يكشف تقرير عن دور الويب المظلم في عمليات الخداع المشفرة

صدر التقرير من قبل سيرتيك، هو تذكير بمستوى المخاطرة التي تواجهها منصات التشفير من الويب المظلم. وكشف التقرير عن أنه مقابل أقل من 8 دولارات ، يمكن للممثلين المحتالين شراء تفاصيل اعرف عميلك (KYC).

مع تزايد شعبية العملات المشفرة ، يجد المحتالون الآن ملاذًا آمنًا في إخفاء الهوية التي يقدمونها. 

عدد الجهات الفاعلة السيئة التي تطلب مدفوعات بالعملات المشفرة آخذ في الارتفاع بسرعة. إحصائيات التي قدمتها ACC Australia تكشف أن مواطنيها فقدوا أكثر من 300 مليون دولار في الاستثمار والعملات المشفرة الحيل هذا العام وحده.

تتضمن معظم عمليات الاحتيال دفع الضحية إلى تحويل العملة المشفرة إلى عنوان محفظة الجاني لما يبدو أنه فرصة استثمار مشروعة.

هويات "اعرف عميلك" في الويب المظلم

عمليات التحقق المنتظمة من "اعرف عميلك" هي عملية مزعجة يتعين على تجار التجزئة الصادقين الخضوع لها للوصول إلى الخدمات من الأنظمة الأساسية المركزية. بينما تستغرق الفحوصات الأساسية ساعات حتى تكتمل ، تستغرق الفحوصات الأكثر تفصيلاً أيامًا حتى تكتمل بناءً على حجم العمل. 

تشكل عمليات التحقق عائقًا كبيرًا أمام الجهات الفاعلة المارقة التي تحاول عرض مشاريع احتيالية أو عمليات سحب البساط ، إلا أن تحقيقًا أعمق أجرته Certik يشير إلى رواية مختلفة. 

يمكن للمجرمين المصممين ابتزاز الضحايا لتقديم عمليات التحقق من الهوية ، وتوفر شبكة الويب المظلمة طريقة أقل صعوبة للحصول على هويات حقيقية. 

كشف التقرير عن وجود بائعين راغبين من البلدان النامية في تقديم خدمات "اعرف عميلك" مقابل رسوم. وتراوحت الرسوم بين 8 دولارات أمريكية للتحقق الأساسي وأعلى بكثير إذا طلب المشتري "اعرف عميلك" من دولة ذات مخاطر منخفضة لغسيل الأموال. حقق البائعون بسهولة ما بين 20 إلى 30 دولارًا من الصفقة.

في حالات معينة ، وجدنا أن بعض أدوار الممثل KYC ، مثل العمل كرئيس تنفيذي لمشروع تشفير ، تدفع ما يصل إلى 500 دولار أمريكي في الأسبوع. تُظهر استكشافاتنا أن الانتشار العالمي لأسواق OTC هذه كبير ، مع تركيز أعلى من المتوسط ​​في جنوب شرق آسيا وأحجام مجموعات تتراوح من 4,000 إلى 300,000 عضو

تقرير Certik

حدد المحققون أكثر من 500,000 من المشترين والبائعين الراغبين في المشاركة في التجارة.

دور الهويات الزائفة في حيل التشفير

يتزايد عدد مستخدمي التجزئة الذين يتعرضون للاحتيال من قبل المحتالين بالعملات المشفرة. يتنكر المطورون اليوم في عمليات الاحتيال باعتبارها مشاريع شرعية باستخدام هويات الوجوه لجذب ثقة مستخدميهم.

كما تم الكشف في التقرير ، مقابل 500 دولار في الأسبوع ، يمكن للمطورين إدارة مجتمع بسهولة دون التعرض لخطر الكشف عن هوياتهم مما قد ينطوي على مخاطر قانونية عالية.

تشمل عمليات سحب البساط البارزة علبة OneCoin ، حيث خسر المستخدمون ما يصل إلى 15 مليار دولار. وتشمل الشركات الأخرى AnubisDAO (58 مليون دولار) ، و Uranium Finance (50 مليون دولار) ، DeFi100 (32 مليون دولار) ، ميركات للتمويل (31 مليون دولار) ، Snowdog DAO (30 مليون دولار) ، و StableMagenet (22 مليون دولار). إن مستوى الإجهاد والخسائر المالية من قبل المستثمرين الذين يضعون أموالهم في هذه المشاريع لا يمكن التغلب عليه

لا يتمثل دور الجهات الفاعلة في مجال الهوية في شبكة الويب المظلمة في توفير الخصوصية أو الحرية للمشترين ، بل يتمثل بشكل خاص في الاحتيال على المستثمرين. الحقيقة المحزنة هي أن المستثمرين ليس لديهم الخبرة لتحديد أصالة المطورين وراء هذه المشاريع. ومن المحزن أيضًا أن معظم تقنيات الامتثال الحالية لـ KYC المستخدمة من قبل معظم المنصات هي من الهواة لدرجة يصعب معها تمييز الهوية المزيفة عن الهويات الحقيقية. 

يمكن أن تؤدي الهويات المزيفة إلى عواقب وخيمة للغاية ، حيث يتجاوز المستخدمون المحتالون عملية التحقق الخاصة بهم ، ويستفيدون من هذه الهويات لتضليل وخداع مستثمرين إضافيين ، والهروب من المساءلة عن جرائمهم. 

حيل التشفير الشائعة

العملات المشفرة هي طريقة الدفع المختارة لأنها غير منظمة ولا يمكن تعقبها ولا رجوع فيها.

عمليات الاحتيال الاستثمارية: يعد مديرو المحتالون بعوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة ، ويكسبون ثقة الضحية ويسرقون أموالهم بمجرد `` الاستثمار ''.

الضخ والتفريغ: يقوم المحتالون بضخ الأصول الرقمية الجديدة التي لا قيمة لها بطبيعتها بوعود بنمو مرتفع في الأسعار. يشتري المستثمرون الحلم عن طريق شراء العملات ، ويقوم المحتالون لاحقًا ببيع حصصهم تاركين المستثمرين بعملات معدنية لا قيمة لها.

خدع التصيد الاحتيالي: روابط خبيثة إلى مواقع ويب مزيفة تعد بعوائد عالية على الاستثمار ، أو سرقة بيانات اعتماد المستخدم لسرقة الأموال من محافظهم.

مخططات بونزي: شكل منظم من الاستثمار حيث يتم استخدام الأموال من المستثمرين الجدد لدفع مستثمرين قدامى. يصبح النظام في نهاية المطاف غير مستدام والمطورين المارقون يبتعدون عن أموال المستثمرين.

فرص التعدين: تستهدف عادة المستثمرين المبتدئين الذين ليسوا على دراية بكيفية القيام بذلك سلسلة كتلة تعمل التكنولوجيا. يتم خداع المستثمرين لشراء برامج التعدين والأجهزة التي يتم تشغيلها عن بُعد مع وعد بمكافآت تعدين عالية.