(بلومبرج) - قد يكون Sam Bankman-Fried هو وجه فشل FTX ، لكنه لم يكن الوحيد الذي يحافظ على استمرار إمبراطوريته المترامية الأطراف.
الأكثر قراءة من بلومبرج
تراوحت الكيانات التي تضم أكثر من 130 كيانًا التي شكلت مجموعة FTX من بورصات العملات المشفرة إلى ذراع استثماري إلى شركة ألعاب فيديو ، وفقًا لطلبات الإفلاس. لكن السيطرة على هذه الأعمال كانت مقتصرة على قلة من ذوي النفوذ الذين قادوا عقد الصفقات في الشركة واتخذوا قرارات حاسمة حول كيفية إنفاق FTX لإمداداتها النقدية الهائلة.
ليس من الواضح أن كل منهم سيكون موضع اهتمام المدعين العامين. تركز قضية الاحتيال ضد Bankman-Fried بشكل أساسي على تحويل مليارات الدولارات من حسابات عملاء FTX إلى صندوق التحوط التابع Alameda Research ، مما أدى إلى تراكم خسائر تجارية أدت إلى انهيار البورصة. لذلك ، من المرجح أن يخضع أي أفراد متورطين مع ألاميدا للفحص. أقر كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون والمؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ بالذنب في الاحتيال فيما يتعلق بالصندوق. ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب ، مدعيا أنه لا يعرف ما الذي كان يجري في ألاميدا.
من المحتمل أن يسعى آخرون للحصول على صفقات تعاون خاصة بهم. ذكرت وكالة بلومبرج أن رئيس الهندسة السابق لشركة FTX ، نيشاد سينغ ، التقى بالمدعين العامين في أوائل يناير. قالت المدعية الفيدرالية السابقة ريبيكا ميرملشتاين إن الحكومة غالبًا ما تحب أن يكون لديها المزيد من المتعاونين للتستر على "الثآليل" في مصداقية بعض الشهود ، ولكن هناك حدًا لعددهم الذين يحتاجون إليها.
قالت: "ثلاثة متعاونين بالفعل عدد كبير جدًا". "الشخص الذي يريد التعاون هنا يحتاج إلى أن يسأل نفسه عما يملكه ولا يستطيع إيليسون ووانغ تقديمه للحكومة."
من المحتمل أن يظل المدراء التنفيذيون الآخرون الذين ربما لم يكونوا جزءًا من الدائرة المقربة لبانكمان فرايد في حالة قلق شديد مع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد زملائهم السابقين في FTX و Alameda ، وفقًا لما قاله كيفين أوبراين ، المدعي الفيدرالي السابق.
قال: "كل هؤلاء الأشخاص ، أي مدراء تنفيذيين رفيعي المستوى هناك ، في أي من المحللين ، كنت تتوقع الحصول على محامٍ والحصول على مشورة جيدة".
استنادًا إلى شهور من التقارير وتحليل إيداعات إفلاس FTX ، فهذه هي الشخصيات الأكثر نفوذاً في المجموعة إلى جانب Bankman-Fried و Ellison و Wang:
نيشاد سينغ
كان سينغ ، وهو صديق في المدرسة الثانوية للأخ الأصغر لبانكمان فرايد ، مدير الهندسة في شركة FTX وأحد زملاء رئيسه في السكن في جزر الباهاما. وفقًا لملفات محكمة الإفلاس ، فقد ساعد في كتابة التعليمات البرمجية التي سمحت لألاميدا بالاقتراض سرًا مبالغ غير محدودة أساسًا من حسابات عملاء البورصة واقترض هو نفسه ملايين الدولارات من الصندوق. مثل Bankman-Fried ، كان أيضًا مانحًا ديمقراطيًا كبيرًا - فقد قدم سينغ أكثر من 9.3 مليون دولار لمرشحين ولجان منذ عام 2020. واتهم Bankman-Fried's في لائحة اتهامه بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية واستخدام التبرعات السياسية للمساعدة في غسل عائدات احتيال أوسع. حضر سينغ ما يسمى بجلسة العرض مع المدعين العامين في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث حصل على حصانة محدودة لإخبار المدعين العامين بما يعرفه على أمل التفاوض على صفقة الإقرار بالذنب. ورفض محامي سينغ التعليق.
ريان سلامة
الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets ، الكيان التجاري الرئيسي للبورصة في جزر الباهاما ، كان سلامة مانحًا سياسيًا رئيسيًا آخر ، على الرغم من أنه كان يفضل الجمهوريين على الديمقراطيين. كان أيضًا مقترضًا كبيرًا من Alameda ، حيث أظهرت إيداعات الإفلاس أنه مدين بـ 55 مليون دولار. ربما يكون خريج كلية أمهيرست لعام 2015 قد استخدم بعض هذه الأموال لتمويل المطاعم الخمسة التي يمتلكها في لينوكس ، ماساتشوستس ، في بيركشايرز. وقد أبلغ عن إساءة استخدام محتملة للأموال في البورصة قبل عدة أيام من تقديم FTX لإفلاسها في نوفمبر ، حيث أخبر المنظمين في جزر البهاما أن أصول العميل قد استخدمت لتغطية الخسائر في ألاميدا. لم يرد محامي سلامة على طلب للتعليق.
بريت هاريسون
استقال هاريسون فجأة من منصبه كرئيس لفرع FTX في الولايات المتحدة في سبتمبر ، بعد أكثر من عام بقليل من انضمامه إلى الشركة. عمل سابقًا في شركة Citadel Securities والتداول الكمي Jane Street ، حيث عمل Bankman-Fried أيضًا. لقد كان يجمع الأموال من أجل شركة ناشئة للعملات المشفرة عندما تقدمت FTX بطلب الإفلاس ، وأعلن أنتوني سكاراموتشي في 14 يناير أنه كان يستثمر في شركة هاريسون. في نفس اليوم ، أطلق هاريسون ، الذي رفض التعليق على هذه القصة ، عاصفة تغريدات وصف فيها تجربته في FTX. وقال إنه أثار مخاوف بشأن الهيكل التنظيمي للمجموعة ، وانتقد بانكمان فرايد ووصفه بأنه "مدير غير آمن ومفتخر" ونفى أي معرفة بنشاط إجرامي. "من الواضح مما تم الإعلان عنه أن المخطط تم عقده عن كثب من قبل Sam ودائرته الداخلية في FTX. com و Alameda ، التي لم أكن جزءًا منها ، ولم أكن مديرين تنفيذيين آخرين في FTX US ، "قال هاريسون في إحدى تغريداته.
سام ترابوكو
استقال ترابوكو ، الرئيس التنفيذي المشارك لإليسون في ألاميدا ، فجأة في أغسطس ، مشيرًا في تغريدة على تويتر أنه اختار "إعطاء الأولوية لأشياء أخرى" وسيصبح بدلاً من ذلك مستشارًا في الشركة. كان إليسون قد قال سابقًا في مقابلة مع بلومبرج إن دور Trabucco كان خارجيًا أكثر من دورها ، واصفة إياه بأنه يتعامل مع تواجد الشركة على Twitter. نشر Trabucco على وسائل التواصل الاجتماعي حبه للمقامرة وكيف ساعدت إستراتيجيته في البوكر في إعلام صفقات Alameda. عملت Trabucco في مكتب ETF التابع لمجموعة Susquehanna International Group قبل الانضمام إلى FTX.
رامنيك أرورا
قاد Arora ، الرئيس السابق للمنتجات في FTX ، جهودًا لجذب المزيد من العملاء إلى بورصة العملات المشفرة وعقد صفقات مع شركات ناشئة تركز على البيع بالتجزئة مثل Dave Inc. شركات رأس المال ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. لقد ساعد في تجميع بعض صفقات إنقاذ Bankman-Fried خلال الصيف ، بما في ذلك الاتفاقية المشؤومة لدعم BlockFi Inc. بتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400 مليون دولار مع التركيز على FTX من المحتمل أن تستحوذ على مقرض العملة المشفرة - قدمت BlockFi طلبًا للإفلاس قريبًا بعد أن فعلت FTX. قبل انضمامه إلى FTX ، أمضى أرورا خمس سنوات في Meta Platforms Inc. ، حيث عمل في مشروع Libra المستقر على Facebook. كما عمل أيضًا في Goldman Sachs Group Inc. ولم يستجب أرورا لطلب التعليق.
ايمي وو
تم تعيين Wu ، الشريك السابق في Lightspeed Venture Partners ، لقيادة FTX Ventures التي تم إطلاقها حديثًا في يناير 2022. تحت قيادتها ، دعم الصندوق حوالي 50 شركة ناشئة قبل الإغلاق ، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث PitchBook. وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، قامت FTX Ventures باستثمار 100 مليون دولار مع تحويل أموال العملاء بشكل غير قانوني إلى Alameda. في مقابلات مع بلومبرج في أغسطس ، قال كل من وو وإليسون إن شركة ألاميدا حولت عمليات مشروعها إلى FTX Ventures ، مما يوضح العلاقات الوثيقة بين الشركتين. وامتنع وو عن التعليق.
كونستانس وانغ
أحد كبار مساعدي Bankman-Fried ، عمل وانج كرئيس تنفيذي للعمليات في FTX حتى نوفمبر وكان أيضًا الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets. أدارت نمو المستخدمين العالميين والشراكات والعلاقات العامة ، كما مثلت الشركة علنًا في المؤتمرات. عمل المواطن السنغافوري سابقًا في بورصة العملات الرقمية Huobi Global كمدير لتطوير الأعمال. كان وانج أيضًا محللًا متخصصًا في المخاطر والضوابط في Credit Suisse Group Inc. ولم يستجب وانغ لطلب للتعليق.
كلير واتانابي
كلير واتانابي ، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في فريق تطوير الأعمال في FTX ، هي أيضًا صديقة سينغ القديمة. وبحسب ما ورد كانت أيضًا قوة دافعة في محاولة وضع صفقة رعاية بقيمة 100 مليون دولار مع تايلور سويفت. تعذر الوصول إلى واتانابي للتعليق.
- بمساعدة من جناح حق.
الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek
© شنومكس بلومبرغ لب
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html