يقول رئيس SEC Gary Gensler إن هناك ثلاث طرق لمعرفة ما إذا كان مشروع تشفير هو عملية احتيال

ما مدى صعوبة اكتشاف عملية احتيال التشفير؟ وفقًا لرئيس SEC Gary Gensler ، فإن الأمر ليس صعبًا كما قد يبدو.

يتحدث إلى الجيش الأمريكي خلال أ مساحات Twitter في وقت سابق من هذا الشهر ، ناقش جينسلر ومفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات كارولين كرينشو ما يعتبرونه مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة وكيفية معرفة ما إذا كان المشروع عملية احتيال.

قال جينسلر: "إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها ، فإنه يكون كذلك في بعض الأحيان". "هناك بعض العلامات الحمراء التي يمكنك البحث عنها بخلاف كونها جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها."

بشكل عام ، وضع جينسلر ثلاث علامات منبهة على أن شيئًا ما قد يكون عملية احتيال: (1) لا يمكن لمشروع التشفير تقديم وثائق واضحة بشأن كيفية عمله أو كيف يخطط لتحقيق أهدافه ؛ (2) لا يمكن للمشروع إثبات أنه في حالة امتثال تنظيمي ؛ و (3) لا يستطيع المشروع أن يشرح بسهولة ما هو عليه على الإطلاق.

قال جينسلر أيضًا إن العروض ذات العوائد المرتفعة هي علامة حمراء وحذر من المشاريع شديدة التعقيد أو التي تدفع المستثمر إلى اتخاذ قرار ، أو الدعاء على "FOMO" أو الخوف من الضياع.

كرر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات مرة أخرى اعتقاده بأن العديد من العملات المشفرة قد تكون أوراق مالية غير مسجلة.

قال: "معظم [العملات المشفرة] لا تمتثل لقوانين الأوراق المالية ، لكن يجب أن تكون كذلك". "إنه الغرب المتوحش ، أود أن أقول إنه عليك أن تتساءل حقًا عما إذا كان هناك" هناك ".

من خلال تقديم نظرة قاتمة لمستقبل صناعة التشفير ، أخبر Gensler الجمهور أن غالبية العملات المشفرة ، التي تزيد عن 15,000 رمزًا في السوق حاليًا ، ستفشل في النهاية.

"من المهم أن نفهم أن التشفير أمر جديد ؛ قال المفوض كرينشو. "هناك بالفعل ، بالفعل ، حماية مستثمرة مخفضة لأن معظمهم لم يختاروا الخضوع لسلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات."

في إشارة إلى تاريخ عمليات الاحتيال في التشفير ، قال كرينشو إن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في هذه الصناعة.

قال كرينشو: "لقد اشتهروا بخداعهم ، وهم يدعون أنهم شفافون". "ما هو موجود على blockchain شفاف ، لكن بقية ما هو موجود غير شفاف."

على الرغم من أن Crenshaw لم ينادي FTX بالاسم ، إلا أن شبح تبادل العملات المشفرة المنهار في Sam Bankman-Fried لا يزال يطارد سوق العملات المشفرة. انفجرت FTX ، التي كانت في يوم من الأيام لاعباً مهيمناً في صناعة العملات الرقمية ، في نوفمبر بعد تشغيل البنك في البورصة. أجبرت أزمة السيولة الشركة على الاعتراف بأنها لا تحتفظ باحتياطي واحد لواحد من أصول العملاء وفي النهاية تقدم بطلب للإفلاس.

ومنذ ذلك الحين تم القبض على بانكمان فرايد واتهم بثماني جرائم مالية ، من بينها الاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال ، فيما يتعلق بانهيار البورصة. في الوقت الحالي ، لا يزال هناك مليارات من أصول العملاء التي لم يتم احتساب مصيرها ، ولا يزال ملايين العملاء لا يعرفون ما إذا كانوا سيرون هذه الأموال مرة أخرى.

قال المفوض كرينشو خلال Twitter Spaces: "المحصلة النهائية هي أن هناك مخاطر متزايدة عندما تستثمر في هذه الاستثمارات الجديدة والمضاربة والمتقلبة التي تفتقر حقًا إلى الحماية واللوائح الأساسية". "لذلك إذا كنت تفكر في الاستثمار في العملات المشفرة ، ففكر في مقدار محفظتك التي تخصصها لها ، وبالتأكيد ليس أكثر مما يمكنك تحمل خسارته."