هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم 11 فردًا بأكثر من 300 مليون دولار من `` مخطط هرمي "

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 11 فردًا لدورهم المزعوم في إنشاء "مخطط هرم تشفير احتيالي" لمنصة فورساج. 

تم توجيه الاتهامات في محكمة مقاطعة بالولايات المتحدة في إلينوي في 1 أغسطس ، حيث زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن مؤسسي ومروجين المنصة استخدموا "مخطط هرم العملات المشفرة الاحتيالي ومخطط بونزي" لجمع أكثر من 300 مليون دولار من "ملايين المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم."

• ثانية تنص الشكوى على أن فورساج تم تصميمه بحيث يكافأ المستثمرون ماليًا من خلال تجنيد مستثمرين جدد إلى المنصة في "هيكل بونزي نموذجي" ، والذي امتد إلى عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا. 

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن مخطط بونزي هو عملية احتيال استثماري تدفع للمستثمرين الحاليين بأموال يتم جمعها من مستثمرين جدد. غالبًا ما تلتمس هذه المخططات مستثمرين جدد من خلال الوعد باستثمار الأموال في الفرص التي تدر عوائد عالية مقابل القليل من المخاطر. 

في مجلة محكمة الوثيقة ، صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن:

"لم تبيع [منصة Forsage] أو تزعم بيع أي منتج استهلاكي فعلي لعملاء التجزئة الصادقين خلال الفترة الزمنية ذات الصلة ولم يكن لديها مصدر واضح للإيرادات بخلاف الأموال المستلمة من المستثمرين. كانت الطريقة الأساسية للمستثمرين لكسب المال من Forsage هي تجنيد آخرين في المخطط ".

وفقًا لـ SEC ، يعمل مخطط Ponzi المزعوم من Forsage من خلال تمكين المستثمرين الجدد أولاً من إنشاء محفظة أصول مشفرة وشراء "فتحات" من عقود Forsage الذكية.

ستمنحهم هذه الفتحات الحق في كسب تعويض من الآخرين الذين جندتهم في المخطط ، والمشار إليها باسم "downlines" ، وكذلك من مجتمع مستثمري Forsage في شكل مشاركة في الأرباح ، يشار إليها باسم "الآثار غير المباشرة".

وصفت كارولين ويلشانز ، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فورساج بأنه "مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين".

وأضافت أيضًا أن التقنيات اللامركزية لا يمكن أن تكون بمثابة طريق للهروب من السلوك غير القانوني:

"لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل."

بالإضافة إلى المؤسسين الأربعة ، ومن بينهم فلاديمير أوخوتنيكوف ، وجين دو المعروف أيضًا باسم لولا فيراري ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف ، تضمنت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا سبعة مروجين ، ثلاثة منهم كانوا في مجموعة ترويجية مقرها الولايات المتحدة تسمى "كريبتو كروسادرز" .

تم اتهام جميع الأفراد الـ 11 بانتهاك "العروض غير المسجلة ومبيعات الأوراق المالية" بموجب القسم 5 A & C و "الاحتيال" بموجب المادة 17 (أ) (1 و 3) من قانون الأوراق المالية الأمريكي. كما وُجهت إلى المدعى عليهم تهمة "الاحتيال" بموجب المادة 10 قبل الميلاد من قانون الصرف الأمريكي.

قال Welshhans إن هذه الجهود مكنت هيكل Ponzi من التقاط الحجم الهائل الذي حققته من خلال شراء مستثمري التجزئة للنموذج على مدار العامين الماضيين.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: كيفية تحديد وتجنب نظام ضخ وتفريغ التشفير؟

في سبتمبر 2020 ، خضعت فورساج لـ أوامر الوقف والكف من الفلبين SEC. في مارس 2021 ، تلقت المنصة أيضًا أوامر الإيقاف والكف من مونتانا مفوض الاوراق المالية والتأمين.

فورساج تُظهر قناة YouTube أن نظامها الأساسي قد تم الترويج له قبل أقل من عشرة أيام. يبدو أن حساب Twitter الخاص بالمنصة نشط أيضًا.

تواصل كوينتيليغراف مع فورساج لتقديم تعليق على الأمر لكنه لم يتلق ردًا فوريًا.