السناتور وارن يقدم مشروع قانون مراقبة صناعة التشفير

الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب؟

تم تقديم مشروع قانون جديد ، كشف عن مخططات تنظيمية جديدة ضد غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

قدم السناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية - ماس) وروجر مارشال (جمهوري من كان) "قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2022" ، الذي يؤكد تنفيذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العملات المشفرة الصناعة أثناء إعادة تصنيف شركات التشفير على أنها إما عمال مناجم أو موفرو خدمات المحفظة. 

صرح السناتور وارن في بيان صحفي: "الدول المارقة ، القلة الحاكمة ، أباطرة المخدرات والمتاجرين بالبشر يستخدمون الأصول الرقمية لغسل المليارات من الأموال المسروقة ، والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب".

وأضافت: "يجب أن تتبع صناعة العملات المشفرة قواعد الفطرة السليمة مثل البنوك والوسطاء وويسترن يونيون ، وسيضمن هذا التشريع تطبيق نفس المعايير عبر المعاملات المالية المماثلة". 

تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك Sam Bankman-Fried لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX ، في 12 ديسمبر في الساعة 6:00 مساءً في منزله في جزر البهاما من قبل قوة شرطة جزر البهاما الملكية. كما تم إدراجه رسميًا كشاهد في جلسة الاستماع للكونغرس هذا الأسبوع في 13 ديسمبر الساعة 10:00 صباحًا 

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فإن SBF البالغ من العمر 30 عامًا من FTX متهم من قبل وزارة العدل بارتكاب جرائم متعددة ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر وغسيل الأموال وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه "احتال على مستثمريه". فرضت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهماً بشأن اتهامات الاحتيال الموجهة إليه.

قال السناتور في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ، "لقد حان الوقت للكونغرس لجعل صناعة العملات المشفرة تتبع نفس قواعد غسيل الأموال مثل أي شخص آخر."

غبار "ستار" 

وفقًا لصحيفة Washington Post ، فإن عملاء FTX يرفعون دعوى قضائية جماعية ضد Kevin O'leary و 10 من مشاهير FTX ، بما في ذلك Naomi Osaka و Larry David و Tom Brady ، لدفع المستخدمين إلى صفقات سيئة. تم دفع 15 مليون دولار لعضو لجنة تحكيم "شارك تانك" ورجل الأعمال كيفن للترويج لـ FTX.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضًا أن الشهود الآخرين ، مثل هيلاري ألين ، أستاذة القانون الأمريكية للبنوك والأوراق المالية واللوائح ، وبن ماكنزي شينكان ، الممثل والنجم التلفزيوني الشهير لدوره في فيلمي "Gotham" و "OC" علاوة على ذلك ، ألقى رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ شيرود براون (ديمقراطي عن ولاية أوهايو) باللوم على صناعة العملات المشفرة بأنها "سهلة ، وسهلة للغاية" فيما يتعلق بالفساد.

صرح روجر مارشال "في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية ، سنت حكومتنا إصلاحات ذات مغزى ساعدت البنوك على عزل الجهات الفاعلة السيئة عن النظام المالي الأمريكي". 

وأضاف: "إن تطبيق هذه السياسات المماثلة على عمليات تبادل العملات المشفرة سيمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية لتمويل أنشطة غير قانونية دون تقييد وصول المواطنين الأمريكيين الملتزمين بالقانون".

نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.

آخر المشاركات التي كتبها نانسي ج. ألين (انظر جميع)