Coinspeaker
هيئة الأوراق المالية والبورصات تنتقد مؤسسي HyperVerse بسبب احتيال العملات المشفرة وجمع ملياري دولار في مخطط بونزي
في يوم الاثنين الموافق 29 يناير، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية تتضمن لائحة اتهام جنائية ضد مؤسسي HyperVerse. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المؤسسين احتالوا على المستثمرين بقيمة ملياري دولار من خلال استدراجهم إلى مخطط بونزي لعمليات تعدين العملات المشفرة المزيفة.
تؤكد الدعوى المرفوعة أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة أن سام لي وبريندا "Bitcoin Beutee" Chunga، مؤسسي HyperVerse، شاركا في "مخطط هرمي وبونزي" تحت أسماء مختلفة منذ عام 2020. مشروع الاستثمار عبر الإنترنت، الذي يعمل تحت علامات تجارية مختلفة مثل HyperFund وHyperCapital و يُزعم أن HyperTech جمعت ما يصل إلى 1.89 مليار دولار من أفراد على مستوى العالم بناءً على تأكيدات كاذبة بتراكم الثروة بسرعة.
وفي شكواهم المقدمة يوم الاثنين، كتبت هيئة الأوراق المالية والبورصة:
"حتى أن HyperFund استأجرت ممثلًا ليتظاهر بأنه الرئيس التنفيذي الجديد عندما تم إطلاق HyperVerse."
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشخص الذي تم تحديده على أنه ستيفن ريس لويس، والذي ألقى خطابًا خلال حدث الإطلاق، هو مذيع تلفزيوني مقيم في تايلاند.
وأضافت هيئة الأوراق المالية أيضًا أنه "مع عدم وجود مصدر مشروع واضح للإيرادات، تم دفع عمليات سحب المستثمرين من خلال ودائع المستثمرين الجدد".
مؤسسو HyperVerse أنفقوا على الكماليات
تعاون Lee وChunga مع Ryan Xu لإنشاء كيان جديد يسمى Blockchain Global. ومع ذلك، فإن هذا الكيان الذي واجه الإفلاس في عام 2021، ترك للدائنين ديونًا بقيمة 58 مليون دولار. علاوة على ذلك، كانت Blockchain Global بمثابة الشركة الأم لـ ACX، وهي بورصة عملات مشفرة لم تعد موجودة الآن ومقرها في ملبورن.
وقال جوربير جريوال، مدير قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات:
"لقد اجتذب Lee وChunga المستثمرين بجاذبية الأرباح من تعدين الأصول المشفرة، ولكن الشيء الوحيد الذي استخرجته HyperFund هو جيوب المستثمرين."
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، جمع Chunga شخصيًا حوالي 3.7 مليون دولار من أموال المستثمرين، مستخدمًا الأموال في الكماليات الشخصية مثل سيارة BMW، وملابس مصممة، وإقامة بقيمة 1.2 مليون دولار في ماريلاند، وشقة بقيمة 1.1 مليون دولار في دبي. من ناحية أخرى، يُزعم أن لي أخذ 140,000 ألف دولار من الأموال الرقمية إلى محفظة تحت سيطرته.
وتتهم لائحة اتهام حديثة مؤرخة في 25 يناير، تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ميريلاند، لي وتشونجا بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت. كما اتهمتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة بتقديم أوراق مالية غير مسجلة مع المطالبة باسترداد أي مكاسب تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.
وكجزء من التسوية المحتملة، وافق Chunga على حل التهم من خلال قبول الحظر على أنشطة معينة والموافقة على الغرامات التي تحددها المحكمة. ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة، في انتظار قرار المحكمة بشأن التسوية المقترحة.
التالي
هيئة الأوراق المالية والبورصات تنتقد مؤسسي HyperVerse بسبب احتيال العملات المشفرة وجمع ملياري دولار في مخطط بونزي
المصدر: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/