شهدت كوريا الجنوبية طفرة في تداول العملات المشفرة، خاصة بعد انتعاش السوق. وفي المقابل، تلقت السلطات في البلاد تنبيهات أكثر بنسبة 49٪ تقريبًا بشأن المعاملات المشبوهة المحتملة من مقدمي خدمات العملات المشفرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وكشفت ورقة بحثية من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن كوريا الجنوبية سجلت 16,076 حالة من معاملات العملات المشفرة المُبلغ عنها يشتبه في ارتباطها بأنشطة مثل غسيل الأموال أو التلاعب بالسوق أو تجارة المخدرات غير المشروعة في عام 2023.
ارتفاع معاملات العملات المشفرة المشبوهة في كوريا الجنوبية
وفي بيان صحفي صدر مؤخرا، أرجعت وحدة الاستخبارات المالية هذا الارتفاع إلى تحسن الاتصالات مع الشركات المحلية، وحثتها على الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة.
وذكر أيضًا أن حجم التقارير المرتبطة بالجرائم المشتبه فيها المتعلقة بالعملات المشفرة ارتفع بنحو 90٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ومع ذلك، امتنعت الوكالة عن تقديم معلومات محددة حول هذه التنبيهات، مستشهدة بقانون المعلومات المالية المحددة. كما أنها لم توضح ما إذا كانت هذه التنبيهات قد نشأت أيضًا من بورصات العملات المشفرة، على غرار تقارير المعاملات المشبوهة.
حتى الآن، تلقت دائرة الضرائب الوطنية ووكالة الشرطة الوطنية 100 حالة من مؤسسات قروض العملات المشفرة غير المسجلة.
تم الإبلاغ عن هذه الحالات باستخدام بيانات المعاملات المشبوهة التي جمعتها وحدة الاستخبارات المالية في الفترة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.
ومن الآن فصاعدا، تعتزم وحدة الاستخبارات المالية تنفيذ نظام جديد مصمم للإيقاف الفوري لمعاملات الأصول الافتراضية المشبوهة قبل التحقيق من قبل المدعين المحليين. والهدف الأساسي لهذا النظام هو إجراء اختبارات أولية لتطبيقه بحلول شهر مارس من هذا العام.
زيادة التدقيق
يتماشى إصدار التقرير مع زيادة الرقابة التنظيمية لكوريا الجنوبية على الفضاء، والتي نجمت عن العديد من حوادث الفشل البارزة في عام 2023.
كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع العام، يُطلب الآن من كبار المسؤولين الحكوميين في البلاد الكشف عن ممتلكاتهم من الأصول الرقمية، وفقًا للتشريع الجديد الذي أعلنته وزارة إدارة شؤون الموظفين.
وفي الآونة الأخيرة، كشف مكتب الجمارك الكوري أن ما يقرب من 88٪ من معاملات الصرف الأجنبي غير المشروعة تنطوي على أصول رقمية، وبعضها يستخدم العملات المشفرة للتهرب من الضرائب. ردًا على ذلك، أنشأت هيئة الجمارك فريقًا متخصصًا يهدف إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Binance Free $ 100 (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على Binance Futures الشهر الأول (مصطلحات).
المصدر: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/