الوجبات السريعة الرئيسية
- اخترقت وكالات إنفاذ القانون في شنغهاي مخطط هرم التشفير.
- وشملت الخطة أكثر من 60,000 ألف ضحية و 100 مليون يوان.
- زادت السلطات الصينية من رقابتها على الصناعة غير المشروعة.
على الرغم من طرد صناعة العملات المشفرة من حدودها ، استمرت الصين في الكشف عن العمليات الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة. أدت عملية مشتركة لإنفاذ القانون في شنغهاي إلى قمع أول قضية مخطط هرمي للعملات المشفرة في المدينة.
تم القبض على 10 فيما يتعلق بعملية احتيال تشفير بقيمة 100 مليون يوان
ذكرت وكالة الأنباء المحلية ، The Paper ، أن التمثال كان نتيجة أكثر من ستة أشهر من التحقيقات التي أجراها فريق التحقيقات الاقتصادية التابع لمكتب الأمن العام في شنغهاي ، جنبًا إلى جنب مع فرع الأمن العام في يونغبو.
حتى الآن ، تم القبض على حوالي 10 أشخاص فيما يتعلق بالمخطط المشكوك فيه الذي تم وضعه في يونيو 2020. وتزعم السلطات أيضًا أن أكثر من 100 مليون يوان متورطة.
صرحت السلطات أن المحتالين قاموا بتسويق المخطط ليكون "وحيد القرن في مجال التطبيق العالمي" و "أسرع سلسلة عامة في العالم". ومع ذلك ، كشفت التحقيقات أن الشركة التي تم إنشاؤها بشكل متقن كانت تدير فقط عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات (MLM) ، مما يعد المشاركين بعائدات هائلة للتسجيل ، وشراء الرموز ، وإحالة مشاركين جدد.
لا توجد blockchain أو رمز مميز لأن المخطط كان يعمل فقط من خلال خادم ، ويكافئ المشتركين القدامى بالأموال والاشتراكات الجديدة.
لم يكن هذا هو مخطط الهرم الوحيد المرتبط بالتشفير الذي كشفته السلطات الصينية مؤخرًا. الشهر الماضي ، Ripple Pay Union ، تم فرض عملية احتيال أخرى في الامتيازات والرهون البحرية. ادعت الشبكة الإجرامية أن لها علاقات مع شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية Ripple ورمز XRP الخاص بها.
إلى جانب المخططات الهرمية ، سجلت الصين أيضًا كمية مقلقة من العملات المشفرة المستخدمة في غسيل الأموال والمقامرة. تم العثور على العملة المشفرة الأكثر شيوعًا على أنها USDT وفقًا لتحليل أجرته شركة أدلة جنائية على مستوى blockchain.
شارك محتالو العملات المشفرة في الصين أيضًا ضحايا من الدول المجاورة. يروي Business Standard أن الضحايا في سنغافورة فقدوا أكثر من 139 مليون دولار للمحتالين الصينيين العام الماضي.
الصين توسع شبكة مكافحة العملات المشفرة
أعلنت الصين رسميًا أن الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتداولها وتعدينها غير قانوني العام الماضي. منذ ذلك الحين ، كانت تطارد منتهكي القانون وتضع لوائح جديدة لضمان عدم وجود ثغرات في صناعة العملات المشفرة.
في الأسبوع الماضي ، كشفت النيابة الشعبية العليا في الصين أنها حاكمت 1,262 شخصًا بتهمة غسل جرائم تتعلق بالعملات المشفرة. وكان من بين الجناة المديرين التنفيذيين لتبادل العملات المشفرة ومنصات الإقراض عبر الإنترنت.
المصدر: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/