطوات المطلوبة للحفاظ على سرية هويتي ، لكنني أتوقع الاستمرار في المشاركة في السوق وألا ينتهي بي الأمر كأحد الاستثناءات المحزنة.

ليس هناك من ينكر أن عمل السندباد الخطير أكثر خطورة من أي وقت مضى ، لا سيما بالنظر إلى أن مستخدميها الكوريين الشماليين يرسمون هدفًا أكبر من أي وقت مضى على ظهره ، في خضم حملة مستمرة على خدمات غسيل الأموال بالعملات المشفرة.

إجراء قانوني ضد خدمات خلط العملات المشفرة

مقالات ذات صلة