`` عدة مئات الآلاف من عناوين التشفير المرتبطة بجهات فاعلة روسية خاضعة للعقوبات: Elliptic

منصة تحليلات Blockchain Elliptic لديها محدد "عدة مئات الآلاف" من عناوين العملات المشفرة المرتبطة بأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات ومقرها روسيا.

يوضح Elliptic أن هذه العناوين ليست بالضرورة مملوكة بالكامل لكيانات مدرجة حاليًا في القوائم الخاضعة للعقوبات، ولكنها تشمل: عناوين "أننا تمكنا من ربط هذه الجهات الفاعلة من خلال تحليلنا الخاص". لا تحدد Elliptic أيضًا متى تم فرض عقوبات على الكيانات الخاضعة للعقوبات.

حددت بيانات Elliptic أيضًا أكثر من 400 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) - معظمهم من بورصات العملات المشفرة أو موفري المحافظ - الذين يسمحون بشراء العملات المشفرة بالروبل الروسي. 

قال Elliptic: "معظم هذه الخدمات غير منظمة، ويمكن استخدامها بشكل مجهول". 

كما قامت شركة تحليلات بلوكتشين أيضًا بربط أكثر من ١٥ مليون عنوان عملات مشفرة بشكل مباشر بالنشاط الإجرامي، مع "رابطة في روسيا". وقالت شركة Elliptic إنها تواصل التحقيق "بنشاط" في محافظ العملات المشفرة التي "يُعتقد أنها مرتبطة بالمسؤولين الروس والأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات". 

هذه النتائج هي الأحدث في أ متزايد خط of اهتمامات أن الكيانات والأفراد الروس الخاضعين للعقوبات قد يتحولون إلى العملات المشفرة من أجل التحايل على العقوبات الاقتصادية.

هل تستخدم روسيا بالفعل العملات المشفرة للتهرب من العقوبات؟ 

في رسالة إلكترونية إلى فك تشفير، قال ديفيد كارلايل، مدير الشؤون السياسية والتنظيمية في Elliptic: "لا يمكن للعملات المشفرة أن تسهل التهرب من العقوبات واسعة النطاق التي ستحتاجها روسيا لسد الفجوة التي تواجهها بالكامل من العقوبات الشديدة... إجمالي أصول البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية يبلغ تقريبًا أي ما يعادل القيمة السوقية الكاملة للعملات المشفرة. لا تستطيع العملات المشفرة ببساطة استيعاب حجم المعاملات التي تحتاجها روسيا للعمل بشكل كامل خارج نطاق هذه القيود.

ومع ذلك، قال كارلايل إنه "لا مفر منه"، حيث أن بعض الكيانات والأفراد الروس الخاضعين للعقوبات "سوف يتطلعون إلى العملات المشفرة لجمع الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق أضيق".

هناك عدة طرق حيث يمكن للأفراد أو الكيانات التابعة لروسيا استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. 

إحدى الطرق الأساسية هي برامج الفدية، وهي صناعة - في عام 2021 -واصطف جيوب من المجرمين المرتبطين بروسيا أكثر من أي مجموعة أخرى. كما وجد تقرير حديث للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية - وهي على الأرجح الدولة الأكثر فرضًا للعقوبات على وجه الأرض - قامت بتمويل برامجها النووية والصاروخية جزئيًا. من خلال العملة المشفرة. 

قال كرين هاسولد، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، والذي يشغل الآن منصب مدير استخبارات التهديدات في شركة الأمن السحابي Abnormal Security، مؤخرًا: فك تشفير أن العملات المشفرة هي "العامل الأساسي" في صناعة برامج الفدية اليوم. 

تعدين البيتكوين، والذي قال الرئيس بوتين إن روسيا تمتلكه ميزة تنافسية في، هو خيار آخر. 

وأخيرًا، هناك أمثلة على بورصات العملات المشفرة التي فشلت في حظر المستخدمين الخاضعين للعقوبات، مثل SUEX، المثال الذي استشهد به كارلايل خلال ندوة عبر الإنترنت حديثة على شكل بيضاوي الشكل. وقال: "لقد رأينا حالات من قبل لخدمات تبادل الأصول المشفرة التي كانت متواطئة في تمكين المجرمين المقيمين في روسيا من غسل كميات كبيرة من الأموال".

كان SUEX عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر 2021 ككيان مسؤولاً عنه أو متواطئاً فيهوالنشاط السيبراني المتعلق بمصالح الولايات المتحدة. 

حالة التشفير

قالت مجموعة من المدافعين عن العملات المشفرة مرارًا وتكرارًا إن العملات المشفرة هي أداة غير محتملة للتهرب من العقوبات الروسية. 

انتقل رئيس سياسة جمعية Blockchain، جيك تشيرفينسكي، إلى تويتر لطرح القضية. 

مارتا بلشرقال رئيس مؤسسة Filecoin والمستشار العام في Protocol Labs، وهو من أشد المدافعين عن الخصوصية فك تشفير إن فكرة استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات هي فكرة خاطئة بكل بساطة. 

"إن العملات المشفرة هي تقنية فظيعة يمكن استخدامها لارتكاب الجرائم. يوجد سجل عام ودائم لجميع المعاملات. ولهذا السبب كان تطبيق القانون فعالاً للغاية في القبض على المجرمين عندما يستخدمون العملات المشفرة. 

وحتى Coinbase - إحدى أشهر منصات التداول في الصناعة - قالت إن "الأصول الرقمية لها خصائص تمنع بطبيعة الحال الأساليب الشائعة للتهرب من العقوبات". قامت البورصة بهذه الحالة بعد حظر أكثر من 25,000 عنوان مرتبط بها النشاط غير المشروع المرتبط بروسيا. 

يقدم ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكنز، وجهة نظر مختلفة قليلاً - وهي أنه يمكن استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، ولكن بفعالية محدودة. وقال هانكي: "ستكون هناك محاولات لإيجاد حلول بديلة للعملات المشفرة". فك تشفيرولكن "على المدى القصير، لن يكون التأثير أكثر من مجرد حاشية". 

أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

احصل على أهم القصص المنسقة يوميًا وأسبوعيًا وتعمّق في بريدك الوارد مباشرةً.