في عام 2022 ، تعامل مواطنو كوريا الجنوبية بـ 4.3 مليار دولار (5.6 تريليون وون كوري) من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة `` غير القانونية '' ، وفقًا لمصادر محلية. كانت حكومة البلاد مهتمة بشكل خاص بمثل هذه الحركة المالية وسط تشديد نظام الترخيص.
في 7 مارس ، وسائل الإعلام المحلية نشرت الأرقام التي قدمتها دائرة الجمارك الكورية. وفقًا للجمارك ، زاد المبلغ الإجمالي للأموال المحاصرة في الجرائم الاقتصادية بشكل كبير من 3.2 ترليون وون في عام 2021 إلى 8.2 ترليون وون (6.2 مليار دولار) في العام الماضي.
شكلت معاملات العملات المشفرة ما يقرب من 70٪ من جميع عمليات تداول الأموال غير المشروعة التي استولى عليها الضباط. ومع ذلك ، فإن المبلغ الإجمالي للأصول الرقمية التي تم اعتراضها (4.3 مليار دولار) يتراكم لـ 15 معاملة فقط. كانت المعاملات تهدف إلى شراء أصول افتراضية أجنبية بقصد بيعها في البلاد لاحقًا ، حيث يعزل النظام التنظيمي لكوريا الجنوبية السوق المحلية ويجعل أسعار العملات المشفرة الأجنبية أعلى للعملاء.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: قسط كيمتشي في كوريا الجنوبية يتحول إلى خصم
في أغسطس 2022 ، الجمارك الكورية أفادت عن اعتقال 16 شخصًا متورط في معاملات صرف أجنبي غير قانونية مرتبطة بأصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار. بدءًا من عام 2017 ، يتطلب قانون معاملات الصرف الأجنبي الكوري من الكيانات المشاركة في معاملات التشفير الحصول على الموافقة التنظيمية من لجنة الخدمات المالية. ومن ثم ، فإن محاولات المشاركة في تجارة العملات الرقمية العالمية ، سواء من جانب اللاعبين الأجانب القادمين إلى السوق الكورية أو المستثمرين المحليين الذين يسعون إلى الحصول على دورة تبادل أفضل في الخارج ، توصف بأنها "غير قانونية".
في نفس الشهر ، اتخذت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) إجراءات ضد 16 شركة تشفير أجنبية ، بما في ذلك KuCoin و Poloniex و Phemex. يُزعم أن جميع البورصات الـ 16 قد شاركت في أنشطة تجارية تستهدف المستهلكين المحليين من خلال تقديم مواقع ويب باللغة الكورية ، وإدارة أحداث ترويجية تستهدف المستهلكين الكوريين وتوفير خيارات الدفع ببطاقات الائتمان لمشتريات العملات المشفرة. كل هذه الأنشطة تندرج تحت قانون تقرير المعاملات المالية.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/south-korea-saw-over-4b-in-unregistered-crypto-transactions-in-2022