يحقق محققون أمريكيون وبريطانيون في تحقيق مزدوج في حركة 20 مليار تيثر (USDT) من خلال بورصة العملات المشفرة Garantex بعد أن فرض كلا البلدين عقوبات على البورصة.
ووفقا لمصادر بلومبرج، فإن المعاملات التي ينطوي عليها التحقيق قد تشكل واحدة من أكبر انتهاكات العقوبات في زمن الحرب منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.
لا يشير التحقيق في الانتهاك المحتمل للعقوبات في زمن الحرب بالضرورة إلى ارتكاب شركة Tether Holdings أو الشركات التابعة لها مخالفات. أكد متحدث باسم Tether Holdings مجددًا أن الشركة لا تزال ملتزمة بالعمل مع جهات إنفاذ القانون للقبض على سوء السلوك الإجرامي ومنعه.
وفقًا لصحيفة إستونية، فإن لدى Garantex علاقات مع عضو عصابة مدان، ووكالة تحصيل ديون عنيفة، وشركة نفط مدعومة من الدولة في روسيا. وبدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، نشرت تلك الصحيفة تفاصيل سوء سلوك الأشخاص المرتبطين بـ Garantex.
اقرأ المزيد: المؤسس الروسي للبورصة الخاضعة للعقوبات Garantex يبدأ مكتب Tether
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تجاهلت شركة Garantex عمدًا التزامات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وسمحت بإساءة استخدام أنظمتها من قبل جهات غير مشروعة. يتم إدراج محافظ العملات المشفرة التي تسيطر عليها Garantex في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
في ديسمبر 2023، البنك الروسي بنك إنديفي أطلقت مشروع Tether Trading بالتعاون مع شركة روسية Exved. مسؤول تنفيذي في ذلك البنك هو مؤسس شركة Garantex.
حصلت على بقشيش؟ أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا أو ProtonMail. لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على X, إنستغرام, BLUESKYو أخبار جوجل، أو اشترك في موقعنا يوتيوب القناة.
المصدر: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/