- هذه ثاني تهمة ضد Bitkub هذا العام
- تقوم الشركة السعودية للكهرباء بقمع البورصات بغرامات ضخمة
- كما تم تغريم شخصين مرتبطين بتبادل ساتانغ
تتهم SEC الأفراد و Bitkub بـ `` غسل التجارة'
إشعار 27 سبتمبر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند كلف Bitkub وشخصين بـ "إنشاء أحجام اصطناعية من الأصول الرقمية" على منصة التبادل. يُطلق على إنشاء أحجام صناعية في السوق "تداول الغسل". إنه ينطوي على قيام الجناة بشراء وبيع الأصول في نفس الوقت ، مما يؤدي إلى تضخم الحجم.
سيتعين على Bitkub والمتهمين ، Anurak Chuachai و Sakon Srakawee دفع 634,000 دولار في نفقات التحقيق باستثناء الغرامة المدنية. أيضًا ، سيتم حظر Chuachai و Srakawee من التداول لمدة 6 أشهر.
المخاوف التنظيمية التي تؤثر على الاقتصاد الرقمي
بنك سيام التجاري (SCB) ، وهو في تايلاند أقدم بنك ، انسحب من صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع Bitkub بسبب مشاكل تنظيمية.
في مايو ، تم تغريم 5 أعضاء في لجنة اختيار الأصول الرقمية في Bitkub بمبلغ 65,000 دولار لعدم امتثالهم لقوانين الهيئة بشأن إدراج الأصول الرقمية. أطلقت البورصة رمزها KUB الذي خلق تضاربًا في المصالح وفقًا للقانون.
في الشهر الماضي ، تم تغريم كبير المسؤولين التقنيين في Bitkub Samret Wajanasathian 235,000 دولار للتداول من الداخل. على ما يبدو ، كان على علم بالصفقة مع SCB واشترى KUB Tokens بقيمة 1.99 مليون بات تايلاندي. تضاعف سعر KUB بعد الإعلان عن الصفقة مع SCB.
تقدم Bitkub 75 قطعة نقدية وأزواج على منصتها. وفقًا لـ Coingecko ، يبلغ حجم التجارة اليومية 62 مليون دولار. من حيث حجم التجارة ، فهي أكبر بورصة في تايلاند.
هناك بورصة تشفير أخرى ، شركة Satang Corporation ، متورطة في قضية تتعلق بـ Fair Expo ورجل ؛ تم تغريم شخصين بمبلغ 317,000 دولار في القضية.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/