اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة Geosyn Mining, LLC، وهي شركة تعدين واستضافة العملات المشفرة مقرها تكساس، ومؤسسيها، كاليب وارد وجيريمي ماكنوت، بسبب مزاعم الانخراط في أنشطة غير مسجلة واحتيالية. .
مخطط الاحتيال المزعوم لشركة Geosyn
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، جمع Geosyn وWard، الرئيس التنفيذي للشركة، وMcNutt، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة آنذاك، ما يقرب من 5.6 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرًا بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022.
وفقًا شكوىأخبرت Geosyn المستثمرين أنها ستقوم بشراء وتشغيل وتوزيع أصول العملات المشفرة المستخرجة بواسطة آلات التعدين، مثل إلى البيتكوين (BTC)، مقابل رسوم غير معلنة.
ومع ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المدعى عليهم قدموا ادعاءات كاذبة، وفشلوا في الكشف عن معلومات جوهرية للمستثمرين، وفشلوا في تقديم الخدمات الموعودة في وثائق العرض الخاصة بهم.
تشير الشكوى أيضًا إلى أن Geosyn زعمت كذبًا أن لديها عقودًا مواتية مع مزودي الكهرباء، من المفترض أنها تضمن التشغيل المربح لآلات التعدين.
علاوة على ذلك، يُزعم أن شركة تعدين العملات المشفرة فشلت في الكشف للمستثمرين الجدد عن أنهم لم يشتروا آلات تعدين لبعض المستثمرين السابقين، ولم يكشفوا عن أن Geosyn لم تكن تفي بخدماتها المعلنة، بما في ذلك استراتيجيات التعدين الشخصية والمراقبة في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن Ward وMcNutt اختلسوا ما يقرب من 1.2 مليون دولار للاستخدام الشخصي وقاموا بتوزيع حوالي 354,500 دولار على المستثمرين كتوزيعات أرباح مزعومة على الرغم من "افتقار Geosyn إلى الربحية".
وقد قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشكوى إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية تكساس، شحن المدعى عليهم مع انتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
في نهاية المطاف، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد جميع المدعى عليهم، وعقوبات الضباط والمديرين، وعدم الالتزام بالمصلحة المسبقة، وعقوبات مدنية، على وجه التحديد ضد وارد وماكنوت.
تحذير مستخدمي التشفير من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين بشأن استخدام خدمات تحويل الأموال غير المسجلة بالعملات المشفرة.
في باقة بيان أصدر مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الخميس، تحذيرًا للأفراد من التعامل مع الخدمات التي لا تتوافق مع القانون الفيدرالي وتفشل في الالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية استخدام خدمات تحويل الأموال بالعملات المشفرة المسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs) واتباع البروتوكولات اللازمة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة المزعومة التي تقوم بها هذه الشركات. الشركات.
وفقًا لبيان المكتب، قد يواجه الأفراد الذين يستخدمون خدمات تحويل الأموال المشفرة غير المرخصة "اضطرابات" في مواردهم المالية أثناء القانون إجراءات التنفيذ، خاصة إذا كانت ممتلكاتهم من العملات المشفرة مختلطة بأموال تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية. واختتم البيان بالتحذير التالي:
سيتم التحقيق في خدمات نقل الأموال المشفرة التي تنتهك القانون عمدًا أو تسهل المعاملات غير القانونية عن عمد من قبل سلطات إنفاذ القانون. إن استخدام خدمة لا تمتثل لالتزاماتها القانونية قد يعرضك لخطر فقدان الوصول إلى الأموال بعد أن تستهدف عمليات إنفاذ القانون تلك الشركات.
صورة مميزة من Shutterstock ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/