انكشاف البورصات الروسية في فضيحة العملة المشفرة مقابل النقد

وجد تحقيق في عدم طرح أي أسئلة حول التحويلات بين موسكو ولندن أن العديد من بورصات العملات المشفرة الروسية مستعدة لاستيعاب الصفقات النقدية.

تم إجراء التحقيق من قبل منظمة الشفافية الدولية (TI) غير الهادفة للربح والتي تسعى إلى "إنهاء ظلم الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة".

إصدار التقرير بعنوان المفارقة ، "من مدينة موسكو مع CRYPTO: دليل مفصل خطوة بخطوة لتلقي الأموال النقدية من روسيا مجهول في لندن، شرح المحققون بالتفصيل محاولاتهم لشراء USDT في روسيا وتحويلها إلى نقد عند تواجدهم فعليًا في عاصمة المملكة المتحدة.

"كان هدفنا الأساسي هو فهم عدد منهم يقبلون النقد ، ويقبلون العملات المستقرة ، ويقدمون إمكانية بيع العملات المستقرة مرة أخرى مقابل النقود في الخارج. في على وجه الخصوص ، بحثنا عن إمكانية الحصول على النقد في لندن مقابل عملة USDT المستقرة ".

تشفير للنقد

ذكرت TI أن التشفير يقدم للروس "طريقة لتحويل أموالهم بأمانy "خارج البلد. قالت المنظمة غير الهادفة للربح إن هذه الطريقة مفيدة بسبب عدم كفاية عمليات التحقق من مصدر دخل مشتري العملات المشفرة والتحايل على حدود 10,000 دولار النقدية الموضوعة في المطارات.

نظرًا لأن عملات البيتكوين والعملات البديلة معرضة لمخاطر التقلبات ، فقد ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن USDT ، باعتبارها أكبر عملة مستقرة من حيث الحصة السوقية ، توفر صفات "الملاذ الآمن" لعدم طرح أي أسئلة تتعلق بالتحويلات.

"USDT هو ملاذ آمن لأولئك الذين يريدون عدم الكشف عن هويتهم في عملية النقل أموالهم في الخارج من روسيا ولا يريدون تحمل أي مخاطر تتعلق بسعر الصرف التقلبات المرتبطة بعملة البيتكوين والعملات البديلة. "

ذكر المحققون أن USDC عابرًا ولكنهم عالقون في استخدام USDT في التحقيق لإبقاء تفاعلات مشغل الدردشة عند الحد الأدنى وتجنب إثارة الشكوك.

على الرغم من شك TI الضمني في العملات المشفرة للمعاملات النقدية ، يجدر التذكير بأن النقد هو الشكل النهائي للمعاملات الخاصة ، والرغبة في الخصوصية ليست إجرامية بطبيعتها.

النتائج

حددت TI 21 بورصة تشفير تقع في حي مدينة موسكو بالعاصمة الروسية. لاحظ مزيد من البحث أن 14 من 21 بورصة تقدم خدمات بدون وصفة طبية (OTC) لتبادل الروبل نقدًا مقابل USDT.

على الرغم من عدم الإعلان عن خدمات الصرف النقدي بشكل علني ، وجدت TI أن 8 من البورصات الـ 21 كانت على استعداد لتسهيل المرحلة الثانية من التجارة عن طريق تبادل USDT مقابل النقد في لندن. تم ترتيب المعاملات من خلال Telegram أو الدردشة المباشرة على موقع التبادل الإلكتروني. التبادلات الثمانية كانت:

• تبادل الكبرياء
• بيتوك
• صرف الفا
• فينكس 24
• تغييري
• 24ExPay
• سوكس
• تبادل الثقة

عندما تم الاتصال بتبادل العملات المشفرة للتعليق ، Alfa.exchange و Pridechange و Trust-exchange و Mychange و Suex لم يستجيب.

24ExPay وقالت Finex24 إنه ليس لديهما شركاء أو مكاتب في المملكة المتحدة ، ونفتا تلقيهما تعليمات بتبادل الأموال في لندن.

ردت Bitokk بالقول إنها ستراجع نتائج البحث لكنها أكدت أن الشركة تلتزم بإجراءات غسيل الأموال ، على النحو الذي أوصت به فرقة العمل الفيدرالية (FATF).

لمواجهة إساءة الاستخدام الإجرامي والإرهابي ، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث معايير قواعد السفر الخاصة بها في يونيو 2022 للتوصية بعمليات التبادل (أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية) لمشاركة معلومات المنشأ والمستفيد ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع معاملات الأصول الافتراضية.

تأسست منظمة الشفافية الدولية في مايو 1993 من قبل موظفين سابقين بالبنك الدولي ، بمن فيهم بيتر إلغان ، الذي شغل منصب المدير الإقليمي.