نمت صناعة العملات المشفرة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية لدرجة أن المشرعين والمراقبين الحكوميين في جميع أنحاء العالم قلقون بشدة بشأن تأثيرها السلبي على العالم. محاولات مراقبة والقضاء على عدد من الكيانات غير المرخصة وغير المصرح بها وغير القانونية في العملية. تنشط سلطات الدولة في تحديد عمليات الاحتيال واسعة النطاق من أجل تنظيم صناعة تبادل العملات المشفرة وفقًا لحدود القانون.
تقوم وزارة العدل بقمع البورصة المسجلة في هونج كونج
فرض ملخص وزارة العدل في 18 يناير حملة صارمة على بورصة العملات المشفرة واسعة النطاق ، منتهكة بذلك المتطلبات القانونية للدولة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس قرارًا حاسمًا بتهمة مؤسس Bitzlato والمالكين الرئيسيين له. تم اتهام بورصة Bitzlato المسجلة في هونج كونج بإرسال أموال غير مرخصة حيث سهلت البورصة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
في إعلان صدر مؤخرًا في 18 يناير ، صرحت نائبة المدعي العام الأمريكية ليزا موناكو أن السلطات الحكومية بالتنسيق مع فرنسا اتخذت بعض إجراءات الإنفاذ ضد بيزلاتو. سيتم الاستيلاء على موقع Bitzlato على الإنترنت ووصفه بأنه تبادل مزعوم لغسيل الأموال مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع.
يزعم الاتهام أن Bitzlato لم تطلب سوى الحد الأدنى من تحديد الهوية من المستخدمين ، باستثناء بروتوكول التعريف الأساسي مثل صور السيلفي أو جوازات السفر. تم العثور على بورصة Bitzlato متورطة في أعمال تحويل الأموال التي تنقل وتحول دون شفافية الأموال غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت البورصة في الالتقاء الضمانات التنظيمية الأمريكية التي كانت مطلوبة في هذه العملية.
وفقًا للمدعي الأمريكي بريون بيس ، باعت Bitzlato المزعومة نفسها للمجرمين من خلال تبادل العملات المشفرة بدون أسئلة مما أدى إلى جني مئات الملايين من الدولارات من الودائع.
صورت البورصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها نفسها على أنها تبادل تشفير احتفاظ من نظير إلى نظير تمكن العملاء من تبادل وتداول 60 عملة مشفرة مدعومة بسهولة ، بما في ذلك إيثريوم ، بيتكوين, بيتكوين النقدية، والروبل المترابط ، دون تدخل أي وسيط.
ما سبب اعتقال مؤسس بيتزلاتو؟
تم القبض على أناتولي ليجكوديموف ، في تحقيق مشترك أجرته وزارة العدل والسلطات الفرنسية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ، في ميامي الليلة الماضية وفقًا للبيان الصحفي الأخير. يُتهم مواطن روسي مسؤول عن تبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ لتسهيل النشاط الإجرامي.
لم يطبق أناتولي ليجكوديموف الضمانات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال من خلال عدم طلب الحد الأدنى من تحديد الهوية من مستخدميها. علاوة على ذلك ، سمحت لهم آلية التبادل بتقديم معلومات تخص Strawman ، وهم أشخاص يعملون كغطاء للمستخدمين.
نتيجة لذلك ، أصبح Bitzlato ملاذًا آمنًا للمجرمين مثل مجموعات برامج الفدية وتجار المخدرات. المدعي العام الأمريكي في بروكلين ، المكان الذي رفعت فيه القضية ، عندما حاولت الشرطة تتبع الأموال إلى Bitzlato ، كان من الواضح تمامًا أن Bitzlato لن تكون قادرة على تسليم الهويات الحقيقية لمستخدميها.
الشركة المملوكة من قبل أناتولي ليجكوديموف ، المسجلة في هونغ كونغ ، تأسست في عام 2016 وتعمل على مستوى العالم. اتهمت وزارة العدل Bitzlato بإجراء أكثر من 700 مليون دولار في عمليات تبادل العملات المشفرة بشكل مباشر أو من خلال وسطاء مع مستخدمي سوق مظلمة للمخدرات وسوق Hydra والهويات المزيفة وغيرها من المنتجات غير القانونية. تم الاستيلاء على السوق العام الماضي وأغلق.
كانت السلطات الأمريكية قلقة بشأن الشكوى الجنائية المرفوعة ضد Bitzlato فيما يتعلق بسوق Hydra darknet ، حيث سُمح للمستخدمين بغسل الأموال بما في ذلك تلك الأموال من هجمات الفدية.
وفي الختام
السلطات مثل وزارة العدل مصممة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة التي تعمل خارج الحدود القانونية. قد يكون هذا نتيجة إيجابية لصناعة التشفير بشكل عام حيث سيكون الناس قادرين على زيادة الثقة في الأنظمة الأساسية المنظمة والمصرح بها. ستزداد سمعة سوق العملات المشفرة أيضًا بعد مصادرة البورصات المتورطة في أنشطة إجرامية.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/