تشير التقارير الإعلامية إلى أن Sam Bankman-Fried (SBF) أرسل 400 مليون دولار إلى Modulo Capital ، وهو صندوق تحوط مشفر غير معروف يديره متداول سابق في Jane Street وله علاقات وثيقة مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز (نيويورك تايمز) ، تم تأسيس Modulo في مارس 2022 قبل أن تكون مستفيدة من أحد أهم استثمارات SBF خلال فترة توليه رئاسة FTX.
وبحسب ما ورد كان للشركة مكاتب في نفس المجمع الذي يوجد فيه مقر إقامة SBF في ناسو ، جزر البهاما ، وليس لها ملف شخصي عام أو سجل تجاري.
ربما يكون الشريك المؤسس لـ Modulo قد قام بتأريخ SBF
تزعم صحيفة نيويورك تايمز أن دنكان راينجانز يو ، أحد مؤسسي شركة Modulo ، قد تخرج للتو من الكلية قبل عامين من بدء الشركة. علاوة على ذلك ، قال المنشور إن الشريك التجاري لـ Rheingans-Yoo ، Xiaoyun Zhang ، المعروف أيضًا باسم Lily ، كان له ماضٍ رومانسي مع SBF.
واستشهد التقرير بأربعة أشخاص لم يتم الكشف عن هويتهم ولديهم معرفة مزعومة بالعلاقة ، وادعوا أن السيدة تشانغ عملت في شركة جين ستريت السابقة التابعة لـ SBF ، في وقت قريب من وجود Bankman-Fried هناك.
جدول بيانات نشرته Financial Times في ديسمبر 2022 و ذكرت من قبل crypto.news أظهر أن شركة Alameda Research الأخرى التابعة لبنكمان فرايد قامت باستثمارين كبيرين في Modulo Capital بقيمة 250 مليون دولار و 150 مليون دولار في الربعين الثالث والرابع من عام 2022.
من غير المعروف مقدار الأموال التي كان لدى Modulo بالإضافة إلى الاستثمار الذي قدمته SBF. ومع ذلك ، فقد بدأت في تداول العملات المشفرة من قبل ذهب FTX تحت في نوفمبر 2022. وفقًا لتقرير نيويورك تايمز ، فإن الشركة لا تعمل حاليًا.
أثار الاستثمار القلق
قرار SBF بوضع مثل هذه المبالغ الهائلة في بدء تشغيل تجاري غير معروف عندما كانت شركاته تخسر الكثير من الأموال ، أثار فضول مسؤولي إنفاذ القانون.
في جلسة الاستماع بكفالة Bankman-Fried في جزر الباهاما ، بعد يوم واحد من اعتقاله ، ورد أن المدعين استشهدوا بإفادة مختومة من أحد أعضاء إنفاذ القانون في جزر البهاما والتي أشارت إلى أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن كانوا يبحثون في استثمار SBF في Modulo لتحديد ما إذا كان قد تم استخدام عائدات غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك ، يبحث الممثلون القانونيون للقيادة الجديدة لشركة FTX أيضًا في أصول Modulo ، بهدف تعويض مليارات الدولارات المفقودة عندما انهارت بورصة العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير ، قدم محامو FTX عرضًا تقديميًا في 17 يناير لدائني الشركة الذي وضع علامة على معاملة Modulo كمرشح رئيسي لاسترداد الأموال. ومع ذلك ، لا أحد يعرف المبلغ المتبقي من الاستثمار البالغ 400 مليون دولار.
على الرغم من أنه لم يتم اتهام دنكان راينجان-يو أو شياويون زانج بارتكاب جريمة ، إلا أنهما عينا أيتان جولمان ، محامي دفاع جنائي ومدير تنفيذي سابق للجنة تجارة السلع الآجلة (CFTC).
المصدر: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/