تبادل العملات المشفرة المتأثر Terra Classic (LUNC) قيد التحقيق

تمدد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) فحصها الشامل لمكافحة غسيل الأموال والامتثال في بورصة العملات المشفرة Bithumb لمدة يومين آخرين. حافظ المنظمون في كوريا الجنوبية على موقف صارم ضد عمليات تبادل العملات المشفرة بعد انهيار تيرا كلاسيك (LUNC) في مايو. أكملت وحدة الاستخبارات المالية بالفعل عمليات التفتيش والتدقيق على Upbit و Gopax و Coinone.

Bithumb تحت التفتيش من قبل وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية

ثاني أكبر بورصة تشفير في كوريا الجنوبية Bithumb يخضع للتفتيش من قبل وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية للامتثال لقانون المعلومات المالية الخاصة بقانون مكافحة غسيل الأموال ، وذكرت وسائل الإعلام المحلية في 20 سبتمبر. كان من المتوقع الانتهاء من التفتيش والتدقيق في Bithumb بحلول 19 سبتمبر. ومع ذلك ، أدى التأخير في تقديم البيانات من قبل Bithumb إلى تمديدها لمدة يومين إضافيين.

علاوة على ذلك ، تبادل العملات المشفرة مصلحة FTX في الاستحواذ على Bithumb ستجبر وحدة الاستخبارات المالية على تدقيق الخلفية أو هيكل الإدارة. في الواقع ، وافق Vident ، أكبر مساهم في Bithumb ، مع FTX على التخلص من حصته في بورصة العملات المشفرة. كما يخضع الرئيس السابق لشركة Bithumb لي جونغ هون للمحاكمة بتهمة الاحتيال بموجب القانون الاقتصادي المحدد. هذه أيضًا بعض الأسباب وراء تمديد التفتيش.

ستفحص وحدة المعلومات المالية تنفيذ التحسينات المقترحة في المراجعة السابقة. أيضًا ، تخضع بورصات العملات المشفرة لمراجعة شاملة لامتثال الشركات لمكافحة غسيل الأموال.

في الشهر الماضي ، أكملت وحدة الاستخبارات المالية التفتيش على Upbitو Gopax و Coinone. إذا كان هناك انتهاك لقانون مكافحة غسيل الأموال ، يتم فرض غرامات على بورصات العملات المشفرة. ومع ذلك ، يتم الإبلاغ عن نتائج التفتيش والتدقيق بشكل خاص للشركات.

زاد المنظمون الكوريون الجنوبيون من الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة بعد أزمة Terra Classic (LUNC) وزيادة عمليات غسيل الأموال.

غسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة

نما غسيل الأموال والاحتيال والتهرب الضريبي بشكل كبير في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة. ومن المثير للاهتمام ، أن المنظمين قد اكتشفوا 3.4 مليار دولار في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية المرتبطة بالتشفير.

علاوة على ذلك ، مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية التحقيق في أربع قضايا متعلقة بالتشفير تنطوي على أكثر من 1.1 مليار دولار في معاملات صرف أجنبي غير قانونية. مؤسس تيرا كما اتهم دو كوون بغسل الأموال من خلال شركات وهمية. أصدر المدعون مذكرة توقيف ضد دو كوون وبدأوا العملية ضعه على نشرة الإنتربول الحمراء.

في غضون ذلك ، يواصل سعر Terra Classic (LUNC) الانخفاض إلى ما دون ذلك. يتم تداوله بالقرب من مستوى 0.0003 دولار أمريكي ، بانخفاض 6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Varinder هو كاتب ومحرر تقني ومتحمس للتكنولوجيا ومفكر تحليلي. مفتونًا بالتقنيات التخريبية ، شارك معرفته حول Blockchain والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. لقد ارتبط بصناعة blockchain و cryptocurrency لفترة طويلة وهو يغطي حاليًا جميع التحديثات والتطورات الأخيرة في صناعة التشفير.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.