المنظمون الكوريون الجنوبيون يدرسون الحيتان المشفرة - إليكم السبب

تعتقد لجنة الخدمات المالية (FSC) ، الجهة الرقابية المالية الرائدة في كوريا الجنوبية ، أن العملات المستقرة والعملات المشفرة قد تجعل من السهل غسل الأموال.

نتيجة لذلك ، يُزعم أنها ستراقب عن كثب ما يفعله أكبر مستثمري التشفير في البلاد - أولئك الذين لديهم ممتلكات تزيد قيمتها عن 70,000 ألف دولار.

كوريا الجنوبية لديها قوانين صارمة تحكم عمليات تبادل العملات المشفرة ، والتي تشمل متطلبات التسجيل الحكومية والعمليات الأخرى التي تشرف عليها خدمة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية (FSS).

عيون على الحيتان المشفرة

ستراقب وحدة الاستخبارات المالية ، وهي أحد مكونات FSC ، معاملات الحيتان المشفرة في كوريا الجنوبية ، وفقًا لتقرير محلي. استهدفت الهيئة التنظيمية أولئك الذين يمتلكون أكثر من 100 مليون وون (حوالي 70,000 ألف دولار) من العملات المشفرة ، مدعية أن العملات الرقمية معرضة بشكل خاص لتقنيات غسيل الأموال.

في عام 2017 ، فرضت حكومة كوريا الجنوبية قيودًا على استخدام حسابات التداول المجهولة ومنعت المؤسسات المالية المحلية من استضافة صفقات عقود البيتكوين الآجلة بسبب مخاوف من تنفيذ الحظر.

علاوة على ذلك ، في عام 2018 ، زادت لجنة الخدمات المالية (FSC) من مواصفات التقارير للبنوك التي لديها حسابات تبادل العملات المشفرة.

وقالت لجنة الخدمات المالية: "كلما زادت نسبة الأصول الافتراضية المدرجة في القائمة الواحدة والعملات المستقرة في مشغلي الأصول الافتراضية ، زادت مخاطر غسيل الأموال".

ستكون العملات المستقرة هي الموضوع الرئيسي للمراقبة. وفقًا للرقابة ، أصبحت مثل هذه الأصول أكثر شيوعًا في المجتمع العام و "من المرجح أن يتم استخدامها كوسيلة للجريمة".

بالإضافة إلى ذلك ، ستراقب وحدة الاستخبارات المالية المستخدمين الذين يودعون كميات كبيرة من الأصول الرقمية ، مما يزيد من احتمال أن بعض هذه المعاملات قد تنتهك لوائح مكافحة غسل الأموال.

كما قام مسؤولو إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية بملاحقة المتهربين من الضرائب منذ ما يقرب من شهر. لقد استولوا على ما يقرب من 180 مليون دولار من العملات المشفرة من السكان المحليين والشركات التي تهربت من الضرائب.

كان على دو كوون ، الشريك المؤسس لشركة Terra ، أن يتعامل أيضًا مع هذه المشكلات. في وقت سابق من هذا الصيف ، اتهم المدعون بأنه كان ينقل أرباح الأعمال إلى دول أجنبية للتهرب من دفع الضرائب في بلده الأصلي.

اللوائح القادمة

بالإضافة إلى الهيكل الضريبي المتوقع للعملات المشفرة ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستواصل العمل لجعل الشركة تتماشى مع معايير FATF لمكافحة غسيل الأموال.

ومع ذلك ، من غير الواضح كيف سيؤثر التشريع الجديد على القوانين التي تحكم عمليات السحب النقدي ، ووصول المتداولين الأجانب أو المجهولين إلى المحافظ الإلكترونية ، والقيود العمرية (للمستخدمين المحليين).