نقلت شركة Alameda من SBF ما قيمته 89 مليون دولار من التشفير إلى محفظة جديدة

في الـ 24 ساعة الماضية ، نقلت Alameda Research ما قيمته 2.7 مليون دولار من الرموز المميزة Serum و FTX و Uniswap إلى محفظة حيث جمع مكتب التداول المفلس الآن ما قيمته 89 مليون دولار من الأصول ، وفقًا لبيانات على السلسلة.

حتى كتابة هذه السطور ، لم تحاول أي من المحافظ - التي تم تصنيفها جميعًا على أنها تنتمي إلى شركة تداول العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان-فريد من قبل شركة تحليلات blockchain Nansen - نقل الأموال منذ يوم أمس.

المعاملات ليست سوى أحدث التحويلات غير المبررة من قبل محافظ تابعة لشركة Alameda Research بعد تقديم إفلاس الفصل 11 لمجموعة FTX ، والتي تشمل FTX.com و West Realm Shires (الشركة الأم لـ FTX US) و Alameda Research.

يوم السبت ، نقلت Alameda Research أموالًا بقيمة 36 مليون دولار - 31 مليون دولار من رموز BitDAO (BIT) ، و 5 ملايين دولار من رموز SushiBar ، و 1 مليون دولار من الرموز المميزة Render.

اشترت Alameda 100 مليون رمز BIT العام الماضي من BitDAO ، المنظمة المستقلة اللامركزية التي تأسست العام الماضي من قبل شركة Bybit التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، وبدعم من Peter Thiel ، و Founders Fund التي أسسها Thiel ، و Pantera Capital ، و Dragonfly Capital.

استخدمت ألاميدا FTT لشراء توكنات BIT ، وكجزء من اتفاقيتها ، وافقت المؤسسات على عدم بيع أي منهما الرموز المميزة الأخرى قبل نوفمبر 2024. في وقت سابق من هذا الشهر ، وطالبت BitDAO بأن يثبت Alameda لم تقم بتصفية التوكنات بعد أن انخفض BIT فجأة بنسبة 20٪. الآن ، يبدو أن جميع رموز BIT التي يبلغ عددها 100 مليون في المحفظة حيث تقوم Alameda بتحويل الأموال من محافظها الأخرى.

Alameda ، التي تأسست في عام 2017 من قبل Bankman-Fried و Tara Mac Aulay ، هي شركة تجارية كمية والشقيقة لشركة FTX. أسس Bankman-Fried FTX في عام 2019 لكنه لم يتراجع عن العمل اليومي في Alameda Research حتى يوليو 2021. عندما فعل ذلك ، تم تعيين كارولين إليسون وسام ترابوكو مديرين تنفيذيين مشاركين. تنحى ترابوكو عن منصبه في أغسطس ، قائلاً على التغريد أنه لا يستطيع "شخصيًا الاستمرار في تبرير استثمار الوقت لكونه جزءًا أساسيًا من ألاميدا".

القصة مستمرة

على الرغم من أن Bankman-Fried أكد أن Alameda Research ، ومكتب التداول ، و FTX ، البورصة ، كانت كيانات منفصلة ، أظهرت الميزانية العمومية المسربة أن Alameda كانت تعتمد بشكل كبير على القدرة على اقتراض أصول العملاء من FTX.

يتكون الجزء الأكبر من الأصول في المحفظة التي كانت Alameda ترسل الأموال من 32 مليون دولار من Tether و 31 مليون دولار BIT في صباح الاثنين. بالأمس ، حاولت الشركة أيضًا نقل ما قيمته 1.7 مليون دولار من Ethereum من أربع محافظ منفصلة ، لكن Etherscan تقول إن فشلت عمليات النقل لأن المحافظ لم يكن لديها أموال كافية لتغطية الغاز.

الغاز هو الرسم الذي تفرضه شبكة Ethereum من أجل معالجة المعاملات. نظرًا لأن معاملات التشفير لا تمر عبر جهات خارجية ، مثل البنوك أو شركات بطاقات الائتمان ، فإن الأشخاص الذين يرسلون أموالًا يدفعون مصادقي شبكة الاتصال مباشرة لمعالجة معاملاتهم. تختلف رسوم الغاز هذه اعتمادًا على مدى انشغال الشبكة أو مدى سرعة رغبة المرسل في وصول الأموال إلى وجهتها.

على سبيل المثال ، متى واحدة من محافظ أبحاث Alameda حاول نقل 936 ETH ، التي تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار في ذلك الوقت ، يوضح Etherscan أن رسوم الغاز على المعاملة الفاشلة كانت 1 gwei. هذه كسور من فلس واحد (واحد gwei يساوي واحدًا من المليار من 46 ETH).

كان يجب أن تحتوي المحفظة على ما يكفي من ETH لتغطيتها ، لكن يمكن للمستخدمين تحديد المبلغ الذي يرغبون في دفعه مقابل الغاز مقابل المعاملة. لذلك قد يكون الأمر افتراضيًا هو أن كل من يتحكم في محفظة Alameda Research لم يرغب في دفع 46 gwei لنقل الأموال.

لم يرد آدم لانديس ، المحامي الذي يمثل مجموعة FTX في إجراءات الإفلاس ، على الفور على طلب للتعليق من فك تشفير.

خضعت FTX للكثير من التدقيق بسبب نشاطها على السلسلة منذ يوم الجمعة ، عندما تقدمت البورصة و 134 كيانًا آخر للإفلاس. لكن بعد ساعات ، 650 ملايين دولار من الأموال تركت المحافظ التي تسيطر عليها FTX فيما قالت إنها معاملات "غير مصرح بها".

كتب Ryne Miller ، المستشار العام لشركة FTX ، "من بين أمور أخرى ، نحن بصدد إزالة وظائف التداول والسحب ونقل أكبر عدد ممكن من الأصول الرقمية إلى أمين حفظ جديد للمحفظة الباردة" على التغريد في بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لشركة FTX جون راي. "كما ورد على نطاق واسع ، حدث وصول غير مصرح به إلى أصول معينة."

منذ ذلك الحين ، قالت سلطات جزر البهاما إنها لم تأمر FTX بالسحب من مستخدمي جزر البهاما ، حيث كانت البورصة سابقًا ادعى على تويتر. يوم الخميس ، بعد تعطيل عمليات السحب لجميع المستخدمين ، بدأ الملايين في الخروج من البورصة.

وقالت هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما يوم الخميس إنها جمدت أصول FTX وطلب من المحكمة العليا تعيين مصفي. بحلول يوم السبت ، بعد المعاملات غير المصرح بها ، أعلنت شرطة جزر البهاما أنها تحقق في احتمال "سوء السلوك الجنائي".

بدأت مشكلة FTX عندما ظهر تقرير يظهر أن ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الميزانية العمومية لشركة Alameda Research البالغة 14 مليار دولار كانت في FTT ، وهو الرمز المميز المستخدم للحصول على خصومات على رسوم التداول في بورصة العملات المشفرة الخاصة بـ FTX. تم تأسيس كل من FTX و Alameda ويملكهما الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، لكنه أكد دائمًا أن الكيانين منفصلان.

بصرف النظر عن ما تم الكشف عنه حول FTT ، كشفت الميزانية العمومية لشركة Alameda أيضًا أن معظم أصول الشركة كانت محتفظ بها في رموز غير سائلة للغاية ، مثل Serum - الرمز الأصلي للبورصة اللامركزية القائمة على Solana والتي أسسها Bankman-Fried.

دفعت الأخبار Binance للإعلان عن أنها ستقوم بتصفية مركز FTT الخاص بها ، بقيمة 580 مليون دولار في ذلك الوقت. هزت الأخبار المستثمرين ، الذين سحبوا المليارات من FTX على مدار 48 ساعة. في النهاية ، نفدت أموال FTX لتكريم عمليات السحب وأعلنت أن Binance قد أعربت عن نيتها في الاستحواذ على FTX. ولكن في غضون يوم واحد ، انهارت تلك الصفقة وفي يوم الجمعة قدمت FTX طلبًا للإفلاس.