الكتلة: إيداعات إفلاس التشفير: من 3AC إلى BlockFi

تماما كما في أعقاب تحطم تيرا في مايو تسبب في انهيار بعض أكبر شركات التشفير على مدار الأشهر الستة الماضية ، وقد يؤدي تفكك FTX إلى موجة جديدة من إيداعات الإفلاس ، مع كون BlockFi هو أول.

إليك نظرة إلى الوراء على بعض الشركات الكبرى التي اضطرت لطلب الحماية من الدائنين خلال هذا السوق الهابط - وبعض الأحداث الرئيسية التي حدثت منذ ذلك الحين.

ثري اروز كابيتال ، 1 يوليو

كان لدى صندوق التحوط Crypto Three Arrows Capital استثمارات كبيرة في الرمز المميز LUNA الأصلي لشركة Terra ، والذي انخفض إلى الصفر تقريبًا في مايو.

تقدمت الشركة بطلب لإفلاس الفصل 15 ، والذي يقتصر عادةً على الشركات التي تدار خارج الولايات المتحدة ، في محكمة نيويورك. قبل ذلك ، كانت محكمة في جزر فيرجن البريطانية عين شركة استشارية Teneo مصفي لها.

وأظهرت الوثائق أن الشركة مدينة بمبلغ 3.5 مليار دولار لدائنيها ، وكان أكبرهم جينيسيس آسيا والمحيط الهادئ.

فوييجر ديجيتال ، 5 يوليو

بعد أيام من إيقاف عمليات السحب ، استطاعت وسيط التشفير Voyager Digital قدم للإفلاس الفصل 11 في محكمة نيويورك. كانت الشركة قد أصدرت إشعارًا بالتخلف عن السداد ضد شركة Three Arrows Capital بعد أن فشلت في سداد أكثر من 650 مليون دولار.

قالت FTX لاحقًا إنها ستشتري أصول Voyager لحوالي 1.4 مليار دولار، مع الإشادة بالرئيس التنفيذي آنذاك Sam Bankman-Fried على قدومه لإنقاذ شركات التشفير المتعثرة. كان كل شيء على ما يبدو على المسار الصحيح مع Voyager حث الدائنين على التصويت بنعم على بيع FTX بموافقة المحكمة في أكتوبر. كان ذلك بالطبع حتى انهارت البورصة نفسها.

منذ ذلك الحين ، تمتلك فوييجر أعاد فتح عملية تقديم العطاءات لأصولها ، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao لـ Bloomberg أن Binance.US تخطط لتقديم عطاء ، بعد أن كان في الماضي قدم عرضًا بقيمة 50 مليون دولار، الذي خسر أمام FTX.

مئوية ، 13 يوليو

مُقرض العملات المشفرة Celsius - مقرض آخر في قائمة الشركات Bankman-Fried يقال يعتبر الشراء - قدمت أوراق إفلاسها في 13 يوليو ، بعد حوالي شهر من البداية تجمد عمليات السحب والتحويلات والمقايضات الخاصة بالعميل.

الشركة مدينة بأكثر من 5.5 مليار دولار لدائنيها وفي وقت سابق من هذا الشهر تقدم بطلب لتمديد فترة الحصرية قبل تقديم خطة إعادة التنظيم ، بدعوى أنها بحاجة إلى وقت إضافي بسبب طبيعتها المعقدة. ومن بين دائنيها شركة ثري اروز كابيتال التي اقترضت 75 مليون دولار. 

قالت الشركة ذلك تعرضت لكل من FTX و Alameda Research، مع حوالي 3.5 مليون من رموز Serum المقفلة في الغالب على الأولى وحوالي 13 مليون دولار من القروض غير المضمونة بالضمانات الممنوحة للأخيرة.

حساب الشمال ، 22 سبتمبر

في مواجهة اقتصاديات التعدين الصعبة ، تقدمت شركة الاستضافة Compute North بطلب إفلاس بموجب الفصل 11 في سبتمبر. من بين عملائها الرئيسيين ، ماراثون عامل منجم البيتكوين ، الذي قال إن عملياته ستظل غير متأثرة في الغالب.

وفي الوقت نفسه ، قامت شركة Compute North ببيع عدد من أصولها بما في ذلك اثنين من مرافق التعدين بقيمة 5 ملايين دولار لمقرض سابق ، 1.55 مليون دولار في حاويات إلى Crusoe و موقعين آخرين إلى مسبك DCG الرقمي.

مجموعة FTX و Alameda Research وغيرها الكثير ، 11 نوفمبر

FTX قدم للإفلاس مع أكثر من 100 كيان مؤسسي تابع ، مثل Alameda Research و FTX US.

من بين أمور أخرى ، الإيداعات ادعى أن Bankman-Fried ليس لديه أي فكرة عن المبلغ الذي تدين به FTX.US للمستخدمين وأنه غالبًا ما يرسل رسائل عمل من شأنها حذفها تلقائيًا.

تدين FTX أكثر من 3 مليارات دولار لأكبر 50 دائناً، بينما في المجموع قد يكون أكثر مليون دائن.

قالت شركة جينيسيس جلوبال كابيتال المشفرة إن لديها 175 مليون دولار محجوزة على منصة FTX ، مما أدى إلى ضخ 140 مليون دولار من أسهم الشركة الأم DCG. بينما يكافح سفر التكوين لجمع رأس مال جديد ، فإنه حذر أنه قد يضطر أيضًا إلى اللجوء إلى الإفلاس. أخذت DCG على عاتقها الديون التي فشلت شركة Three Arrows Capital في دفعها لشركة Genesis ، والتي قُدرت بأكثر من مليار دولار.

الأسواق الرقمية FTX ، 15 نوفمبر

قدمت FTX Digital Markets - الشركة التابعة لشركة FTX Trading ومقرها جزر البهاما - ملفًا منفصلاً لإفلاس الفصل 15 في نيويورك ، ووصف محامو FTX هذه الخطوة بأنها "محاولة صارخة لتجنب إشراف هذه المحكمة وإبقاء FTX DM معزولًا عن إدارة بقية المدينين "، في ملف.

قالت FTX إن لديها "أدلة موثوقة على أن حكومة جزر البهاما مسؤولة عن توجيه الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المدينين" في ملف يدعو إلى إحالة إحدى قضايا إفلاس FTX الحالية في ديلاوير إلى نيويورك ، والتي عينها المصفون من المحكمة لشركة FTX في جزر البهاما وافق على الاسبوع الماضى.

توتر تم البناء بين السلطات في جزر الباهاما والإدارة الجديدة لشركة FTX ، حيث صرحت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) هذا الأسبوع أن المدير التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي قدم "مزاعم متقطعة وغير دقيقة" حول معاملتها لـ FTX.

يوم الأحد ، المدعي العام لجزر البهاما ووزير الشؤون القانونية ريان بيندر محمد كان من "المؤسف للغاية" أن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX "أساء تمثيل الإجراء الذي اتخذته لجنة الأوراق المالية في الوقت المناسب واستخدم مزاعم غير دقيقة".

BlockFi ، 28 نوفمبر

مُقرض التشفير BlockFi عمليات السحب المعلقة في 10 نوفمبر بعد الانهيار الأولي لشركة FTX بينما كانت تبحث عن مزيد من الوضوح بشأن ما حدث.

في الفصل 11 من إفلاس BlockFi الايداع في 28 نوفمبر ، تم إدراج FTX US كدائن بمطالبة غير مضمونة بقيمة 275 مليون دولار ، على ما يبدو من خط ائتمان أغلقت قبل بضعة أشهر.

وقالت في بيان صحفي إن الشركة تتوقع وجود 257 مليون دولار نقدًا ، وهي تتوقع أن يكون لديها سيولة كافية للحفاظ على استمرار بعض العمليات خلال عملية إعادة الهيكلة.

الأسبوع الماضي ، BlockFi وضع أموال العميل في الصبر، وفقًا للبريد الإلكتروني للمستخدم الذي تم عرضه بواسطة The Block. 

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.