تم تسليم ألكسندر فيننيك ، وهو مواطن روسي متهم بإدارة بورصة BTC-e غير مشروعة للعملات إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال.
في باقة بيانأشار كينيث أ. بوليت جونيور ، وهو محامٍ مساعد:
"بعد أكثر من خمس سنوات من التقاضي ، تم تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى الولايات المتحدة أمس ليكون مسؤولاً عن تشغيل BTC-e ، وهي بورصة إجرامية للعملات المشفرة ، والتي غسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية."
وأضاف:
"يوضح هذا التسليم التزام الوزارة بالتحقيق في النشاط السيبراني غير المشروع وتفكيكه ، ولم يكن ليكون ممكنًا لولا العمل الدؤوب لمكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل".
بعد 21 تهمة تحل محل لائحة الاتهام في يناير 2017 ، تم وضع فينيك قيد الاحتجاز في اليونان في يوليو 2017 بناءً على طلب قدمته الولايات المتحدة.
أشارت لائحة الاتهام إلى أن Vinnik ، مع شركائه المتآمرين ، يديرون ويشغلون ويمتلكون BTC-e ، وهو كيان مهم لغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت سمح بتداول Bitcoin بين المستخدمين.
لاحظ التقرير:
"تزعم لائحة الاتهام أن BTC-e سهلت المعاملات لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم وتلقت عائدات إجرامية من العديد من عمليات التطفل على الكمبيوتر وحوادث القرصنة وعمليات احتيال برامج الفدية ومخططات سرقة الهوية والمسؤولين الحكوميين الفاسدين وعصابات توزيع المخدرات."
أثناء العملية ، تلقت BTC-e بيتكوين بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار. علاوة على ذلك ، فقد عززت الجرائم التي تتراوح من الاتجار بالمخدرات إلى الفساد العام ، وخطط الاحتيال في استرداد الضرائب ، وسرقة الهوية ، والقرصنة على الكمبيوتر.
في ديسمبر 2020 ، تم سجن فينيك لمدة خمس سنوات من قبل محكمة باريسية ، Blockchain.News وذكرت.
في ذلك الوقت ، حُكم عليه بتهمة غسل الأموال كجزء من جماعة إجرامية منظمة ولتقديم معلومات كاذبة حول أصل العائدات. كما اتهم بالابتزاز والعديد من الجرائم الإلكترونية.
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges