شرطة سنغافورة تقوم باعتقالات في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والقمار

• ألقت شرطة سنغافورة القبض على 10 رعايا أجانب بتهمة غسل الأموال.
• كما صادرت السلطات 735 مليون دولار ، إلى جانب ممتلكات ومركبات وأموال.
• شارك المحتالون من الصين وتركيا وكمبوديا بشكل كبير في المقامرة عبر الإنترنت.

ألقت شرطة سنغافورة القبض على 10 رعايا أجانب تتراوح أعمارهم بين 31 و 44 عاما ، للاشتباه في قيامهم بغسل أموال. وفقًا للبيان ، صادرت السلطات أيضًا ما يقرب من 735 مليون دولار من الأصول بما في ذلك العملات المشفرة من الأفراد.

وأصدرت أربعة وتسعون من الممتلكات وخمسون مركبة قيمتها 815 مليون دولار بموجب أوامر حظر التصرف. علاوة على ذلك ، تم أيضًا مصادرة الحلي ، والخمور ، والنبيذ الغالي. وفي الوقت نفسه ، استحوذت شرطة سنغافورة على 35 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا ، ولديها رصيد إجمالي يقدر بأكثر من 110 مليون دولار سنغافوري. علاوة على ذلك ، النقد ، بما في ذلك العملات الأجنبية ، يبلغ إجماليه أكثر من 23 مليون دولار سنغافوري ، إلى جانب أكثر من 250 حقيبة وساعة فاخرة ، وما يزيد عن 120 جهازًا إلكترونيًا مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، وأكثر من 270 قطعة مجوهرات ، وسبارين ذهبيتين ، و 11 تمت مصادرة المستندات التي تحتوي على معلومات حول الأصول الافتراضية.

ولا تزال شرطة سنغافورة تبحث عن ثمانية أشخاص آخرين متورطين في القضية. لم يكن أي من المعتقلين والمشتبه بهم مواطنين أو مقيمين دائمين في الدولة الجزيرة. وكان بحوزة المعتقلين جوازات سفر تخص الصين وتركيا وكمبوديا وني-فانواتو.

بدأ التحقيق بعد أن ألقت الشرطة إشعارًا بـ "أنشطة غير مشروعة بما في ذلك استخدام مستندات مزورة مشتبه بها تم استخدامها لإثبات مصدر الأموال في الحسابات المصرفية في سنغافورة". من خلال تحليل تقارير المعاملات المشبوهة ، تمكنت السلطات من تحديد عدد قليل من الرعايا الأجانب الذين يخدعون الأشخاص عبر المقامرة عبر الإنترنت من الخارج.

في يوم الثلاثاء ، داهم 400 ضابط من إدارة الشؤون التجارية وإدارة التحقيقات الجنائية وقيادة العمليات الخاصة وإدارة استخبارات الشرطة مواقع في جميع أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى مساكن بما في ذلك Good Class Bungalows (GCB).

في 16 أغسطس ، أصدرت سلطة النقد في سنغافورة بيانًا أشارت فيه إلى أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات القانونية لتحديد الأموال الاحتيالية والأصول الرقمية في النظام المالي السنغافوري. وأضاف نائب مدير MAS ، Ho Hern Shin ، "لقد سلطت [القضية] الضوء على أن سنغافورة ، بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا ، لا تزال عرضة للمخاطر العابرة للحدود (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وأن الجهة التنظيمية بحاجة إلى مزيد من العمل مع المؤسسات المالية من أجل تقوية دفاعاتنا ضد هذه المخاطر.

في السابق ، اقترحت MAS ورقة بيضاء الغرض من الأموال المقيدة بالشراكة مع المنظمات النقدية الدولية ، تحدد بروتوكولًا مشتركًا لاستخدام العملات المشفرة في دفتر الأستاذ الموزع.