يعد الاستيلاء على أموال Bitfinex بمثابة تذكير بأن التشفير ليس مفيدًا لغاسلي الأموال

نظرًا لأن الفهم العام لكيفية عمل الأصول الرقمية أصبح أكثر دقة جنبًا إلى جنب مع تعميم العملات المشفرة، فإن لغة "إخفاء الهوية" الخاصة بالبيتكوين (BTC) تصبح تدريجيًا شيئًا من الماضي. إن عمليات إنفاذ القانون رفيعة المستوى مثل تلك التي أدت مؤخرًا إلى قيام حكومة الولايات المتحدة بالاستيلاء على ما قيمته 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة لها دور فعال بشكل خاص في إيصال فكرة أن الأصول التي يتم تسجيل سجل معاملاتها في دفتر أستاذ مفتوح وموزع من الأفضل وصفها بأنها " اسم مستعار"، وأن مثل هذا التصميم ليس مناسبًا بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في الإفلات من الأموال المسروقة.

بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة المجرمين التعتيم على حركة الأموال الرقمية التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، فمن المحتمل في مرحلة ما من سلسلة المعاملات أن يتذرعوا بالعناوين التي تم ربط التفاصيل الشخصية بها. إليكم كيفية حدوث ذلك في قضية Bitfinex ، وفقًا للوثائق التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

مريح جدا في وقت مبكر جدا

يوضح بيان رائع صادر عن عميل خاص معيّن في دائرة الإيرادات الداخلية، التحقيق الجنائي (IRS-CI)، تفاصيل العملية التي تمكن عملاء الحكومة الفيدرالية الأمريكية من التعرف على الزوجين المشتبه في قيامهما بغسل الأموال المسروقة في اختراق Bitfinex عام 2016.

يصف المستند عملية واسعة النطاق لإخفاء آثار Bitcoin المسروقة والتي تضمنت آلاف المعاملات التي تمر عبر محاور نقل متعددة مثل أسواق الشبكة المظلمة والمحافظ ذاتية الاستضافة وعمليات تبادل العملات المشفرة المركزية.

في الخطوة الأولى ، قام المشتبه بهم بتشغيل العملة المشفرة التي تم نهبها في سرقة Bitfinex عبر سوق AlphaBay المظلم. من هناك ، سافر جزء من الأموال إلى ستة حسابات في مختلف منصات تبادل العملات المشفرة التي كانت ، كما وجد المحققون لاحقًا ، مسجلة جميعًا باستخدام حسابات بريد إلكتروني يستضيفها نفس المزود في الهند. تشترك رسائل البريد الإلكتروني في أنماط تسمية مماثلة ، بينما أظهرت الحسابات أنماطًا متشابهة من سلوك التداول.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: فهم مليارات Bitfinex Bitcoin

استمرت السلسلة ، وتم تحويل BTC التي اتبعتها سلطات إنفاذ القانون إلى عدد كبير من المحافظ ذاتية الاستضافة وحسابات الصرف الأخرى ، تم تسجيل عدد قليل منها بالاسم الحقيقي لأحد المشتبه بهم. بعد رواية المحققين ، يحصل القارئ في النهاية على انطباع أنه في مرحلة ما ، شعر إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورجان أنهما فعلتا ما يكفي للتغطية على آثارهما وأنه يمكنهما إنفاق بعض المال على نفسيهما.

كان هذا هو: السبائك الذهبية وبطاقة هدايا Walmart ، التي تم شراؤها باستخدام الأموال التي يمكن عزوها إلى اختراق Bitfinex وتسليمها إلى عنوان منزل Lichtenstein و Morgan. كل شيء كان هناك على دفتر الأستاذ. يُقرأ التقرير الناتج على أنه وصف مقنع لجريمة تم إجراء هندسة عكسية لها باستخدام سجل غير قابل للتغيير للمعاملات.

بعد المال

ربما كان حجم التحقيق أكثر رعبا من حجم عملية غسيل الأموال. على الرغم من الجهود التي بذلها المشتبه بهم منذ سنوات لإخفاء حركة الأموال ، فقد تمكن وكلاء الحكومة تدريجياً من الكشف عن المسارات التي سارت بها غالبية BTC المسروقة ، والاستيلاء عليها في النهاية. يوضح هذا أن قدرة حكومة الولايات المتحدة على متابعة الأموال على blockchain تتساوى على الأقل مع التكتيكات التي يستخدمها الأشخاص الذين يقفون وراء بعض عمليات سرقة العملات المشفرة الرئيسية للهروب من القانون.

بالحديث عن التحقيق ، أشارت مارينا خوستوفا ، الرئيس التنفيذي في Crystal Blockchain Analytics ، إلى أن قضية Bitfinex صعبة بشكل خاص بسبب الكم الهائل من الأموال المسروقة وجهود الجناة المكثفة لإخفاء عملياتهم. وعلقت على كوينتيليغراف:

"أي قضية بهذا الحجم ، والتي ظلت جارية منذ سنوات ، ستستغرق بلا شك وقتًا طويلاً للمحققين الماليين لفحص وفهم البيانات التي لديهم قبل استخدامها كدليل."

كان وكلاء الحكومة الأمريكية يتمتعون بموارد جيدة ولديهم إمكانية الوصول إلى أحدث برامج تحليل blockchain أثناء تعاملهم مع القضية. ليس سراً أن بعض اللاعبين البارزين في صناعة استخبارات blockchain يزودون أجهزة إنفاذ القانون في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بحلول برمجية لتتبع الأصول الرقمية.

أحد التفسيرات المحتملة لسبب ضبط ليختنشتاين ومورجان في النهاية هو اللامبالاة الظاهرة التي تخلوا بها عن الحذر وبدأت في إنفاق الأموال المزعومة المغسولة باسمهما. هل هم ببساطة ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية ، أم لأن تطبيق القانون قد تعمق بشكل غير مسبوق في سلسلة المعاملات ، أعمق مما يتوقعه المشتبه بهم بشكل معقول؟

تعتقد خوستوفا أن هناك "القليل من الإهمال في الأساليب المستخدمة" حيث سمح المشتبه بهم للمحققين بالحصول على أحد المستندات الرئيسية - التي سمحت لهم بربط عناوين البريد الإلكتروني بالتبادلات وسجلات اعرف عميلك والحسابات الشخصية - من التخزين السحابي.

ومع ذلك ، فمن الصحيح أيضًا أن هناك نقطة يتعين على أي مغسل تشفير أن يخرج من الظل ويحول الأموال المسروقة إلى سلع وخدمات يمكنهم استخدامها ، وعند هذه النقطة يصبحون عرضة لإلغاء تحديد الهوية. أظهر تحقيق Bitfinex أنه إذا كان تطبيق القانون مصممًا على تعقب المشتبه بهم إلى نقطة "صرف الأموال" ، فلا يوجد الكثير مما يمكن للمجرمين فعله لتجنب القبض عليهم.

قضية يجب القيام بها

خلاصة الصورة الكبيرة هنا هي أن الحكومات - حكومة الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، ولكن العديد من الحكومات الأخرى ليست بعيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بتعزيز قدراتها في تتبع blockchain - تعمل بالفعل على تسريع التكتيكات والتقنيات التي يستخدمها مبيضو العملات المشفرة . كان من الممكن أن تكون إمكانية تتبع blockchain المثالية حجة نظرية قبل بضع سنوات ، لكنها الآن حقيقة مثبتة تجريبياً ، كما يتضح من ممارسة الإنفاذ.

هناك سببان رئيسيان لكون هذه الفكرة جيدة لصناعة العملات المشفرة. إحداها أنه يمكن أن يكون هناك قدر من اللجوء لضحايا سرقات العملات المشفرة الكبرى. من المؤكد أنه لن تجذب كل حالات سرقة العملات المشفرة اهتمامًا نادرًا من المحققين الفيدراليين ، ولكن من المؤكد أن المحققين الأكثر شهرة وفظاعة سيفعلون ذلك.

من النتائج القوية الأخرى للبراعة الجديدة لإنفاذ القانون في تتبع blockchain أنها تجعل حجة بعض المنظمين المتعبة حول "التشفير كأداة مثالية لغسيل الأموال" عفا عليها الزمن. كما تُظهِر حالات الحياة الواقعية ، فإن الأصول الرقمية ، في الواقع ، معاكسة لذلك. إن طرح هذه النقطة في أذهان صانعي السياسة سيؤدي في النهاية إلى مناقشة واحدة من الروايات الأساسية لمكافحة التشفير.