ربط تقرير استقصائي دولي حديث بين أكثر من 100 مليون جنيه استرليني تم خداعها في عمليات الاحتيال الرومانسية القائمة على التشفير - والتي تُعرف بشكل غريب باسم ذبح الخنازير - بشركات وهمية في المملكة المتحدة.
ذبح الخنازير هو نوع منهجي من عمليات الاحتيال حيث يتم فطام الضحايا غير المرتابين لفترة من الوقت ، لبناء الثقة والثقة قبل انتحالهم من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
كيف تعمل عملية احتيال ذبح الخنازير.
في حالة التشفير ، يتم نشر المحتالين المهرة في مواقع المواعدة أو تطبيقات تعلم اللغة للتواصل مع الضحايا غير المرتابين وبناء علاقة. في مرحلة ما من الخطاب ، يُطرح موضوع العملة المشفرة ، ويُقترح على الضحية وسيط أو تبادل تجاري ، يسيطر عليه إلى حد كبير نقابة من المحتالين.
في البداية ، تفي بورصة الاحتيال بالتزامها بتقديم عوائد مجزية على الاستثمار. الهدف هو كسب الثقة وتشجيع المزيد من الالتزامات المالية من قبل الضحية على أمل تحقيق مكاسب أكبر لن تتحقق أبدًا.
أفاد بعض الضحايا أن المحتالين قاموا بربطهم بسمسرة من جهات خارجية بميزات تداول تلقائي موعودة مستضافة على منصة تداول فوركس ، MetaTrader ، المعروفة إلى حد كبير بإجراءاتها المتساهلة في تدقيق "اعرف عميلك". قامت Apple منذ ذلك الحين بإلغاء النظام الأساسي للتطبيق من متجرها.
تم ربط أكثر من 160 شركة تشفير مقرها المملكة المتحدة بمثل هذه الحيل على مدار السنوات القليلة الماضية مع استفادة العديد منها من العناية الواجبة التي تبذلها الحكومة لتعويم مشروع الاحتيال الخاص بهم. وفقًا لصحيفة UK Guardian ، يكشف المزيد من التدقيق عن العديد من الشركات المرتبطة بالمالكين الصينيين والمرتبطة بعناوين مماثلة بدون أعمال مادية.
من يدير هذه الحيل ذبح الخنازير؟
- حلقة من المصانع المستغلة للعمال الاحتيال ومقرها آسيا. في سبتمبر 2022 ، أبلغت ProRepublica عن غارة على العديد من مجمعات كاميرات الإنترنت في كمبوديا. اعترف مئات الأطفال الذين تم أسرهم من قبل الشرطة المحلية بتهريبهم من مختلف أنحاء آسيا إلى دول مثل لاوس وميانمار وكمبوديا ؛ مع الوعد بوظائف غير موجودة ، فقط ليتم تعذيبهم وإجبارهم على الاحتيال عبر الإنترنت. من الشائع جدًا العثور على طوابق متعددة غامضة ذات نوافذ محصنة بشكل فظ ، وتكتظ بالآلاف من الشباب الآسيويين في منطقة سيهانوكفيل بجنوب غرب كمبوديا - وهو مشهد أكسب المدينة لقب "عاصمة العالم للاحتيال الإلكتروني".
تشديد التدقيق في المملكة المتحدة
بعد تقرير حديث أظهر أن 86٪ من شركات التشفير البريطانية غير مؤهلة ، تضاعف هيئة السلوك المالي (FCA) جهودها لتعقيم قطاع التمويل الرقمي الخاص بها. ومع ذلك ، يجب تكثيف هذه الجهود ، خاصة بين الشركات التي تعمل بنجاح تحت الرادار ، لسد الثغرات الإجرامية وتخليص المنطقة من الجهات الفاعلة السيئة التي تخدع الضحايا المطمئنين في عمليات احتيال ذبح الخنازير.
المصدر: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/